黑產(chǎn)引流犯罪研究

本文分兩部分：

第一部分：為博彩推廣引流的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)。

第二部分：如何爭取無罪和罪輕的處罰。

第三部分：如何降低違法所得，保住合法財(cái)產(chǎn)。

張洪強(qiáng)律師辦案經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，禁止轉(zhuǎn)載復(fù)制。

隨著司法機(jī)關(guān)對博彩犯罪的打擊力度持續(xù)加大，越來越多的代理、 引流從業(yè)者被刑事立案，甚至被判刑，無論是代理圈還是引流圈，必須重視刑事犯罪風(fēng)險(xiǎn)。

第一部分：為博彩推廣引流的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)

一、被抓的原因。

很多代理、引流從業(yè)者，自認(rèn)為自己技術(shù)高超，使用匿名、會(huì)清除自己的網(wǎng)絡(luò)痕跡，不會(huì)被發(fā)現(xiàn)，一旦被抓，悔之晚矣，總結(jié)我遇到的案件，代理推廣引流被抓的原因主要有以下幾個(gè)方面：

1、與博彩網(wǎng)站產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。

與博彩網(wǎng)站的代理賬號信息產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。與代理賬號綁定的手機(jī)號、微信號、qq號、郵箱、銀行卡、虛擬幣地址產(chǎn)生關(guān)聯(lián)，或者與代理賬號登錄的IP地址、MAC地址等登錄軌跡產(chǎn)生關(guān)聯(lián)、與博彩網(wǎng)站控制的資金賬戶產(chǎn)生資金往來。

2、與引流平臺產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。

常見的引流平臺有：色情網(wǎng)站、直播平臺、影視網(wǎng)站、自建網(wǎng)站。

3、與引流工具產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。例如：QQ號、微信號、論壇注冊號、短視頻賬號等、黑客工具、入侵劫持植入程序等。

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4、同案犯指認(rèn)攀咬，與涉案團(tuán)伙成員產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。

二、刑事犯罪風(fēng)險(xiǎn)以及定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)。

此類案件定性爭議極大，不同的推廣引流方式、不同的辦案人員，可能會(huì)涉嫌不同的罪名，會(huì)有不同的判案結(jié)果。常見的罪名以及定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)：

1、推廣賭博網(wǎng)站并擔(dān)任代理的，涉嫌開設(shè)賭場罪、賭博罪等。

開設(shè)賭場罪：處五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

2、推廣賭博網(wǎng)站、為博彩引流，不擔(dān)任代理的，涉嫌的罪名有：

（1）處罰最輕的罪名：為賭博網(wǎng)站引流涉嫌幫信罪和非法利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

①安某為境外某賭博網(wǎng)站提供廣告推廣、搜索引擎優(yōu)化，為賭博網(wǎng)站引流提高點(diǎn)擊量等技術(shù)支持，被判決構(gòu)成幫信罪，獲利105萬，被判一年零六個(gè)月，緩刑二年。

②王某成立傳媒公司，招聘30余名主播，在足球直播過程中推廣亞博賭博網(wǎng)站，收取亞博賭博網(wǎng)每月支付的各項(xiàng)費(fèi)用。違法所得人民幣371余萬元。被定幫信罪，判決一年6個(gè)月有期徒刑，緩刑。

③張某某采用建站推廣的方式為賭博網(wǎng)站引流，在其聚名網(wǎng)賬號內(nèi)管理的590個(gè)域名中檢出四個(gè)賭博網(wǎng)站導(dǎo)航站和兩個(gè)新聞網(wǎng)站(站內(nèi)目錄鏈接跳轉(zhuǎn)至賭博網(wǎng)站)，被判決構(gòu)成犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑十個(gè)月。

（2）處罰相對較輕的罪名：為賭博網(wǎng)站引流涉嫌非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪，刑期最高7年。

許某在互聯(lián)網(wǎng)下載黑客工具和木馬文件,尋找公司、學(xué)校等網(wǎng)站,然后通過植入木馬文件,使用黑客工具"webshell"(“菜刀”)及"ASP網(wǎng)頁FTP程序"連接,上傳推廣博彩類關(guān)鍵詞及網(wǎng)站IP地址的“JS快照”劫持代碼 。 被判決構(gòu)成非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪,判處有期徒刑九個(gè)月,緩刑一年。

（3）處罰較重的罪名：為賭博網(wǎng)站引流涉嫌開設(shè)賭場罪，刑期最高十年。

①凌某某通過彈窗、劫持等方式為賭博平臺進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)推廣 ，共收取服務(wù)費(fèi)三千余萬元,非法獲利一千八百余萬元 。被判決構(gòu)成犯開設(shè)賭場罪,判處有期徒刑二年5個(gè)月。

②就職于柬埔寨“亞博集團(tuán)”網(wǎng)絡(luò)賭博公司推廣部，其在“亞博集團(tuán)”網(wǎng)絡(luò)賭博公司推廣部任職期間，主要從事偽裝球迷與玩家聊天，監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)主播是否對網(wǎng)絡(luò)賭博平臺進(jìn)行推廣和宣傳、引導(dǎo)玩家進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)賭博平臺進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博等工作,被認(rèn)定為開設(shè)賭場罪。

③周某原是某直播平臺的網(wǎng)絡(luò)主播，利用自身的網(wǎng)絡(luò)主播身份,在直播過程中誘導(dǎo)粉絲注冊賭博網(wǎng)站會(huì)員及參與網(wǎng)絡(luò)賭博,從中抽取傭金,非法獲利近11萬元,被判決構(gòu)成開設(shè)賭場罪。

（4）處罰較重的罪名：為賭博網(wǎng)站引流涉嫌破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪，最高15年有期徒刑。

章某遠(yuǎn)程登錄某流量控制設(shè)備,并在上述設(shè)備中添加可執(zhí)行重定向策略的程序文件，上網(wǎng)用戶途經(jīng)該設(shè)備的正常上網(wǎng)請求網(wǎng)址被重定向至章某指定的賭博網(wǎng)址，章某利用域名劫持手段為賭博網(wǎng)站引流， 被判決構(gòu)成破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪。

（5）處罰最重的罪名：為賭博網(wǎng)站引流涉嫌傳播淫穢物品牟利罪，最高無期徒刑。

運(yùn)營色情網(wǎng)站來為博彩引流的情況非常多見，甚至出現(xiàn)了很多黃賭合流的APP，刑法對此類推廣引流的打擊力度很大，傳播淫穢物品牟利罪，最高可判無期徒刑，所以，作為研究這類犯罪的律師，我是最擔(dān)心嫌疑人采用這類方式引流的，因?yàn)樘幜P太重。

例如，鐘某開發(fā)“左手”、“雪梨”淫穢視頻APP，并通過該兩個(gè)APP為賭博網(wǎng)站引流注冊會(huì)員，通過收取該賭博網(wǎng)站收益分紅，獲利390萬，被判決構(gòu)成傳播淫穢物品牟利罪，判處有期徒刑十年。

我們律師在辦理案件時(shí)如果不能爭取到撤案無罪，就要努力爭取處罰最輕的罪名,我們必須掌握不同引流方式的證據(jù)鏈要求以及常見罪名的構(gòu)成要件，在處理案件時(shí)，才能爭取到最輕的定性。

第二部分：代理博彩推廣引流如何爭取無罪和罪輕的處罰

這類犯罪是新型犯罪，與傳統(tǒng)犯罪不同，需要律師對計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、賭博賭場案件、各類引流方式有深入研究，如果我們沒有接觸過研究過這個(gè)圈子是很難了解這個(gè)圈子的運(yùn)行機(jī)制以及特點(diǎn)，在和犯罪嫌疑人交流的時(shí)候可能就很難，很難形成一種配合的默契，可能無法找到案件的一些有利因素和證據(jù)的突破口。

一、具有專業(yè)的經(jīng)驗(yàn)和知識

網(wǎng)賭圈、黑產(chǎn)引流圈屬于封閉的小圈子，對此類案件沒有接觸的人，可能無法了解這類案件的特點(diǎn)，我們律師在辦理這類案件時(shí)，要掌握此類犯罪的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)和知識，熟悉不同引流方式在證據(jù)上的證明要求，掌握電子證據(jù)的取證要求，一旦不能形成證據(jù)鏈，就有可能爭取到無罪或最輕的處罰。

（一）常見的網(wǎng)絡(luò)推廣引流方式有:

1、短信群發(fā)、郵件群發(fā)、通過在微信群、qq群、貼吧、論壇等發(fā)送推廣鏈接。

2、利用短視頻平臺引流。利用短視頻平臺，發(fā)布擦邊球內(nèi)容短視頻引導(dǎo)下載注冊博彩平臺。

3、通過運(yùn)營直播平臺或者與直播平臺、網(wǎng)絡(luò)主播合作，推廣賭博網(wǎng)站。

①組建粉絲群，發(fā)紅包，在群里發(fā)博彩平臺下載鏈接。

②通過私信彈幕引流。

③在主播個(gè)人資料主頁中通過“個(gè)性簽名”等方式展示非法網(wǎng)站信息。

④直播時(shí)主播通過口播、內(nèi)容場景、公屏公告等方式引流，或者引導(dǎo)用戶加入第三方粉絲群聊、交流群等，再通過群聊推送涉賭平臺。

4、運(yùn)營色情網(wǎng)站、影視網(wǎng)站或者與他們合作為賭博網(wǎng)站引流。

①通過廣告位展示博彩平臺廣告。

②在影視資源中嵌入博彩平臺宣傳字幕。

③通過視頻彈幕信息、評論內(nèi)容為博彩引流。

5、通過網(wǎng)絡(luò)劫持、篡改網(wǎng)頁、植入暗鏈等黑客方式推廣引流。

6、通過建站推廣、百度競價(jià)或搜索引擎優(yōu)化技術(shù)，推廣引流賭博網(wǎng)站，例如莊某申請、購買了數(shù)千個(gè)域名，采用技術(shù)手段獲得大量自己的網(wǎng)站，在每個(gè)建成的網(wǎng)站都插入賭博網(wǎng)站的關(guān)鍵詞且植入境外賭博網(wǎng)站的鏈接，再通過搜索引擎優(yōu)化技術(shù)，推廣引流賭博網(wǎng)站。

（二）在案件的不同階段的處理重點(diǎn)。

1、被拘留1-30天內(nèi)爭取取保候。

2、如果公安機(jī)關(guān)不同意取保候?qū)?，要在公安機(jī)關(guān)移送申請逮捕后，在檢察院爭取不予批準(zhǔn)逮捕。

3、被逮捕后，要注意通過羈押必要性審查申請取保候?qū)?、監(jiān)視居住等不予羈押方式。

4、在檢察院審查起訴階段爭取不公訴。

5、在審判階段爭取罪名不成立、最輕罪名認(rèn)定、降低涉案金額、降低刑期和罰金。

二、利用“四切斷”思維審查證據(jù)，爭取事實(shí)不清證據(jù)不足，不能形成證據(jù)鏈。

“四切斷”思維，是我總結(jié)的處理此類網(wǎng)賭代理推廣引流案件的非常有用的思路。主要是審查嫌疑人與博彩平臺、引流平臺、引流工具、引流行為之間的關(guān)聯(lián)性證據(jù)的證據(jù)鏈的問題。如果爭取為事實(shí)不清、證據(jù)不足，就有可能爭取到不立案、不批捕、不公訴、罪名不成立等。

具體如下：

1、切斷犯罪嫌疑人與博彩平臺的關(guān)聯(lián)性證據(jù)。

（1）是否有證據(jù)證實(shí)嫌疑人從博彩網(wǎng)站領(lǐng)取服務(wù)費(fèi)、廣告費(fèi)、引流費(fèi)、代理傭金。

此類案件中，流入資金記錄中，一般資金轉(zhuǎn)入方都是一些黑卡賬戶、虛擬幣錢包等，在無法查清黑戶信息、虛擬幣錢包地址的前提下，無法證明資金流轉(zhuǎn)賬戶是博彩平臺賬戶，也無法證明資金的性質(zhì)。該如何剝離資金交易中不屬于賭博平臺資金的問題，是我們在辦理此類案件時(shí)一定要掌握的。關(guān)于這一部分，我在《網(wǎng)賭代理怎么判刑》的文章中已經(jīng)詳細(xì)介紹過，這里就不在重復(fù)。

（2）是否有證據(jù)證實(shí)有代理賬號。

①代理賬戶綁定的聊天賬號、銀行卡、郵箱、虛擬幣地址等個(gè)人信息是否與被告人有關(guān)。要注意黑卡黑號和虛擬幣的匿名性問題導(dǎo)致的證據(jù)關(guān)聯(lián)性中斷問題。

②審查代理賬號綁定的聊天軟件賬戶、收幣地址、網(wǎng)銀等的IP登錄信息、MAC地址是否與被告人產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。用什么設(shè)備登錄該賬戶，電子設(shè)備是否被扣押并提取到登錄記錄，是否有登錄ip地址的相關(guān)證據(jù)。

③能否證明被告人有登錄代理賬號的行為。從被告人扣押的手機(jī)、電腦、U盤等電子設(shè)備中是否提取到代理賬號或平臺的某些信息或者是否發(fā)現(xiàn)登錄平臺的操作日志以及相關(guān)賬號信息。要注意使用公用WIFI、網(wǎng)吧電腦登錄代理賬戶的IP地址以及MAC 地址的關(guān)聯(lián)性問題，注意使用跳板、洋蔥、代理IP、肉雞登錄代理賬戶的關(guān)聯(lián)性問題，注意手機(jī)、電腦、U盤、網(wǎng)銀等電子物證的扣押程序合法性問題。

④代理賬號開戶信息的截圖照片證據(jù)，取證程序是否合法、證據(jù)形式是否合法。

在很多代理案件中，因?yàn)檗k案人員經(jīng)驗(yàn)不足或者技術(shù)條件達(dá)不到，在對代理賬號進(jìn)行取證時(shí)，通過登錄代理賬號，然后對后臺的代理賬號開戶信息、綁定的聊天賬號、銀行卡、油箱等進(jìn)行截圖或拍照，我們律師在審查證據(jù)時(shí)要注意有沒有見證人在場、有沒有對取證過程錄像、有沒有讓被告人在打印出的照片上簽字，有沒有對相關(guān)登錄的電子設(shè)備進(jìn)行扣押等，我們律師要對電子證據(jù)的相關(guān)取證規(guī)則的要求非常熟悉，才有可能找到證據(jù)中存在的問題

（3）是否有證據(jù)代理賬戶下面有下線玩家或代理。

發(fā)展下線代理的人數(shù)，不止關(guān)系到罪名是否成立的問題，還關(guān)系到刑期的問題，如果發(fā)展下線玩家人數(shù)超過120人，就有可能面臨5年以上的刑期。

律師在辦理案件時(shí)需要掌握的思維和思路：

①注意不活躍的賬戶、僵尸賬號。對于僵尸賬號，無法證明存在投注行為和抽水返傭的，應(yīng)該予以剔除。

②注意平臺往代理賬戶里面空掛的賬戶。

③注意刷子問題。在代理賬號下增加一些虛擬賬號、增加活躍度，賺取網(wǎng)站獎(jiǎng)勵(lì)的，這些賬號一般是代理自己拿家人、朋友或他人身份證號注冊的，實(shí)際上這屬于自己參賭的行為，不應(yīng)被認(rèn)定為開設(shè)賭場罪。

2、切斷犯罪嫌疑人與引流平臺的關(guān)聯(lián)性。

常見的引流平臺有：色情網(wǎng)站、直播平臺、影視網(wǎng)站、自建網(wǎng)站。

很多人被抓以后，聲稱自己與涉嫌引流的網(wǎng)站或APP沒有任何關(guān)系，很多網(wǎng)站、APP由于網(wǎng)站相關(guān)備案信息都是虛假的，且服務(wù)器在境外，難以查清開發(fā)者、運(yùn)營者，我們辦理此類案件時(shí)要掌握網(wǎng)站、APP的追蹤溯源的證據(jù)鏈問題。

目前部分網(wǎng)站、APP作者和團(tuán)隊(duì)已經(jīng)具備溯源對抗意識并開始采用溯源對抗甚至偽造手段，對代碼文件進(jìn)行痕跡(如生成時(shí)間、時(shí)區(qū)、特殊字符串、語言、CC域名、團(tuán)隊(duì)代碼特征、開發(fā)壞境等)消除、偽造或混淆處理，另外，大量使用加殼和代碼加固方案，也提升了代碼痕跡被提取分析的難度。

關(guān)于這一部分，我在前面文章中已經(jīng)說過多次，這里就不在重復(fù)。

3、切斷犯罪嫌疑人與引流工具的關(guān)聯(lián)性證據(jù)。

引流工具主要分三類：

第一類引流工具：QQ號、微信號、論壇注冊號、短視頻賬號等。

第二類引流工具：黑客工具、入侵劫持植入程序等。

第三類引流工具：群發(fā)短信郵件的群控、云控平臺。

①是否從被扣押電腦、手機(jī)、U盤等電子設(shè)備中提取到相關(guān)QQ號、發(fā)帖號、黑客工具、入侵植入程序、劫持程序、跳轉(zhuǎn)代碼等工具性程序的相關(guān)的電子數(shù)據(jù)，是否提取到相關(guān)的網(wǎng)址信息、聊天記錄、發(fā)送記錄、發(fā)帖記錄、彈幕留言等記錄。要注意扣押程序以及電子證據(jù)提取程序是否合法的問題。

②在各大網(wǎng)站、論壇、搜索引擎、聊天群等發(fā)布平臺宣傳鏈接的QQ號、微信號、發(fā)帖號等賬號是否是實(shí)名注冊，要注意非實(shí)名制黑號的關(guān)聯(lián)性中斷的認(rèn)定問題。

③相關(guān)賬號的IP登錄信息、MAC地址是否與嫌疑人產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。鄭某某、周某某、詹某某三人因?yàn)镼Q號軌跡信息被抓獲，但最終因?yàn)樽C據(jù)不足，都是無罪釋放。

④入侵劫持程序、植入痕跡與犯罪嫌疑人的關(guān)聯(lián)性。服務(wù)器日志、網(wǎng)站日志記錄中提取到的相關(guān)痕跡與犯罪嫌疑人之間是否具有一致性或關(guān)聯(lián)性。包括：服務(wù)器日志、網(wǎng)站日志、用戶文件、最近訪問記錄、瀏覽器記錄、刪除數(shù)據(jù)恢復(fù)等電子證據(jù)。

4、切斷犯罪嫌疑人與涉案團(tuán)伙成員的人員鏈證據(jù)。

黑產(chǎn)引流已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)鏈，很多嫌疑人被抓，是因?yàn)樯舷掠螀⑴c人被抓而被攀咬或牽連出來，我們在辦理案件時(shí)，要注意審查與同案犯產(chǎn)生關(guān)聯(lián)性的證據(jù)能否形成證據(jù)鏈。要從以下幾個(gè)方面看能否切斷與同案犯的關(guān)聯(lián)性。

①成員之間一般都不知道真名，一般使用的都是虛假身份，不添加真實(shí)的微信和qq等。

②很多案件中，只是抓獲了部分嫌疑人，很多嫌疑人未能抓獲到案，造成團(tuán)伙成員組織難以查清，案件事實(shí)認(rèn)定不全面甚至不能認(rèn)定，不能收集全案完整的證據(jù)鏈條。

③犯罪分子一般使用蝙蝠、電報(bào)、whatsapp等境外聊天軟件，這些聊天軟件是端到端的加密，服務(wù)器不留痕跡，直接用ID登錄，不需要綁定任何身份信息，極致安全私密、信息可以雙向撤回、刪除聊天信息。

④上下線之間使用黑戶轉(zhuǎn)賬或使用虛擬貨幣支付，資金流轉(zhuǎn)路徑以及資金性質(zhì)難以查清。

第三部分：如何降低違法所得，保住合法財(cái)產(chǎn)。

違法所得金額不只關(guān)系到刑期的高低，還牽扯到退贓金額以及罰金的多少。面對各種禮物記錄和轉(zhuǎn)賬記錄，公安機(jī)關(guān)很難查定其資金流水性質(zhì)，投注金額、抽水獲利金額經(jīng)常難以認(rèn)定。

我們律師在辯護(hù)時(shí)，一定要注意此類案件金額認(rèn)定時(shí)常出現(xiàn)的問題，掌握專業(yè)的思維和技巧，爭取最低的金額認(rèn)定，從而降低刑期、罰金和被追繳的金額。

首先，律師要注意根據(jù)被告人口供來認(rèn)定違法所得金額的情況。舉幾個(gè)案例：

①重慶張某開設(shè)賭場罪一案，張某一開始供認(rèn)自己抽水了八十萬，后來說抽水了二百多萬，后來又翻供說自己沒有獲利，并且張某在微信聊天記錄里向朋友炫耀自己做代理掙了二百多萬，公安機(jī)關(guān)因此認(rèn)定張某獲利利200多萬，由于其涉案的平臺只保留兩個(gè)月的返傭記錄，沒有證據(jù)印證其供述的獲利二百多萬，最終檢察院和法院只認(rèn)定了其獲利金額為4萬余元。

②湖北劉某開設(shè)賭場案。被告人劉某一開始供述自己抽水傭金為150萬左右，后來翻供說自己抽水傭金只有十幾萬，供述沒有形成穩(wěn)定性，最終法庭認(rèn)定其獲取的抽水傭金為十幾萬。

③龔某一案，被告人龔某口供說自己經(jīng)營涉案網(wǎng)站獲利50萬，一審法院根據(jù)口供認(rèn)定龔某違法所得50萬元，判決龔某有期徒刑十年，并處罰金人民幣二十萬元。

二審青島市中級法院認(rèn)為，龔某有關(guān)經(jīng)營網(wǎng)站獲利50余萬元的供述一方面沒有客觀證據(jù)等印證，另一方面也不能區(qū)分其中的合法收入與違法所得，青島中院最終認(rèn)定為：獲利金額不清，將刑期由十年改判三年，將罰金由20萬改判為10萬元。

④楊某案件，楊某自己口供承認(rèn)，違法所得約4萬余元，后楊某翻供，說自己沒有這么多獲利，最終法院認(rèn)為，僅有被告人楊某的口供，沒有其他證據(jù)證明，楊某的獲利金額的供述不被采納。

⑤陳某等人案件，檢察院指控陳某違法所得350萬，但陳某辯解，其有合法收入200萬，違法所得只有150萬，最終鷹潭市余江區(qū)法院認(rèn)為檢察院指控獲利350萬證據(jù)不足，根據(jù)有利于被告人的原則，按照其口供，認(rèn)定其有合法收入部分，只認(rèn)定違法所得150萬元。

我們律師在辦理案件時(shí)，要注意違法所得的證據(jù)要求，掌握降低違法所得的常見思路和技巧。

其次，我們要注意：

①如何確定銀行卡流入的是自己賭博贏的錢，還是抽水返傭的錢，還是做其他生意掙的錢。有些代理自己也參與在賭博網(wǎng)站賭博，其綁定的銀行卡內(nèi)流入的資金有可能是自己賭博贏的錢而不是下線投注的抽水返傭，也有一些代理還做別的生意例如在菲律賓開餐館、做虛擬貨幣交易、境外換匯、澳門賭博等，該如何剝離資金交易中不屬于涉案網(wǎng)站傭金的金額問題是我們必須要掌握的。

②有些被告人擔(dān)任多家網(wǎng)站的代理，單純其流水不能認(rèn)定是該賭博網(wǎng)站的返傭，還需要與被告人的口供或者返傭記錄相吻合，如果是其他賭博網(wǎng)站的返傭的話，要看公安機(jī)關(guān)是否對其他網(wǎng)站立案取證。對不能說明來源的資金不能簡單認(rèn)定為被告人的違法所得。

③有些被告人經(jīng)常在其各個(gè)銀行卡之間轉(zhuǎn)賬，其名下銀行卡的流入賬中，有部分是他自己來回倒騰的存入，單純的將被告人名下銀行卡資金簡單相加，存在重復(fù)計(jì)算的可能。

④要審查網(wǎng)站中是否含有正常視頻，有些色情網(wǎng)站中含有正常影視視頻，對于正常影視的的卡密收入、會(huì)員費(fèi)、廣告費(fèi)等收入，不應(yīng)算作違法所得。

⑤要審查直播APP中是否有正規(guī)直播間，正規(guī)直播間的打賞收入要從違法所得中扣除。是否有證據(jù)證明打賞的錢都流入涉賭直播間，還是流入正規(guī)直播間。

⑥涉賭主播的收入是在涉賭主播期間收到的打賞，還是在正常直播時(shí)收到的打賞。例如有些直播在直播大廳進(jìn)行正常直播時(shí)也會(huì)收到很多打賞，對正常直播期間的收入，應(yīng)該予以扣除。由于網(wǎng)紅主播的直播收入非?？捎^，一旦以直播收入作為定罪依據(jù)，則很可能達(dá)到“情節(jié)嚴(yán)重”和“情節(jié)特別嚴(yán)重”。

再次，我們要注意：被告人自己能否對相關(guān)資金以及流水給出相關(guān)解釋。

在計(jì)算被告人的違法所得時(shí)，舉證責(zé)任應(yīng)由檢方承擔(dān)。我們律師在辦理案件時(shí)，對公訴機(jī)關(guān)指控的違法所得金額要看有沒有充分證據(jù)證明，要看被告人自己涉案賬戶的財(cái)產(chǎn)是否有合理的相關(guān)解釋。

例如我在2019年處理的某平臺案件，偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定違法所得兩千余萬，最終只認(rèn)定了七百余萬，還有在浙江處理的某平臺案件，涉案金額降低了七千萬左右。

還有江西省張某案件，檢察院指控張某違法所得2800余萬，最終法院只認(rèn)定張某的違法所得為984萬。在判決書中，審判法官明確提及：“第四、被告人張某甲供述其開設(shè)的一個(gè)山貨店的年收入約200萬元，這部分收入也是存在被告人張某甲的賬戶上，還供述其父母的收入也在一起，具體多少，公訴機(jī)關(guān)也沒有證據(jù)證實(shí)；第五、被告人姜某甲、張某甲的購房等開支均由被告人張某甲的銀行賬戶支出。因此公訴機(jī)關(guān)的計(jì)算方式不能排除合法收入。以被告人姜某甲、張某甲在酷K、宜加電玩網(wǎng)絡(luò)游戲中分得的收入認(rèn)定為其非法收入比較妥當(dāng)。綜合4和5兩點(diǎn)，被告人姜某甲、張某甲分得非法收入984.3091萬元。故對公訴機(jī)關(guān)指控被告人姜某甲、張某甲的非法收入為2800余萬元不予支持，對被告人姜某甲、張某甲的辯稱及其辯護(hù)人意見予以采納。

根據(jù)代理賬號在平臺的充值記錄、提現(xiàn)記錄、交易記錄來計(jì)算投注金額和抽水金額是辦案機(jī)關(guān)常用的方法，我們律師必須對賭資認(rèn)定、結(jié)算方式非常熟悉才能找到證據(jù)中存在的問題，從而達(dá)到降低違法所得金額，降低罰金和追繳金額的目的。

此外，我們還可以從情節(jié)、數(shù)額、參與程度、主從犯等方面爭取最輕的處罰，關(guān)于這一部分，有時(shí)間在詳細(xì)講。有需要深入交流探討直播涉賭案件專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)的，可以與張洪強(qiáng)律師聯(lián)系。

作者簡介：張洪強(qiáng)律師，專注于博彩類犯罪辯護(hù)與研究，處理過全國眾多博彩犯罪案件，其中重大并有代表性的有以下案件：

1、公安部督辦的佘智江開設(shè)賭場案。該案涉及紅樹林、易購、億游國際等100余個(gè)賭博網(wǎng)站。

2、公安部督辦的4.23網(wǎng)絡(luò)賭博案，涉及云頂國際、亞盛、優(yōu)盛、金滿堂、亞太國際、信達(dá)、大成、帝都彩等網(wǎng)站。

3、籃球反波膽平臺涉賭案。

4、西南小九app涉賭案件。

5、祥瑞棋牌涉賭案。

6、李某涉博美娛樂、198彩、鳳凰娛樂、聚星娛樂、無限娛樂、大只500等平臺賭博案。

7、張某涉嫌亞洲城網(wǎng)站賭博網(wǎng)站。

8、張某涉嫌博瑞福利彩票網(wǎng)站賭博案。

9、胡某涉嫌九州娛樂平臺賭博案。

10、劉某涉嫌傲視皇朝、空中娛樂等平臺網(wǎng)絡(luò)賭博案。

11、王某涉嫌圣皇國際平臺網(wǎng)絡(luò)賭博案。

12、孫某涉嫌亞博平臺網(wǎng)絡(luò)賭博案。

13、湯某涉嫌維納斯網(wǎng)站賭博案。

14、張某涉嫌開心棋牌網(wǎng)絡(luò)賭博案。

15天天向上博彩平臺洗錢案。

16、天下、海神、蝌蚪博彩平臺洗錢案。

17、恒博包網(wǎng)集團(tuán)涉賭案，涉及風(fēng)月直播、BGS體育直播、鮮橙直播等多個(gè)網(wǎng)賭平臺。

18、卿某亞博平臺涉賭案。

19、覃某萬博平臺涉賭案。

20、劉某涉大富豪、歡樂多、大話棋牌2、鼎盛棋牌涉賭案。

21、文某涉鳳凰娛樂、金亞洲等平臺涉賭案。

22、徐某涉德晉賭場涉賭案。

23、菲律賓UG包網(wǎng)集團(tuán)涉賭案，涉及彩35、彩38等四十三個(gè)平臺。

24、BG包網(wǎng)集團(tuán)涉賭案。