（上接B99版）

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十、越南粵海飼料有限公司

1、成立日期：2020年5月11日

2、注冊地點：越南永隆省龍湖縣和富社盛興邑和富工業(yè)區(qū)二區(qū)

3、法定代表人：XU YONG JIN（許永進）

4、注冊資本：116,200,000,000越南盾

5、主營業(yè)務：水產飼料生產、銷售等

6、股權關系：公司持股100%。

7、最近一年一期主要財務數據：

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十一、福建粵海飼料有限公司

1、成立日期：2012年3月6日

2、注冊地點：福建省漳州市云霄縣陳岱鎮(zhèn)竹港村北門340號

3、法定代表人：鄭真龍

4、注冊資本：8,000萬元

5、主營業(yè)務：水產飼料生產、銷售等

6、股權關系：公司持股100%。

7、最近一年一期主要財務數據：

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十二、安徽粵海飼料有限公司

1、成立日期：2019年7月4日

2、注冊地點：安徽省蕪湖市繁昌縣繁昌經濟開發(fā)區(qū)

3、法定代表人：黎春昶

4、注冊資本：2,000萬元

5、主營業(yè)務：水產飼料生產、銷售等

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6、股權關系：公司持股100%。

7、最近一年一期主要財務數據：

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十三、海南粵海飼料有限公司

1、成立日期：2020年1月8日

2、注冊地點：海南省文昌市東路鎮(zhèn)約亭產業(yè)園一期

3、法定代表人：鄭會方

4、注冊資本：2,000萬元

5、主營業(yè)務：水產飼料生產、銷售等

6、股權關系：公司持股100%。

7、最近一年一期主要財務數據：

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十四、宜昌陽光飼料有限責任公司

1、成立日期：2002年6月24日

2、注冊地點：枝江市七星臺工業(yè)園區(qū)

3、法定代表人：鄭石軒

4、注冊資本：1,500萬元

5、主營業(yè)務：飼料生產、銷售等

6、股權關系：公司持股60%、金玉萍持股40%。

7、最近一年一期主要財務數據：

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十五、浙江粵海飼料有限公司

1、成立日期：2007年3月30日

2、注冊地點：浙江省嘉興市嘉善縣姚莊鎮(zhèn)鎮(zhèn)南路33號

3、法定代表人：黎春昶

4、注冊資本：5,000萬元

5、主營業(yè)務：水產飼料生產、銷售等

6、股權關系：公司持股100%。

7、最近一年一期主要財務數據：

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證券代碼：001313 證券簡稱：粵海飼料 公告編號：2022-017

廣東粵海飼料集團股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金進行現金

管理以及募集資金余額以協定存款

和通知存款方式存放的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東粵海飼料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月8日召開第二屆董事會第十九次會議以及第二屆監(jiān)事會第十一次會議，會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理以及募集資金余額以協定存款和通知存款方式存放的議案》，具體有關情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準廣東粵海飼料集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕110 號）核準，并經深圳證券交易所同意，廣東粵海飼料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）100,000,000股，每股發(fā)行價格為5.38元，募集資金總額為538,000,000.00元，扣除本次發(fā)行費用57,920,500.00元（含增值稅）后，實際募集資金凈額為480,079,500.00元。

本次募集資金已全部到位，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）對募集資金到賬情況進行了審驗，并于2022年2月9日出具了《驗資報告》（天職業(yè)字〔2022〕2619號）。2022年3月4日，公司及全資子公司已與保薦機構、募集資金存儲專戶開戶銀行分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協議》。

二、募集資金投資項目情況

根據公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》，公司募集資金總額扣除發(fā)行費用后募集資金凈額用于以下投資項目：

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由于募集資金投資項目存在一定建設周期，根據募集資金投資項目建設進度，后續(xù)按計劃暫未投入使用的募集資金在短期內出現部分閑置的情況。

三、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的情況

（一）現金管理目的

為提高資金使用效益，合理利用資金，公司及全資子公司在不影響募集資金投資計劃和公司正常經營的情況下，公司及全資子公司擬使用部分閑置募集資金進行現金管理，以更好的實現公司現金的保值增值，增加公司股東的利益。

（二）現金管理額度及期限

公司及全資子公司擬使用不超過人民幣35,000.00萬元的部分閑置募集資金進行現金管理，使用期限為自董事會審議通過之日起12個月內有效，在上述額度及期限范圍內資金可滾動使用。

（三）投資品種

公司及全資子公司擬購買期限不超過12個月的流動性好、安全性高、保本型的理財產品或存款類產品（包括但不限于結構性存款、大額存單、定期存款、通知存款、協定存款等）；產品收益分配方式根據公司與產品發(fā)行主體簽署的相關協議確定。該投資產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（四）實施方式

本次現金管理事項屬于董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。公司董事會授權公司管理層在上述額度和使用期限內行使投資決策權并簽署相關合同文件，并由公司財務中心負責組織實施和管理。

（五）信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》等相關要求，及時履行信息披露義務。

四、本次將募集資金以協定存款、通知存款方式存放的基本情況

為提高募集資金使用效率，增加存儲收益，保護投資者權益，根據《上市公司監(jiān)管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號-主板上市公司規(guī)范運作》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《募集資金三方監(jiān)管協議》的相關規(guī)定，在不影響公司募集資金投資項目正常實施進度的情況下，公司擬將首次公開發(fā)行股票募集資金的存款余額以協定存款、通知存款方式存放，存款期限具體根據募集資金投資項目現金支付進度而定，不超過12個月。

五、投資風險及風險防控措施

（一）投資風險

1、公司本次現金管理所投資的產品是銀行等金融機構所發(fā)行的流動性好、安全性高的產品，具有投資風險低、本金安全度高的特點。但由于影響金融市場的因素眾多，本次投資不排除金融市場極端變化導致的不利影響。

2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

3、相關工作人員存在違規(guī)操作和監(jiān)督失控的風險。

（二）風險防控措施

1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇低風險理財產品或存款類產品。不得用于其他證券投資，不購買股票及其衍生品和無擔保債券為投資標的銀行理財產品等。

2、公司財務部門建立投資臺賬，公司將及時分析和跟蹤理財產品或存款類產品投向，在上述產品投資期間，公司將與相關金融機構保持密切聯系，及時跟蹤資金的運作情況，加強風險控制和監(jiān)督，嚴格控制資金的安全。

3、公司監(jiān)事會、獨立董事有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

4、公司將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定辦理募集資金現金管理業(yè)務。

六、對公司日常經營的影響

在確保不影響募集資金投資項目建設以及正常經營的情況下，公司使用部分閑置募集資金進行現金管理及募集資金余額以協定存款和通知存款的方式存放，不會影響公司募集資金投資項目建設和主營業(yè)務的正常開展，同時可以提高資金使用效率，增加一定收益，符合公司和全體股東的利益。

七、履行的審議程序及相關意見

（一）董事會會議審議情況

公司于 2022年4月8日召開第二屆董事會第十九次會議，會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理以及募集資金余額以協定存款和通知存款方式存放的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣35,000.00萬元的部分閑置募集資金進行現金管理，現金管理產品期限不得超過12個月，在上述額度和期限內可循環(huán)滾動使用；同意在不影響公司募集資金投資項目正常實施進度的情況下，將公司本次公開發(fā)行股票募集資金的存款余額以協定存款和通知存款的方式存放。

（二）監(jiān)事會會議審議情況

公司于2022年4月8日召開第二屆監(jiān)事會第十一次會議，會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理以及募集資金余額以協定存款和通知存款方式存放的議案》，與會監(jiān)事認為：在不影響公司募集資金投資項目正常實施進度及保障資金安全的前提下，公司使用額度不超過人民幣35,000.00萬元的部分閑置募集資金用于現金管理，以及將募集資金的存款余額以協定存款和通知存款的方式存放，有利于在控制風險前提下提高公司資金使用效率，能夠獲得一定的收益，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，同意公司使用額度不超過人民幣35,000.00萬元的部分閑置募集資金進行現金管理；同意公司將本次公開發(fā)行股票募集資金的存款余額以協定存款和通知存款的方式存放。

（三）獨立董事意見

獨立董事認為：在不影響公司募集資金投資項目正常實施進度及保障資金安全的前提下，公司及全資子公司使用額度不超過人民幣35,000.00萬元的部分閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好的低風險理財產品，以及將募集資金的存款余額以協定存款和通知存款的方式存放，有利于提高募集資金的使用效率、增加公司收益，符合公司和全體股東利益；公司使用部分閑置的募集資金購買理財產品以及將募集資金的存款余額以協定存款和通知存款的方式存放事項，不存在影響募集資金投資項目的正常進行或變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形；公司就此事項履行了必要的決策程序，符合相關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，同意公司使用額度不超過人民幣35,000.00萬元的部分閑置募集資金進行現金管理；同意公司將本次公開發(fā)行股票募集資金的存款余額以協定存款和通知存款的方式存放。

（四）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司及全資子公司擬使用不超過35,000.00萬元的部分閑置募集資金進行現金管理及募集資金存款余額以協定存款和通知存款的方式存放事項，已經公司董事會、監(jiān)事會審議通過，公司獨立董事已發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序，符合相關的法律法規(guī)及交易所規(guī)則的規(guī)定，公司使用部分閑置募集資金投資于安全性高、流動性好、滿足保本要求、有保本承諾、期限不超過12個月的理財產品，不會影響公司的日常經營及募投項目建設，有利于提高公司資金的使用效率。募集資金存款余額以協定存款和通知存款的方式存放在不影響募集資金使用的前提下，增加一定收益，符合公司和全體股東的利益。綜上，保薦機構對粵海飼料使用部分閑置募集資金進行現金管理及募集資金存款余額以協定存款和通知存款的方式存放事項無異議。

八、備查文件

（一）公司第二屆董事會第十九次會議決議

（二）公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議

（三）公司獨立董事關于第二屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見

（四）第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責任公司出具的核查意見

特此公告！

廣東粵海飼料集團股份有限公司董事會

2022年4月9日

證券代碼：001313 證券簡稱：粵海飼料 公告編號：2022-018

廣東粵海飼料集團股份有限公司

關于使用部分閑置自有資金

進行現金管理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東粵海飼料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月8日召開第二屆董事會第十九次會議以及第二屆監(jiān)事會第十一次會議，會議審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及子公司使用額度（指有效期內任一時點進行現金管理的最高金額）不超過人民幣20億元的暫時閑置自有資金購買風險低、安全性高、流動性好的銀行、證券公司等金融機構發(fā)行的現金管理類產品（包括但不限于定期存單、結構性存款、協議存款和理財產品等），有效期為股東大會審議通過之日起12個月內，在上述額度及有效期內可循環(huán)滾動使用，該事項尚需提交股東大會審議。現將有關事項公告如下：

一、使用部分閑置自有資金進行現金管理的基本情況

（一）現金管理的目的

為提高資金使用效率，在不影響公司正常生產經營、資金使用安排以及確保資金安全的情況下，公司使用部分閑置自有資金進行現金管理，以更好的實現公司資產保值增值。

（二）現金管理的額度及期限

公司及子公司使用額度（指有效期內任一時點進行現金管理的最高金額）不超過人民幣20億元的部分閑置自有資金進行現金管理，有效期為股東大會審議通過之日起12個月內，在上述額度及有效期內可循環(huán)滾動使用。

（三）現金管理的實施方式

1、現金管理品種及風險等級

公司將按照相關規(guī)定嚴格控制風險，使用部分閑置自有資金購買銀行、證券公司等金融機構發(fā)行的風險低、安全性高、流動性好的現金管理類產品，具體產品品種包括但不限于人民幣協定存款、通知存款、定期存款、結構性存款、大額存單、理財產品等，不涉及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》規(guī)定的風險投資品種，不涉及投資境內外股票、證券投資基金等有價證券及其衍生品，以及向銀行等金融機構購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為投資標的理財產品。

2、現金管理具體實施方式

在上述額度及有效期內，授權董事長行使投資決策并簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇合格的機構、現金管理產品品種、具體投資金額、投資期限、簽署合同或協議等。公司財務部門負責具體組織實施，并建立相關臺賬。

（四）現金管理投資產品的期限

現金管理投資產品的期限不超過12個月。

（五）現金管理的資金來源

公司現金管理資金來源于公司及子公司閑置自有資金。

二、投資風險分析及風控措施

（一）投資風險

1、盡管短期現金管理類產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；

2、公司及子公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期；

3、相關工作人員存在違規(guī)操作和監(jiān)督失控的風險。

（二）風控措施

1、公司及子公司購買現金管理類產品時，將選擇風險低、流動性好、安全性高、期限不超過12個月的投資產品，明確投資產品的金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等；

2、公司財務部門建立投資臺賬，及時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發(fā)現存在可能影響公司及子公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；

3、獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計；

4、公司內部審計機構負責對產品進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能的風險與收益，向董事會審計委員會定期報告；

5、公司將依據深交所的相關規(guī)定，在定期報告中披露報告期內現金管理類產品的購買以及損益情況。

三、投資對公司的影響

公司堅持規(guī)范運作，在保證公司及子公司正常經營以及資金安全的情況下，使用部分閑置自有資金進行現金管理，不會影響公司及子公司主營業(yè)務的正常開展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，為公司及股東獲得更多回報。

四、履行的審議程序及相關意見

（一）履行的審議程序

公司于2022年4月8日召開第二屆董事會第十九次會議以及第二屆監(jiān)事會第十一次會議，會議審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用部分閑置自有資金進行現金管理。該事項尚需提交股東大會審議。

（二）獨立董事意見

經過認真審查，我們認為：在保證日常經營運作資金需求、有效控制投資風險的情況下，我們一致同意公司及子公司使用額度（指有效期內任一時點進行現金管理的最高金額）不超過人民幣20億元的部分閑置自有資金購買風險低、安全性高、流動性好的銀行、證券公司等金融機構發(fā)行的現金管理類產品（包括但不限于定期存單、結構性存款、協議存款和理財產品等），有效期為股東大會審議通過之日起12個月內，在上述額度及有效期內可循環(huán)滾動使用，有利于提高公司及子公司閑置自有資金使用效率，增加現金資產收益，實現股東利益最大化。同意將該事項提交股東大會審議。

（三）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：公司及子公司使用額度（指有效期內任一時點進行現金管理的最高金額）不超過人民幣20億元的部分閑置自有資金進行現金管理事項已經公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的法律程序，符合相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。公司及子公司使用部分閑置自有資金進行現金管理，有利于提高資金的使用效率，進一步增加公司收益，符合公司和全體股東的利益。綜上，保薦機構對公司本次使用部分閑置自有資金進行現金管理事項無異議。

五、備查文件

（一）公司第二屆董事會第十九次會議決議

（二）公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議

（三）公司獨立董事關于第二屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見

（四）第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責任公司出具的核查意見

特此公告！

廣東粵海飼料集團股份有限公司董事會

2022年4月9日

證券代碼：001313 證券簡稱：粵海飼料 公告編號：2022-016

廣東粵海飼料集團股份有限公司

關于使用募集資金置換預先投入募投

項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的

公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東粵海飼料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月8日召開第二屆董事會第十九次會議以及第二屆監(jiān)事會第十一次會議，會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金86,826,273.38元，其中置換預先投入募投項目的自籌資金79,294,873.38元、置換已支付發(fā)行費用的自籌資金7,531,400.00元?，F將有關情況公告如下：

一、募集資金投入和置換情況概述

經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準廣東粵海飼料集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕110 號）核準，并經深圳證券交易所同意，廣東粵海飼料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）100,000,000股，每股發(fā)行價格為5.38元，募集資金總額為538,000,000.00元，扣除本次發(fā)行費用57,920,500.00元（含增值稅）后，實際募集資金凈額為480,079,500.00元。

上述募集資金已于2022年2月9日全部到賬，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）對募集資金到賬情況進行了審驗，并于2022年2月9日出具了《驗資報告》（天職業(yè)字〔2022〕2619號）。2022年3月4日，公司及全資子公司已與保薦機構、募集資金存儲專戶開戶銀行分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協議》。

為保證募投項目實施進度，在本次募集資金到位之前，公司以自籌資金先行投入募投項目建設。根據天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于廣東粵海飼料集團股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的鑒證報告》（天職業(yè)字〔2022〕18433號），公司以募集資金86,826,273.38元置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金。

（一）以自籌資金預先投入募投項目的情況

截至2022年3月4日，公司預先投入募投項目的自籌資金累計為79,294,873.38元，公司本次以募集資金79,294,873.38元置換預先投資募投項目的自籌資金，具體情況如下：

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（二）以自籌資金支付發(fā)行費用的情況

截至2022年3月4日，公司以自籌資金累計支付發(fā)行費用7,531,400.00元，公司本次以募集資金7,531,400.00元置換已支付發(fā)行費用的自籌資金，具體情況如下：

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二、募集資金置換先期投入的實施

公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》關于募集資金運用的相關表述：公司將根據實際募集資金凈額按投資項目的輕重緩急順序進行投資，如果募集資金不能滿足投資項目的建設需要，不足部分將由公司或子公司自籌解決。若因經營需要、市場競爭等因素導致募集資金投資的全部或部分項目必須在本次募集資金到位前先期進行投入的，公司或子公司擬以自籌資金先期進行投入，待本次募集資金到位后，公司或子公司可選擇以募集資金置換先期自籌資金投入。

公司在募集資金到位前，根據募投項目的實際進度以自籌資金預先投入募投項目，保證了募投項目的順利實施，符合公司發(fā)展需要。公司本次置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金，符合公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》關于募集資金運用的相關安排，未變相改變募集資金用途，未影響募集資金投資計劃的正常進行；本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間未超過六個月，符合《深圳證券交易股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

三、專項意見

（一）董事會審議情況

公司于2022年4月8日召開第二屆董事會第十九次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金。

（二）監(jiān)事會意見

公司于2022年4月8日召開第二屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，與會監(jiān)事認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金，符合有關募集資金管理的法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定，與公司募集資金使用項目的實施不相抵觸，不影響公司募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害全體股東利益的情況，同意公司以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金。

（三）獨立董事意見

獨立董事認為：公司預先以自籌資金投入募集資金投資項目的行為有利于推進募投項目建設，符合公司經營發(fā)展需要，符合相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。公司募集資金置換的時間距募集資金到賬的時間未超過6個月，募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。我們一致同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金。

（四）會計師事務所鑒證意見

天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《關于廣東粵海飼料集團股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的鑒證報告》（天職業(yè)字〔2022〕18433號），認為公司《以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的專項說明》按照中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號-主板上市公司規(guī)范運作》及相關公告格式規(guī)定編制，與實際使用情況相符。

（五）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金事項已經公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，由會計師進行了專項核驗并出具了鑒證報告，履行了必要的法律程序，符合相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用事項，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行，且置換時間距募集資金到賬時間不超過6個月，符合相關規(guī)定。保薦機構對公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金事項無異議。

四、備查文件

（一）公司第二屆董事會第十九次會議決議

（二）公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議

（三）公司獨立董事關于第二屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見

（四）天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具的鑒證報告

（五）第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責任公司出具的核查意見

特此公告！

廣東粵海飼料集團股份有限公司董事會

2022年4月9日

證券代碼：001313 證券簡稱：粵海飼料 公告編號：2022-019

廣東粵海飼料集團股份有限公司

關于以結構性存款等資產進行質押

向銀行申請開具銀行承兌匯票的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東粵海飼料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月8日召開了第二屆董事會第十九次會議、第二屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關于以結構性存款等資產進行質押向銀行申請開具銀行承兌匯票的議案》，該事項尚需經過公司股東大會審議?，F將有關情況公告如下：

一、基本情況

為滿足日常經營所需，結合自身實際情況，公司及其下屬子公司擬使用其結構性存款、定期存單等資產進行質押，向銀行申請開具不超過人民幣5億元的銀行承兌匯票，用于對外支付貨款。有效期限為自股東大會審議通過之日起12個月內有效。在上述額度及有效期內，授權董事長簽署相關合同文件，具體事項由公司財務中心負責組織實施。

以上用結構性存款等資產質押向銀行申請開具銀行承兌匯票事項不會對公司生產經營造成不利影響，公司已制定嚴格的審批程序和權限，將有效防范風險。

本事項尚需提交公司股東大會審議批準。

二、履行的審批程序及相關意見

（一）董事會審議情況

公司于2022年4月8日召開了第二屆董事會第十九次會議審議通過了《關于以結構性存款等資產進行質押向銀行申請開具銀行承兌匯票的議案》，同意公司及其下屬子公司擬使用其結構性存款、定期存單等資產進行質押，向銀行申請開具不超過人民幣5億元的銀行承兌匯票，用于對外支付貨款。有效期限為自股東大會審議通過之日起12個月內有效。在上述額度及有效期內，授權董事長簽署相關合同文件，具體事項由公司財務中心負責組織實施。

（二）獨立董事意見

獨立董事認為：公司及其下屬子公司使用其結構性存款、定期存單等資產進行質押向銀行申請開具銀行承兌匯票是基于公司日常經營需要，不存在損害公司及股東利益的情形，公司審議該事項程序合法、合規(guī)，且公司已制定了相應的審批程序和權限，將有效防范風險。我們同意公司及其下屬子公司使用其結構性存款、定期存單等資產進行質押向銀行申請開具銀行承兌匯票，并同意提交股東大會審議。

（三）監(jiān)事會意見

公司于2022年4月8日召開了第二屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關于以結構性存款等資產進行質押向銀行申請開具銀行承兌匯票的議案》，同意公司及其下屬子公司使用其結構性存款、定期存單等資產進行質押，向銀行申請開具不超過人民幣5億元的銀行承兌匯票，用于對外支付貨款。有效期限為自股東大會審議通過之日起12個月內有效。在上述額度及有效期內，授權董事長簽署相關合同文件，具體事項由公司財務中心負責組織實施。

三、備查文件

（一）公司第二屆董事會第十九次會議決議；

（二）公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議；

（三）公司獨立董事關于第二屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見。

特此公告！

廣東粵海飼料集團股份有限公司董事會

2022年4月9日

證券代碼：001313 證券簡稱：粵海飼料 公告編號：2022-021

廣東粵海飼料集團股份有限公司

關于召開2022年第二次

臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據廣東粵海飼料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十九次會議決議，公司定于2022年4月26日召開2022年第二次臨時股東大會，現將有關會議通知如下：

一、本次召開股東大會的基本情況

（一）會議屆次：2022年第二次臨時股東大會

（二）會議召集人：董事會，公司于2022年4月8日召開第二屆董事會第十九次會議審議通過了《關于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》。

（三）會議召開的合法性、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（四）會議召開日期、時間：

1、現場會議時間：2022年4月26日（周二）14:00時。

2、網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2022年4月26日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的具體時間為2022年4月26日9:15-15:00。

（五）會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

1、現場表決：股東本人或委托他人出席現場會議行使表決權。

2、網絡投票：公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

3、公司股東應選擇現場投票或網絡投票中的其中一種方式行使表決權，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

（六）會議的股權登記日：2022年4月19日

（七）出席對象：

1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

截至本次會議股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

3、公司聘請的律師；

4、應當出席股東大會的其他人員。

（八）會議地點：廣東省湛江市霞山區(qū)機場路22號公司2樓會議室。

二、會議審議事項

表1 本次股東大會提案編碼表

■

上述議案1已經公司第二屆董事會第十八次會議審議通過，具體內容詳見公司2022年3月8日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

上述議案2、3、4，已經公司第二屆董事會第十九次會議審議通過，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

上述議案均為股東大會普通決議事項，經出席會議股東所持表決權總數的1/2 以上同意。股東大會審議上述議案如屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將實行對中小投資者表決單獨計票。單獨計票結果將于股東大會決議公告時同時公開披露。

三、會議登記等事項

（一）登記時間：2022年4月22日9:00-12:00，14:00-17:30

（二）登記地點：廣東省湛江市霞山區(qū)機場路22號證券法務中心

（三）登記方式：現場登記；通過信函、郵件或傳真等方式登記

1、法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書（詳見附件1）、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)。

2、自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書（詳見附件1）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

3、異地股東可憑以上有關證件采取信函、郵件或傳真方式登記，不接受電話登記。信函、郵件或傳真方式須在2022年4月22日17:30前送達本公司。采用信函方式登記的，信函請寄至：廣東省湛江市霞山區(qū)機場路22號證券法務中心，郵編：524017，信函請注明“股東大會”字樣。

采用郵件方式登記的，郵箱地址為：zhengyangz@yuehaifeed.com。

（四）其他事項

1、會議聯系方式：

會議聯系人：馮明珍、鄭揚志

聯系電話：0759-2323386

傳真：0759-2323386

電子郵箱：zhengyangz@yuehaifeed.com

聯系地址：廣東省湛江市霞山區(qū)機場路22號

2、本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的交通、食宿等費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件2。

五、備查文件

（一）召集本次股東大會的第二屆董事會第十九次會議決議。

特此公告！

廣東粵海飼料集團股份有限公司董事會

2022年4月9日

附件1：

授權委托書

茲全權委托 先生（女士）代表本人（單位）出席廣東粵海飼料集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，按本授權委托書指示進行投票，若本人（單位）未對本次股東大會審議議案作出具體表決指示委托，被委托人可按自己決定表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

■

委托人簽名（蓋章）： 委托人身份證號碼（組織機構代碼）：

委托人股東賬號： 委托人持股數量（股）：

受托人簽名（蓋章）： 受托人身份證號碼（組織機構代碼）：

日期： 年 月 日

附件2：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：

（1）投票代碼為“361313”

（2）投票簡稱為“粵海投票”

2、填報表決意見或選舉票數。

本次股東大會提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年4月26日的交易時間，即9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯網投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年4月26日（現場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2022年4月26日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

2、股東通過互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。