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證券代碼：002140 證券簡稱：東華科技 公告編號：2023-061

半年度報告摘要

2023

東華工程科技股份有限公司

第七屆董事會第三十六次會議決議公告

一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當到證監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用 √不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□適用 √不適用

公司計劃不派發(fā)現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、主要財務數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 √否

3、公司股東數量及持股情況

單位：股

4、控股股東或實際控制人變更情況

控股股東報告期內變更

□適用 √不適用

公司報告期控股股東未發(fā)生變更。

實際控制人報告期內變更

□適用 √不適用

公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。

5、公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

6、在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項

公司系國有控股的大型工程公司。報告期內，公司聚焦“技術集成、工程承包、投資運營”三大定位，縱向推進“差異化、實業(yè)化、國際化”發(fā)展戰(zhàn)略，橫向布局“新材料、新能源、新環(huán)保”產業(yè)領域，拓市場、強管理、穩(wěn)轉型、控風險，增強工作韌勁，強化責任擔當，加快建設具有國際競爭力的綜合型工程公司。具體如下：

1、市場營銷工作

2023年1-6月份，公司累計簽約工程合同額59.16億元（含全資和控股子公司），同比下降29.81%，其中：簽約工程總承包合同計54.16億元，同比下降33.51%；簽約咨詢、設計合同計5.00億元，同比增長76.68%。簽約國內項目合同計58.77億元，占合同簽約總額的99.34%；簽約國外項目合同計0.39億元，占合同簽約總額的0.66%。公司工程項目主要涉及煤化工、天然氣化工、精細化工、新能源、環(huán)境治理、基礎設施等多個領域，其中：簽約化工類項目合同計41.10億元，占合同簽約總額的69.47%；環(huán)境治理、基礎設施等非化類項目計18.06億元，占合同簽約總額的30.53%?？傮w上看，由于存在需求恢復不及預期、內生增長動力不足等問題并出現“三個雙下降”等狀況，石油化工行業(yè)新增投資動能不足，工程建設市場競爭加劇，公司新簽化工類EPC訂單有所下降，但設計類訂單保持增長，為后續(xù)EPC項目的承攬創(chuàng)造了有利條件。公司切實把握環(huán)境治理、基礎設施行業(yè)的政策機遇，非化類項目簽約有所增長。

2、生產管理工作

公司強化提質增效，全面推進精細化管理工作。開展“工作落實年”活動，對工程項目實施常態(tài)化的督導檢查并持續(xù)改進，推進工程項目精細化管理走深走實；對在建總承包項目簽訂目標責任書，切實加強項目責任成本管控，并將成本管控向項目報價端延伸，提升項目報價的精準度；持續(xù)推進集中采購和陽光采購，并探索創(chuàng)新“1+3+N”特色催交檢驗模式，為項目正常推進提供及時可靠的物資保障；開展“安全生產強化年”和重大事故隱患專項整治工作，增強全員安全意識，筑牢安全管理前置防線和施工現場安全生產底線。報告期內，公司（含子分公司）新開工項目計11項，在建總承包項目達36個，其中：山西能投生物質能綜合利用項目、貴州磷化六氟磷酸鋰項目、貴州開磷磷酸濃縮蒸汽余壓利用項目等實現機械竣工；安徽六國化工磷肥項目實現中交；歐勵隆炭黑項目順利產出合格產品；淮北臨渙高純氫項目進入試生產階段；云天化紅磷化工硫酸裝置項目試運行并通過性能考核；合肥循環(huán)經濟示范園第二污水處理廠項目、定遠鹽化工業(yè)園工業(yè)污水處理廠項目、定遠鹽化工業(yè)園工業(yè)尾水治理項目等通過性能考核并進入正式運營階段；中鹽安徽公司瑤海區(qū)老廠區(qū)污染土壤修復項目工程完工并通過修復效果評估。重大工程項目的順利建設并投產，進一步彰顯公司工程實力，提升公司工程業(yè)績。

3、技術研發(fā)工作

公司持續(xù)推進中化學環(huán)保研究院、“一室一中心”等研發(fā)平臺建設工作，圍繞新材料、新能源、新環(huán)保等前沿技術開展攻關，聚焦“卡脖子”“補短板”關鍵技術，著力打造技術創(chuàng)新策源地，有力促進公司拓展新技術領域和提升市場競爭力。

報告期內，公司新立項研發(fā)項目計13項，在手研發(fā)項目共計38項，其中：集團公司科技專項5項、安徽省重大專項4項、新疆兵團揭榜掛帥項目1項；目前已完成開發(fā)項目計21項。公司獲得授權專利9件，其中：發(fā)明專利4件、實用新型專利5件。截至2023年6月，公司累計擁有有效專利163件，其中：PCT專利1件、發(fā)明專利68件、實用新型專利94件；有效設計專有技術17項。發(fā)明專利“一種焦爐煤氣補碳轉化制乙二醇合成氣工藝”榮獲第二十四屆中國專利銀獎。

4、人力資源管理工作

公司深入推進“三項制度”改革，打造充滿競爭活力的人力資源隊伍。上半年，公司升版《職業(yè)生涯規(guī)劃管理制度》，結合人才發(fā)展規(guī)律與業(yè)務發(fā)展需要，進一步完善員工職業(yè)發(fā)展通道、崗位任職資格等內容。公司推進干部隊伍建設，采取民主推薦、多方考察等途徑，選拔了多個部室行政負責人以及多個黨支部負責人，其中“70后”干部1人、“80后”干部8人、“90后”干部2人，一批優(yōu)秀年輕干部隊伍走上中層領導崗位，激發(fā)了干部隊伍的活力和斗志。公司堅持“人才是第一資源”的方針，多渠道引進高端人才。上半年，公司通過社會招聘，錄用國際化人才、實業(yè)管理人員以及工程項目人員66人，通過校園招聘接收優(yōu)秀畢業(yè)生80多人。公司全面推行職業(yè)經理人制度，與本部及所屬分子公司經理層成員簽訂經營責任協(xié)議書，實現經理層成員任期制和契約化管理全覆蓋。

5、重大投資項目建設情況

公司致力推進業(yè)務轉型，穩(wěn)步拓展實業(yè)板塊，打造多元化經營格局。報告期內，公司控股建設的東華天業(yè)PBAT一期項目完成擴鏈改造，已具備6萬噸/年PBAT產能。2023年5月，公司通過聯(lián)合參與破產重整，取得內蒙新材60%的股權，目前內蒙新材30萬噸/年乙二醇項目建設正在穩(wěn)步推進之中；該項目投產后，將大幅提升實業(yè)業(yè)務收入在營業(yè)收入中的比重，進一步夯實公司“工程+實業(yè)”的發(fā)展道路，真正實現“實業(yè)化”戰(zhàn)略的新突破。

董事長：李立新

2023年8月29日

證券代碼：002140 證券簡稱：東華科技 公告編號：2023-059

東華工程科技股份有限公司

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

東華工程科技股份有限公司（以下簡稱“公司”“東華科技”）第七屆董事會第三十六次會議通知于2023年8月19日以電子郵件形式發(fā)出，會議于2023年8月29日在公司A樓1701會議室以現場方式召開；會議由李立新董事長主持，會議應到董事9人，實到董事9人，公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了會議；會議的召集、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)以及公司《章程》的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《2023年半年度報告》及摘要。

表決結果：有效表決票9票，其中同意9票，反對0票，棄權0票。

2023年半年度報告全文發(fā)布于2023年8月31日的巨潮資訊網；半年度報告摘要詳見發(fā)布于2023年8月31日《證券時報》和巨潮資訊網上的東華科技2023-061號《2023年半年度報告摘要》。

公司獨立董事發(fā)表關于關聯(lián)方資金占用和對外擔保情況的專項說明和獨立意見，全文發(fā)布于2023年8月31日的巨潮資訊網。

（二）審議通過《關于在中化工程集團財務有限公司存款風險評估報告》。

表決結果：有效表決票7票，其中同意7票，反對0票，棄權0票。

李立新董事長因擔任控股股東化學工業(yè)第三設計院有限公司執(zhí)行董事，王志遠董事系由實際控制人中國化學工程集團有限公司委派，作為關聯(lián)董事回避表決。

《風險評估報告》全文發(fā)布于2023年8月31日的巨潮資訊網。公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，全文發(fā)布于2023年8月31日的巨潮資訊網。

（三）審議通過《關于2023年上半年募集資金存放和使用情況的專項報告》。

表決結果：有效表決票9票，其中同意9票，反對0票，棄權0票。

詳見發(fā)布于2023年8月31日《證券時報》和巨潮資訊網上的東華科技2023-062號《關于2023年上半年募集資金存放和使用情況的專項報告》。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，全文發(fā)布于2023年8月31日的巨潮資訊網。

（四）審議通過《關于認繳控股子公司中化學（內蒙古）新材料有限責任公司注冊資本暨關聯(lián)交易的議案》。

表決結果：有效表決票7票，其中同意7票，反對0票，棄權0票。公司宋世杰副董事長、張立崗董事系由陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司委派，作為關聯(lián)董事回避表決。

詳見發(fā)布于2023年8月31日《證券時報》和巨潮資訊網上的東華科技2023-063號《關于認繳控股子公司中化學（內蒙古）新材料有限責任公司注冊資本暨關聯(lián)交易的公告》。

公司獨立董事對該事項予以事前認可并發(fā)表獨立意見，全文發(fā)布于2023年8月31日的巨潮資訊網。

（五）審議通過《關于召開2023年第四次臨時股東大會的議案》。

公司決定于2023年9月27日召開2023年第四次臨時股東大會，審議《關于認繳控股子公司中化學（內蒙古）新材料有限責任公司注冊資本暨關聯(lián)交易的議案》。

表決結果：有效表決票9票，其中同意9票，反對0票，棄權0票。

詳見發(fā)布于2023年8月31日《證券時報》和巨潮資訊網上的東華科技2023-064號《關于召開2023年第四次臨時股東大會通知的公告》。

三、備查文件

經與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司七屆三十六次董事會決議。

特此公告。

東華工程科技股份有限公司董事會

2023年8月30日

證券代碼：002140 證券簡稱：東華科技 公告編號：2023-060

東華工程科技股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第二十七次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

東華工程科技股份有限公司（以下簡稱“公司”“東華科技”）第七屆監(jiān)事會第二十七次會議通知于2023年8月19日以電子郵件等形式發(fā)出，會議于2023年8月29日在公司A樓1605會議室現場召開，會議由監(jiān)事會主席汪毛平主持，應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經與會監(jiān)事書面記名投票表決，會議審議通過以下議案：

（一）審議通過《2023年半年度報告》及摘要。

經審核，監(jiān)事會認為：董事會編制和審核公司2023年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決結果：有效表決票3票，其中同意3票，反對0票，棄權0票。

半年度報告全文發(fā)布于2023年8月31日的巨潮資訊網；半年度報告摘要詳見發(fā)布于2023年8月31日《證券時報》和巨潮資訊網上的東華科技2023-061號《2023年半年度報告摘要》。

（二）審議通過《關于在中化工程集團財務有限公司存款風險評估報告》。

經審核，監(jiān)事會認為：財務公司系經批準設立的非銀行金融機構，在經營范圍內提供金融服務符合國家有關規(guī)定?！讹L險評估報告》客觀反映了財務公司組織架構、制度建設、風險控制、運行狀況以及資質、業(yè)務、財務等情況。財務公司現有的內部控制體系覆蓋了其業(yè)務運營的各層面和各環(huán)節(jié)，形成了規(guī)范的管理體系，能夠預防和及時發(fā)現、糾正運營過程可能出現的重要錯誤和風險，具有較好的完整性、合規(guī)性及有效性。公司與財務公司之間發(fā)生的關聯(lián)存貸款等金融業(yè)務目前不存在風險問題，不影響公司正常生產經營活動。

表決結果：有效表決票2票，其中同意2票，反對0票，棄權0票。監(jiān)事會主席汪毛平兼任控股股東化學工業(yè)第三設計院有限公司監(jiān)事，作為關聯(lián)監(jiān)事回避表決。

《風險評估報告》全文發(fā)布于2023年8月31日的巨潮資訊網。

（三）審議通過《關于2023年上半年募集資金存放和使用情況的專項報告》。

經審核：監(jiān)事會認為，公司規(guī)范開設募集資金賬戶，對募集資金進行專戶存儲、專款專用。上半年，公司對募集資金的存放和使用情況均符合中國證監(jiān)會《上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等政策要求和公司《非公開發(fā)行股票預案（修訂稿）》等規(guī)定。公司不存在募集資金投資項目變更情況，不存在募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況。公司募集資金使用狀況的披露與實際使用情況相符，不存在募集資金違規(guī)使用的情形。

表決結果：有效表決票3票，其中同意3票，反對0票，棄權0票。

詳見發(fā)布于2023年8月31日《證券時報》和巨潮資訊網上的東華科技2023-062號《關于2023年上半年募集資金存放和使用情況的專項報告》。

（四）審議通過《關于認繳控股子公司中化學（內蒙古）新材料有限責任公司注冊資本暨關聯(lián)交易的議案》。

經審核，監(jiān)事會認為：公司根據法院裁定書、股東協(xié)議等，按照既定股權比例認繳內蒙新材注冊資本，并同步實繳到位，系履行重整計劃等約定義務，推進內蒙新材乙二醇項目建設，不存在損害公司及非關聯(lián)股東利益的情形。該議案將提交股東大會審議，實行關聯(lián)方回避表決，審議和表決程序符合有關法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。

表決結果：有效表決票2票，其中同意2票，反對0票，棄權0票。公司王鑫監(jiān)事系由陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司委派，作為關聯(lián)監(jiān)事回避表決。

詳見發(fā)布于2023年8月31日《證券時報》和巨潮資訊網上的東華科技2023-063號《關于認繳控股子公司中化學（內蒙古）新材料有限責任公司注冊資本暨關聯(lián)交易的公告》。

三、備查文件

經與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的七屆二十七次監(jiān)事會決議。

特此公告。

東華工程科技股份有限公司監(jiān)事會

2023年8月30日

證券代碼：002140 證券簡稱：東華科技 公告編號：2023-062

東華工程科技股份有限公司關于

2023年上半年募集資金存放和

使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年上半年，東華工程科技股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”“東華科技”）認真遵守中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司主板上市公司規(guī)范運作》以及本公司《募集資金管理辦法》等相關規(guī)定，規(guī)范存儲、使用和管理募集資金，有序推進募集資金投資項目的建設工作。募集資金存放和使用情況如下：

一、募集資金基本情況

（一）關于非公開發(fā)行股票實際募集資金金額、資金到位時間

根據中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準東華工程科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕2413號）核準，公司本次非公開發(fā)行股票實際發(fā)行普通股163,557,432股，發(fā)行價格為5.54元/股，共募集資金人民幣906,108,173.28元，扣除承銷費用（含稅）人民幣13,341,676.97元，實際收到募集資金為人民幣892,766,496.31元。本次實際募集資金凈額考慮發(fā)行費用（不含增值稅）及相關稅費人民幣13,705,814.71元后為人民幣892,402,358.57元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）對資金到位情況進行了審驗，并于2022年11月11日出具了《驗資報告》（信會師報字[2022]第ZG12468號）。

公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

（二）2023年上半年募集資金累計使用金額及期末余額

2023年上半年，本公司使用募集資金具體詳情如下表所示：

截至2023年6月30日，公司募集資金專用賬戶余額為10,969.44萬元。

二、募集資金存放和管理情況

根據中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關法律法規(guī)以及本公司《募集資金使用管理制度》的有關規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲管理，募集資金到賬后全部存放于募集資金專項賬戶內。

2022年11月，本公司及保薦機構中國國際金融股份有限公司分別與中國工商銀行股份有限公司合肥城建支行、中國銀行股份有限公司合肥望江中路支行、招商銀行股份有限公司合肥政務區(qū)支行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；本公司及控股子公司東至東華水務有限責任公司、中金公司與中國建設銀行股份有限公司合肥城南支行簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。上述協(xié)議與深圳證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。截至 2023年6月30日，協(xié)議各方均按照《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》及《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定行使權利、履行義務。

截至2023年6月30日，非公開發(fā)行股票募集資金存儲情況如下：

三、2023年上半年募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目的資金使用情況

本公司2023年上半年關于非公開發(fā)行股票募集資金實際使用情況詳見附件《2023年上半年關于非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表》。

（二）募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況

本公司不存在集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況。

（三）募集資金投資項目先期投入及置換情況

2022年度，經公司第七屆董事會第二十九次會議、 第七屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過，公司使用募集資金置換公司以自籌資金預先投入募投項目的實際投資金額161,400,074.62元及公司已用自籌資金支付發(fā)行費用計471,698.11元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《東華工程科技股份有限公司募集資金置換專項鑒證報告》（信會師報字[2022]第 ZG12551號）予以鑒證。

2023年上半年，公司未發(fā)生使用募集資金置換情形。

（四）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

（五）用閑置募集資金進行現金管理情況

2022年度，經公司第七屆董事會第二十九次會議審議通過，公司使用暫時閑置募集資金51,000.00萬元人民幣購買了招商銀行股份有限公司合肥分行“智能通知存款”產品。

具體情況如下：

該產品投資安全性高、流動性好、有保本約定，單個投資產品的期限不超過12個月，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月之內有效。在上述額度范圍內，資金可以滾動使用。

截至2023年6月30日，公司使用閑置募集資金進行現金管理的款項余額為8,632.98萬元（含利息），所產生的利息為332.69萬元。

（六）結余募集資金使用情況

本公司不存在將募集資金投資項目結余資金用于其他募集資金投資項目或非募集資金投資項目。

（七）超募資金使用情況

本公司不存在超募資金使用的情況。

（八）尚未使用的募集資金用途及去向

截至2023年6月30日，公司尚未使用募集資金人民幣109,694,444.57元，均存放于募集資金專戶。

（九）募集資金使用的其他情況

截至2023年6月30日，公司不存在非公開發(fā)行股票募集資金的其他使用情況。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

報告期內，本公司不存在變更非公開發(fā)行股票募集資金投資項目的資金使用情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司募集資金使用狀況的披露與實際使用情況相符，不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規(guī)使用的情形。

六、獨立董事關于募集資存放和使用情況的獨立意見

經審查，獨立董事認為：公司2023年上半年募集資金存放與使用的實際情況和專項報告披露的情況相一致，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放與使用等相關政策和公司《募集資金管理制度》等規(guī)定，公司不存在募集資金存放與使用違規(guī)的情形。公司2022年度使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，截至2023年6月30日，該款項余額為8632.98萬元。公司使用閑置募集資金進行現金管理不與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸；不影響公司募集資金投資項目的正常進行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況。我們同意將該專項報告提交公司七屆三十六次董事會審議

七、監(jiān)事會關于募集資存放和使用情況的意見

經審核，監(jiān)事會認為：公司規(guī)范開設募集資金賬戶，對募集資金進行專戶存儲、?？顚Ｓ?。上半年，公司對募集資金的存放和使用情況均符合中國證監(jiān)會《上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等政策要求和公司《非公開發(fā)行股票預案（修訂稿）》等規(guī)定。公司不存在募集資金投資項目變更情況，不存在募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況。公司募集資金使用狀況的披露與實際使用情況相符，不存在募集資金違規(guī)使用的情形。

附件：2023年上半年關于非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表。

特此公告。

東華工程科技股份有限公司董事會

2023年8月30日

附件：

2023年上半年關于非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表

單位： 人民幣萬元

注1：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。

注2：“半年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

證券代碼：002140 證券簡稱：東華科技 公告編號：2023-064

東華工程科技股份有限公司關于召開

2023年第四次臨時股東大會通知的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據東華工程科技股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”“東華科技”）第七屆董事會第三十六次會議決議，現定于2023年9月27日以現場結合網絡投票方式召開公司2023年第四次臨時股東大會，具體事項如下：

一、會議基本情況

（一）股東大會屆次：2023年第四次臨時股東大會

（二）召集人：本公司董事會

（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會依據第七屆董事會第三十六次會議決議而召開；本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規(guī)、深交所業(yè)務規(guī)則和本公司《章程》等規(guī)定。

（四）召開時間：

現場會議開始時間：2023年9月27日（星期三）15:30

網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2023年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的時間為2023年9月27日9:15-15:00。

（五）召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

（六）股權登記日：2023年9月21日（星期四）

（七）出席對象：

1.在股權登記日持有本公司股份的全體股東或其代理人。

截至2023年9月21日（星期四）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

本公司股東陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司作為關聯(lián)方在本次股東大會上對關聯(lián)交易議案回避表決，詳見發(fā)布于2023年8月31日的《證券時報》和巨潮資訊網上的東華科技2023-059號《第七屆董事會第三十六次會議決議公告》。同時，上述關聯(lián)股東不接受其他股東的投票委托。

2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

3.本公司聘請的見證律師等。

（八）會議地點：本公司A樓302會議室（安徽省合肥市包河區(qū)望江東路70號）

二、會議審議事項

表一：本次股東大會提案編碼表

該議案為普通決議議案，由出席股東大會的股東所持表決權的1/2以上通過；

該議案業(yè)經本公司第七屆董事會第三十六次會議審議通過。具體內容詳見本公司于2023年8月31日發(fā)布在《證券時報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的東華科技2023-063號《關于認繳控股子公司中化學（內蒙古）新材料有限責任公司注冊資本暨關聯(lián)交易的公告》。

上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決實行單獨計票，單獨計票結果將公開披露。

陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司作為關聯(lián)股東對該議案回避表決。

三、會議登記方法

1.登記方式：

自然人股東親自出席會議的，應持本人身份證、股東賬戶卡等股權證明辦理登記；自然人股東委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證。

法人股股東的法定代表人親自出席會議的，應持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股股東委托代理人出席會議的，應持代理人身份證、法人授權委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

異地股東可用傳真或信函方式登記，并應在2023年9月26日下午17：00點前以傳真或信函送達本公司；以傳真方式登記的股東，在出席現場會議時應提交上述材料的原件。本公司不辦理電話登記。

2.登記地點：安徽省合肥市望江東路70號公司A樓1607室

通訊地址：安徽省合肥市望江東路70號（郵編：230024）

信函登記地址：董事會辦公室，注明“臨時股東大會”字樣

傳真號碼：0551-63631706

3.登記時間：2023年9月25日、26日（9:00-17:00）

四、參加網絡投票的投票程序其他事項

本次股東大會提供了網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

1.會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：安徽省合肥市望江東路 70 號（郵編：230024）

聯(lián) 系 人：余偉勝、孫政

聯(lián)系電話：0551-63628083、0551-63626768、13856002499

傳真號碼：0551-63631706

2.會議時間預計半天，出席會議人員食宿、交通費用自理。

3.網絡投票系統(tǒng)異常情況的處理方式

網絡投票期間，如網絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股

東大會的進程按當日通知進行。

六、備查文件

1.本公司第七屆董事會第三十六次決議等；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

附件一：參加網絡投票的具體操作流程

附件二：授權委托書

東華工程科技股份有限公司董事會

2023年8月30日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會提供了網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

一、網絡投票的程序

（一）投票代碼：362140；投票簡稱：東華投票

（二）填報表決意見或選舉票數

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

本次股東大會未設置總議案。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2023年9月27日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)的投票程序

1．互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年9月27日上午9:15，結束時間為2023年9月27日下午3:00。

2.股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，應按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄網址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互聯(lián)網投票系統(tǒng)，在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：授權委托書

授權委托書

本人/本單位作為東華工程科技股份有限公司的股東，茲全權委托 先生（女士）代表本人/本單位出席公司2023年第四次臨時股東大會，并對本次會議議案行使如下表決權。本人/本單位對會議審議事項中未作具體指示的，受托人有權/無權按照自己的意思進行表決。

本人/本單位對本次會議相關議案的表決意見如下：

委托人（簽字）： 代理人（簽字）：

委托人身份證（營業(yè)執(zhí)照）號碼： 代理人身份證號碼：

委托人持股數量：

委托人持股性質

委托人股東賬號：

委托書有效期限：

委托日期：

說明：授權委托書剪報、復印或按上述格式自行制作均有效；委托人為法人的，須加蓋單位公章。

證券代碼：002140 證券簡稱：東華科技 公告編號：2023-063

東華工程科技股份有限公司關于認繳

控股子公司中化學（內蒙古）新材料有限

責任公司注冊資本暨關聯(lián)交易的公告

本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.根據東華工程科技股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”“東華科技”）與陜煤集團榆林化學有限責任公司（以下簡稱“榆林化學”）簽訂的《股東協(xié)議》，內蒙古康乃爾化學工業(yè)有限公司（現已更名為“中化學（內蒙古）新材料有限責任公司”，以下簡稱“內蒙新材”或“內蒙古康乃爾”）注冊資本將由200,000萬元變更為100,000萬元。

2.在參與內蒙古康乃爾破產重整過程中，根據《內蒙古康乃爾化學工業(yè)有限公司重整計劃》（以下簡稱“《重整計劃》”）、內蒙古自治區(qū)通遼市中級人民法院（以下簡稱“通遼中院”）作出的《民事裁定書》（【2022】內05破4號之二）等，本公司與榆林化學共應向內蒙古康乃爾重整管理人支付重整投資款31,827.4672萬元（不含本公司作為留債處理的107,172.5328萬元），其中：本公司按股權比例應支付19,096.4803萬元（分三期支付，已支付13,500萬元），榆林化學按股權比例應支付12,730.9869萬元（分三期支付，已支付9,000萬元）。上述重整投資款計入本公司、榆林化學所認繳內蒙新材的注冊資本。

3.本公司、榆林化學參與破產重整事項詳見本公司發(fā)布于《證券時報》、巨潮資訊網上的東華科技2023-003號、2023-021號、2023-042號、2023-047號等公告。

一、關聯(lián)交易概述

1.本公司與榆林化學簽訂《股東協(xié)議》，雙方通過參與破產重整投資的方式取得內蒙新材100%的股權，并投資、建設、運營乙二醇系列高端化學品項目。內蒙新材注冊資本為100,000萬元人民幣，本公司按60%的持股比例認繳60,000萬元（含重整投資款19,096.4803萬元），榆林化學按40%的持股比例認繳40,000萬元（含重整投資款12,730.9869萬元）。

2.榆林化學系陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司（以下簡稱“陜煤集團”）的全資子公司；陜煤集團現持有本公司20.79%的股份。本公司與榆林化學構成《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第（三）項“持有上市公司5%以上股份的法人（或者其他組織）及其一致行動人”所稱的關聯(lián)關系，本公司與榆林化學根據《股東協(xié)議》共同認繳內蒙新材的注冊資本事項構成關聯(lián)交易。

3.該關聯(lián)交易尚需獲得股東大會的批準。本公司將召開2023年第四次臨時股東大會予以審議。屆時本公司股東陜煤集團作為關聯(lián)股東對該關聯(lián)交易議案回避表決。

4.本公司與榆林化學簽訂《股東協(xié)議》，認繳內蒙新材注冊資本事項，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組和重組上市；內蒙新材注冊資本的變更及認繳事項應在市場監(jiān)督管理部門辦理工商變更登記。

二、關聯(lián)方基本情況

（一）榆林化學及主要股東情況

榆林化學成立于2017年12月，企業(yè)類型為其他有限責任公司，統(tǒng)一社會信用代碼為91610800MA708M1D63，法定代表人為王會民先生，注冊資本為1,204,800萬元人民幣，注冊地在陜西省榆林市榆神工業(yè)區(qū)清水工業(yè)園匯源大道1號，主要從事煤制活性炭及其他煤炭加工、基礎化學原料制造，化工產品生產、專用化學產品制造、碳減排、碳轉化、碳捕捉、碳封存技術研發(fā)等業(yè)務。

榆林化學系陜煤集團的全資子公司。陜煤集團隸屬于陜西省人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會，系國有特大型能源化工企業(yè)和陜西省能源化工產業(yè)的骨干企業(yè)，是陜西省煤炭大基地開發(fā)建設的主體。

（二）榆林化學業(yè)務和財務數據

榆林化學主要負責陜煤集團“煤炭分質利用制化工新材料示范項目”的規(guī)劃、建設和運營。截至2022年12月31日，榆林化學總資產3,077,858.62萬元，凈資產869,527.04萬元；2022年度實現營業(yè)收入107,041.17萬元，凈利潤-211,110.51萬元。截至2023年6月30日，榆林化學總資產3,138,463.83萬元，凈資產951,788.49萬元；2023年上半年實現營業(yè)收入 372,251.75萬元，凈利潤74,148.83萬元（未經審計）。

（三）構成關聯(lián)關系的說明

陜煤集團現持有本公司20.79%的股份。本公司與榆林化學構成《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第（三）項“持有上市公司5%以上股份的法人（或者其他組織）及其一致行動人”所稱的關聯(lián)關系。

（四）其他情況

通過信用中國網站（http://www.creditchina.gov.cn/）、全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）以及國家發(fā)改委和財政部網站等途徑查詢，陜煤集團、榆林化學均不為失信被執(zhí)行人。

三、關聯(lián)交易標的的基本情況

（一）內蒙新材基本情況

根據通遼中院《民事裁定書》及《重整計劃》，2023年5月，本公司和榆林化學取得內蒙古康乃爾100%的股權。2023年7月，內蒙古康乃爾更名為內蒙新材。

內蒙新材成立于2010年11月，法定代表人現為馬恒平先生，企業(yè)類型為其他有限責任公司，統(tǒng)一社會信用代碼為911505265641666715，注冊資本為200,000萬元（本次變更后為100,000萬元），注冊地在內蒙古自治區(qū)通遼市扎魯特旗魯北鎮(zhèn)黃山街中段，主要從事合成材料制造、基礎化學原料制造、生物基材料制造、電子專用材料制造，合成材料銷售、化肥銷售、電子專用材料銷售、化工產品銷售，肥料生產等。

根據內蒙古諗達會計師事務所有限責任公司出具《內蒙古康乃爾化學工業(yè)有限公司審計報告》，內蒙古康乃爾在基準日2022年9月30日時的資產賬面價值審定值為458,918.90萬元，負債賬面價值審定值為314,148.66萬元，所有者權益賬面值審定值為144,770.24萬元。此次審計僅按照企業(yè)賬面價值進行審計調整，未考慮往來賬款的壞賬準備與長期閑置而造成的資產減值。自上述基準日以來，內蒙古康乃爾處于破產重整期，且本公司、榆林化學僅向內蒙古康乃爾管理人支付重整投資款，未向內蒙新材出資。

內蒙新材不存在為他人提供擔保、財務資助等情況。

（二）內蒙新材注冊資本變更

通遼中院（2022）內05破4號《民事裁定書》《重整計劃》等確定，內蒙古康乃爾由于資不抵債進入破產重整程序，富德生命人壽保險有限公司等原所有股東方的權益均調整為零。目前，內蒙新材企業(yè)信用登記中注冊資本顯示為20億元。本公司與榆林化學簽訂的《股東協(xié)議》約定內蒙新材注冊資本為100,000萬元，同時根據項目所在地扎魯特旗市場監(jiān)督管理局的建議，本次計劃將內蒙新材注冊資本直接變更為100,000萬元，由本公司與榆林化學分別認繳出資60,000萬元和40,000萬元，可有效縮短工商注冊變更行政審批的時間，有助于項目投資盡快到位，保障乙二醇項目施工進度，確保在2023年12月31日前產出合格乙二醇產品。

（三）乙二醇項目建設情況

本公司、榆林化學對內蒙新材的認繳出資，將分別用于支付重整投資款31,827.4672萬元，以及內蒙新材30萬噸/年煤制乙二醇項目的建設、運營。

內蒙新材30萬噸/年煤制乙二醇項目于2014年啟動建設，本公司作為總承包，承擔該項目的EPC/交鑰匙工程總承包工作。由于資金問題，該項目工程建設于2016年底暫停。

在參與內蒙古康乃爾破產重整過程中，本公司著手籌備該項目的重啟續(xù)建工作。目前，該項目已取得建設所需的各項行政許可，續(xù)建工作正在進行中，預計于2023年底前建成投產，即該項目裝置打通流程，產出合格的乙二醇產品。本公司在乙二醇產品工程領域具有明顯的領先優(yōu)勢，以設計、總承包等方式承建的乙二醇裝置產能累計達1000萬噸/年以上。本公司作為總承包商續(xù)建該項目，可按計劃向內蒙新材交付合格的工程裝置，確保實現達標達產。依據項目可研報告，乙二醇項目投產后可實現年均營業(yè)收入14.25億元，年均銷售利潤2.36億元，項目全部投資內部收益率（稅前）12.37%，投資回收期（稅后）8.42年，資本金內部收益率（稅后）15.51%。

（四）內蒙新材（本次變更后）基本情況

1.本次變更后，內蒙新材注冊資本為100,000萬元，其中：本公司持股比例為60%，榆林化學持股比例為40%。上述認繳注冊資本將根據《民事裁定書》《重整計劃》《股東協(xié)議》等規(guī)定逐步實繳到位。

2.內蒙新材的治理結構等情況符合《股東協(xié)議》規(guī)定。

四、關聯(lián)交易的定價政策及定價依據

本次關聯(lián)交易系本公司和榆林化學按《內蒙古康乃爾化學工業(yè)有限公司重整計劃》、通遼中院《民事裁定書》以及雙方簽訂的《股東協(xié)議》所規(guī)定的股權比例認繳內蒙新材的注冊資本。

五、《股東協(xié)議》主要內容

1.為尋求合作發(fā)展，本公司聯(lián)合榆林化學通過參與破產重整投資的方式取得內蒙新材100%股權，并投資、建設、運營乙二醇系列高端化學品項目。

2.內蒙新材注冊資本為人民幣100,000萬元；其中：本公司出資60%，榆林化學出資40%。

3.內蒙新材設黨支部，黨支部書記、董事長原則上由一人擔任；支部職數按本公司黨委批復設置，經選舉產生。

4.內蒙新材設董事會、監(jiān)事會。董事會由5名董事組成，本公司提名3人，榆林化學提名2人，由股東會選舉產生。董事會設董事長1名，為法定代表人，由本公司提名，并經全體董事過半數選舉產生。董事會決定聘任高管及決定其報酬事項，審議批準股東會權限之外的重大資產處置（購買原材料、燃料和動力，以及出售產品、商品等與日常經營相關的資產處置除外）、對外擔保、捐贈以及融資事項，審議批準委托理財、資產核銷、資產減值、對賭協(xié)議、債務重組協(xié)議、關聯(lián)交易等事項必需經全體董事三分之二比例以上同意方為有效，其他事項必需經全體董事二分之一比例以同意方為有效。監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，本公司提名股東監(jiān)事1人，榆林化學提名股東監(jiān)事1人，由股東會選舉產生；另1名監(jiān)事為職工代表，由本公司提名并經職工代表大會或職工大會選舉產生。監(jiān)事會設主席1名，由榆林化學提名，并經體監(jiān)事過半數選舉產生。

5.內蒙新材實行董事會領導下的總經理負責制，設總經理1名，由榆林化學提名推薦，對董事會負責，在董事會休會期間向董事長匯報工作。設副總經理及其他高級管理人員若干名，副總經理1名由本公司提名推薦，副總經理1名由榆林化學提名推薦（負責分管公司產品銷售業(yè)務），董事會聘任或解聘。財務總監(jiān)由本公司提名，董事會聘任或解聘。財務經理由榆林化學提名，總經理聘任或解聘。

6.榆林化學統(tǒng)籌管理內蒙新材產品銷售業(yè)務，協(xié)助內蒙新材進行市場和客戶開拓及維護。

7.本協(xié)議經各方法定代表人或其授權代表，或執(zhí)行事務合伙人授權代表簽字并加蓋公章之日生效。

六、涉及關聯(lián)交易的其他安排

本次本公司、榆林化學認繳內蒙新材注冊資本，以及內蒙新材注冊資本的變更事項，不涉及其他人員安置、土地租賃等情況；不產生新的同業(yè)競爭；不存在導致人員、資產、財務等方面的不分開、不獨立情況；也不存在本公司高層管理人員人事變動等情形。

七、關聯(lián)交易目的、存在的風險和對公司的影響

本次本公司、榆林化學認繳內蒙新材注冊資本，旨在為內蒙新材乙二醇項目提供建設、運營資金，以按計劃推進乙二醇建設，符合本公司實業(yè)發(fā)展要求。

（一）關聯(lián)交易目的

1.有利于推進乙二醇建設。根據通遼中院《民事裁定書》及《重整計劃》，內蒙新材30萬噸/年乙二醇裝置應在2023年底前建成投產，目前項目建設正在全面開展之中。按照乙二醇項目《續(xù)建投產方案》，項目續(xù)建總投資不高于33.15億元（計入債務清償總額10.72億元后）。本次本公司、榆林化學認繳出資，可推動項目銀行融資和工程建設，以保證按計劃建成投產。

2.有利于夯實本公司實業(yè)業(yè)務。本公司在“十四五”規(guī)劃中明確提出“實業(yè)化”發(fā)展戰(zhàn)略，積極布局高端化學新材料業(yè)務。該項目建成投入運營，可有效提升本公司實業(yè)業(yè)務規(guī)模。同時，本公司可以此生產基地為平臺，開展乙二醇及下游產品的技術研發(fā)，形成并鞏固在乙二醇產業(yè)鏈上的工程和實業(yè)優(yōu)勢。

（二）存在的風險

1.資源供給風險。該項目系30萬噸/年煤制乙二醇，主要生產原料為煤炭。煤炭供給及價格對該項目的經濟性將產生較大影響。項目所在地政府已書面承諾提供煤炭供給保障，內蒙新材可以較為優(yōu)惠的價格獲取項目生產所需煤炭長期穩(wěn)定的供給。因此，本項目資源供給風險較小，且可降低生產采購成本。

2.市場競爭風險。乙二醇系大宗化工產品，主要用于生產聚酯樹脂、聚酯纖維等，目前產品市場競爭較為充分。本公司在煤制乙二醇工程領域擁有領先的技術和業(yè)績優(yōu)質，作為總承包商承擔該項目的續(xù)建工作，可保證該項目裝置按計劃建成，運行穩(wěn)定并產出優(yōu)質產品，同時將在后續(xù)運營中不斷優(yōu)化工藝技術以實現降本增效。榆林化學將統(tǒng)籌管理內蒙新材產品銷售業(yè)務，協(xié)助內蒙新材進行市場和客戶開拓及維護；依托榆林化學豐富的生產管理經驗和成熟的產品銷售渠道，有利于提高內蒙新材乙二醇產品的市場競爭水平。

3.項目資金風險。本項目續(xù)建投資較大，項目公司注冊資金為10億元，存在一定的資金壓力。內蒙新材依托股東方的優(yōu)質資源和良好信譽，已與多家金融機構開展融資洽談并初步達成意向，可解決項目續(xù)建所需的資金。

（三）影響分析

本次公司以自有資金出資，不會對本公司資金狀況等產生影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。

本次認繳出資對公司2023年度財務狀況和經營成果不構成直接影響。

八、2023年1月1日至披露日與榆林化學等關聯(lián)方累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易情況

1.與榆林化學等關聯(lián)方累計簽約的工程合同

2023年1月1日至披露日，本公司與榆林化學等關聯(lián)方累計簽約咨詢、設計、總承包等工程合同6項，合同金額合計11.2462億元。

2.向榆林化學等關聯(lián)方提供工程勞務實現的營業(yè)收入

2023年1月1日至披露日，本公司向榆林化學等關聯(lián)方提供工程勞務實現的營業(yè)收入合計0.4034億元。

上述關聯(lián)交易不包括本公司與榆林化學組成聯(lián)合體參與內蒙古康乃爾破產重組事項所支付的重整投資款項。

九、監(jiān)事會關于認繳內蒙新材注冊資本的審議情況

2023年8月29日，公司召開七屆二十七次監(jiān)事會，審議通過《關于認繳控股子公司中化學（內蒙古）新材料有限責任公司注冊資本暨關聯(lián)交易的議案》。

經審核，監(jiān)事會認為：公司根據法院裁定書、股東協(xié)議等，按照既定股權比例認繳內蒙新材注冊資本，并同步實繳到位，系履行重整計劃等約定義務，推進內蒙新材乙二醇項目建設，不存在損害公司及非關聯(lián)股東利益的情形。該議案將提交股東大會審議，實行關聯(lián)方回避表決，審議和表決程序符合有關法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。

十、獨立董事關于認繳內蒙新材注冊資本的事前認可和獨立意見

本公司三位獨立董事對該事項進行事前審查，基于獨立客觀判斷的立場，發(fā)表事前認可和獨立意見如下：

公司根據法院裁定書、股東協(xié)議等認繳內蒙新材注冊資本，系履行重整計劃等約定義務，推進內蒙新材乙二醇項目建設。公司與榆林化學按照股東協(xié)議規(guī)定的股權比例，認繳內蒙新材注冊資本，并將同步實繳到位，不損害公司利益及非關聯(lián)股東合法權益。公司將以自有資金出資，不會對公司資金狀況等產生影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司將認繳注冊資本事項分別提交董事會、監(jiān)事會、股東大會審議，實行關聯(lián)方回避表決，審議和表決程序符合有關法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。

十一、保薦機構中國國際金融股份有限公司發(fā)表的核查意見

經核查，中國國際金融股份有限公司認為：

1.公司本次認繳控股子公司中化學（內蒙古）新材料有限責任公司注冊資本暨關聯(lián)交易事項已經公司第七屆董事會第三十六次會議及公司第七屆監(jiān)事會第二十七次會議審議通過，關聯(lián)董事予以回避表決，公司獨立董事已對上述事項發(fā)表了事前認可意見并發(fā)表了同意的獨立意見。本次關聯(lián)交易尚需獲得股東大會的批準，公司將召開股東大會予以審議，屆時公司股東陜煤集團作為關聯(lián)股東對該關聯(lián)交易議案回避表決。本次關聯(lián)交易決策程序合法合規(guī)；

2.本次關聯(lián)交易的信息披露合法合規(guī)；

3.本次關聯(lián)交易符合公正、公平、公開的原則，不存在通過關聯(lián)交易進行利益輸送的情形，不會對上市公司未來持續(xù)經營產生重大不利影響，不存在損害中小股東利益的情形。

綜上所述，本保薦機構對于東華科技本次認繳控股子公司中化學（內蒙古）新材料有限責任公司注冊資本暨關聯(lián)交易事項無異議。

十二、備查文件

1.東華科技七屆三十六次董事會決議；

2.東華科技七屆二十七次監(jiān)事會決議；

3.東華科技獨立董事關于認繳控股子公司中化學（內蒙古）新材料有限責任公司注冊資本的事前認可和獨立意見；

4.保薦機構中國國際金融股份有限公司發(fā)表的專項核查意見；

5.東華科技與榆林化學簽訂的《股東協(xié)議》；

6.東華科技關聯(lián)交易情況概述表；

7.東華科技交易情況概述表。

特此公告。

東華工程科技股份有限公司董事會

2023年8月30日

本版導讀

東華工程科技股份有限公司2023半年度報告摘要 2023-08-31