認可》、《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十一次會議及2021年年度報告相關(guān)事項的獨立意見》和《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的公告》（公告編號：2022-006）。

本議案需提交2021年度股東大會審議。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

10、審議通過了《關(guān)于公司2022年度開展理財投資額度的議案》。

同意公司2022年使用部分閑置自有資金進行理財投資的額度為不超過人民幣25億元，期限自股東大會審議通過之日起一年，期限內(nèi)任一時點的理財投資金額（含理財投資收益進行再投資的金額）不超過該額度，投資范圍為《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號—交易與關(guān)聯(lián)交易》第三章第二節(jié)規(guī)定的委托理財行為。同時繼續(xù)授權(quán)公司管理層具體實施上述理財事項，授權(quán)期限與投資期限相同。詳細內(nèi)容請見公司于2022年4月20日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司2022年度開展理財投資額度的公告》（公告編號2022-007）。

本議案需提交2021年度股東大會審議。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

11、審議通過了《關(guān)于公司2022年度申請銀行綜合授信額度的議案》。

根據(jù)公司2022年經(jīng)營的需要，同意公司及全資子公司2022年度向銀行申請累計不超過70億元的綜合授信融資，融資方式包括但不限于銀行貸款、銀行承兌匯票、票據(jù)貼現(xiàn)等。在該額度范圍內(nèi)，由股東大會授權(quán)董事會、董事會授權(quán)公司管理層根據(jù)實際經(jīng)營需要確定授信融資額度和授信銀行，授信有效期自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

本議案需提交2021年度股東大會審議。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

12、審議通過了《關(guān)于董事會授權(quán)董事長辦理公司信貸業(yè)務(wù)事項的議案》。

董事會同意授權(quán)董事長高文班先生一年之內(nèi)不超過公司最近經(jīng)審計的總資產(chǎn)的30%，且單筆業(yè)務(wù)不超過人民幣20,000萬元的銀行貸款、銀行承兌匯票、票據(jù)貼現(xiàn)、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù)的審批權(quán)限，授權(quán)期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

13、審議通過了《關(guān)于公司2022年度開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》。

同意公司開展尿素期貨套期保值業(yè)務(wù)，投入保證金最高余額不超過人民幣1,000.00萬元（不含期貨標的實物交割款項），期限自董事會審議通過之日起一年。獨立董事就公司2022年度開展期貨套期保值業(yè)務(wù)發(fā)表了獨立意見。詳細內(nèi)容請見公司于2022年4月20日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十一次會議及2021年年度報告相關(guān)事項的獨立意見》和《關(guān)于公司2022年度開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號2022-008）。

展開全文

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

14、審議通過了《關(guān)于對參股公司提供財務(wù)資助的議案》。

同意公司通過全資子公司史丹利化肥松滋有限公司對參股公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司無償提供不超過10,000.00萬元的財務(wù)資助，用于其基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地招拍掛及日常運營的資金需要，資助期限自股東大會審批通過之日起不超過一年。獨立董事就本次財務(wù)資助發(fā)表了獨立意見。詳細內(nèi)容請見公司于2022年4月20日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十一次會議及2021年年度報告相關(guān)事項的獨立意見》和《關(guān)于對參股公司提供財務(wù)資助的公告》（公告編號2022-009）。

本議案需提交2021年度股東大會審議。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)

15、審議通過了《關(guān)于參與湖北宜化松滋肥業(yè)有限公司增資項目投標的議案》。

湖北宜化松滋肥業(yè)有限公司擬公開募集資金總額不低于53,989.66萬元，募集資金對應(yīng)的股權(quán)比例為49%。董事會同意公司參與本次湖北宜化松滋肥業(yè)有限公司增資項目投標，并授權(quán)公司管理層辦理與本次參與增資事項的相關(guān)事宜，具體包括：

（1） 根據(jù)項目條件決定本次參與增資事項的具體方案，包括但不限于具體價格和條件；

（2） 根據(jù)項目需要，授權(quán)指定人員就增資相關(guān)事宜與相關(guān)各方進行洽談，并全權(quán)處理與前述事項相關(guān)的一切事宜，包括但不限于協(xié)商、簽署及修改相關(guān)交易文件，執(zhí)行為完成相關(guān)事項所需的審批、登記、交割手續(xù)等；

（3） 履行支付保證金、增資款及相關(guān)費用事宜；

（4） 在董事會批準的交易框架內(nèi)，根據(jù)項目和市場條件的變化，決定撤出或終止本次交易；

（5） 在法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》允許的范圍內(nèi)，辦理與本次增資有關(guān)的其他一切事宜。

詳細內(nèi)容請見公司于2022年4月20日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于參與湖北宜化松滋肥業(yè)有限公司增資項目投標的公告》（公告編號2022-010）。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)

16、審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。

公司按照2022年1月5日公布的《上市公司章程指引（2022年修訂）》對公司章程進行了修訂，詳細內(nèi)容請見公司于2022年4月20日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉及附件修訂對照表》（公告編號：2022-011）。

本議案需提交2021年度股東大會審議。

表決結(jié)果：5票通過，0票反對，0票棄權(quán)。

17、審議通過了《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》。

詳情請見公司于2022年4月20日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉及附件修訂對照表》（公告編號：2022-011）。

本議案需提交2021年度股東大會審議。

表決結(jié)果：5票通過，0票反對，0票棄權(quán)。

18、審議通過了《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》。

詳情請見公司于2022年4月20日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉及附件修訂對照表》（公告編號：2022-011）。

本議案需提交2021年度股東大會審議。

表決結(jié)果：5票通過，0票反對，0票棄權(quán)。

19、審議通過了《關(guān)于修訂〈董事會審計委員會議事規(guī)則〉的議案》。

詳情請見公司于2022年4月20日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉及附件修訂對照表》（公告編號：2022-011）。

表決結(jié)果：5票通過，0票反對，0票棄權(quán)。

20、審議通過了《關(guān)于修訂〈對外擔(dān)保決策制度〉的議案》。

詳情請見公司于2022年4月20日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《對外擔(dān)保決策制度》。

本議案需提交2021年度股東大會審議。

表決結(jié)果：5票通過，0票反對，0票棄權(quán)。

21、審議通過了《關(guān)于修訂〈對外提供財務(wù)資助管理制度〉的議案》。

詳情請見公司于2022年4月20日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《對外提供財務(wù)資助管理制度》。

表決結(jié)果：5票通過，0票反對，0票棄權(quán)。

22、審議通過了《關(guān)于制定〈證券投資與衍生品交易管理制度〉的議案》。

詳情請見公司于2022年4月20日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《證券投資與衍生品交易管理制度》。

表決結(jié)果：5票通過，0票反對，0票棄權(quán)。

23、審議通過了《關(guān)于制定〈委托理財管理制度〉的議案》。

詳情請見公司于2022年4月20日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《委托理財管理制度》。

表決結(jié)果：5票通過，0票反對，0票棄權(quán)。

24、審議通過了《關(guān)于修訂〈期貨套期保值管理制度〉的議案》。

詳情請見公司于2022年4月20日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《期貨套期保值管理制度》。

表決結(jié)果：5票通過，0票反對，0票棄權(quán)。

25、審議通過了《關(guān)于修訂〈內(nèi)幕信息及知情人管理備案制度〉的議案》。

詳情請見公司于2022年4月20日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《內(nèi)幕信息及知情人管理備案制度》。

表決結(jié)果：5票通過，0票反對，0票棄權(quán)。

26、審議通過了《關(guān)于修訂〈防范控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用制度〉的議案》。

詳情請見公司于2022年4月20日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《防范控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用制度》。

表決結(jié)果：5票通過，0票反對，0票棄權(quán)。

27、審議通過了《關(guān)于修訂〈董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動的專項管理制度〉的議案》。

詳情請見公司于2022年4月20日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動的專項管理制度》。

表決結(jié)果：5票通過，0票反對，0票棄權(quán)。

28、審議通過了《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易公允決策制度〉的議案》。

詳情請見公司于2022年4月20日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)聯(lián)交易公允決策制度》。

本議案需提交2021年度股東大會審議。

表決結(jié)果：5票通過，0票反對，0票棄權(quán)。

29、審議通過了《關(guān)于修訂〈募集資金管理和使用辦法〉的議案》。

詳情請見公司于2022年4月20日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《募集資金管理和使用辦法》。

本議案需提交2021年度股東大會審議。

表決結(jié)果：5票通過，0票反對，0票棄權(quán)。

30、審議通過了《關(guān)于修訂〈內(nèi)部審計制度〉的議案》。

詳情請見公司于2022年4月20日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《內(nèi)部審計制度》。

表決結(jié)果：5票通過，0票反對，0票棄權(quán)。

31、審議通過了《關(guān)于修訂〈信息披露管理制度〉的議案》。

詳情請見公司于2022年4月20日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

本議案需提交2021年度股東大會審議。

表決結(jié)果：5票通過，0票反對，0票棄權(quán)。

32、審議通過了《關(guān)于修訂〈銀行間債券市場債務(wù)融資工具信息披露管理制度〉的議案》。

詳情請見公司于2022年4月20日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《銀行間債券市場債務(wù)融資工具信息披露管理制度》。

表決結(jié)果：5票通過，0票反對，0票棄權(quán)。

33、審議通過了《關(guān)于修訂〈總經(jīng)理工作細則〉的議案》。

詳情請見公司于2022年4月20日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《總經(jīng)理工作細則》。

表決結(jié)果：5票通過，0票反對，0票棄權(quán)。

34、審議通過了《關(guān)于制定〈對外捐贈管理制度〉的議案》。

詳情請見公司于2022年4月20日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《對外捐贈管理制度》。

表決結(jié)果：5票通過，0票反對，0票棄權(quán)。

35、審議通過了《關(guān)于制定〈印章使用管理制度〉的議案》。

詳情請見公司于2022年4月20日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《印章使用管理制度》。

表決結(jié)果：5票通過，0票反對，0票棄權(quán)。

36、審議通過了《2022年第一季度報告》。

《2022年第一季度報告》詳細內(nèi)容請見公司于2022年4月20日刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公告。

表決結(jié)果：5票通過，0票反對，0票棄權(quán)。

37、審議通過了《關(guān)于召開2021年度股東大會的議案》。

公司擬定于2022年5月11日以現(xiàn)場會議結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開2021年度股東大會。詳細內(nèi)容請見2022年4月20日刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2021年度股東大會的通知》（公告編號：2022-012）。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字的第五屆董事會第十一次會議決議；

2、獨立董事關(guān)于對續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的事前認可；

3、獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十一次會議及2021年年度報告相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

史丹利農(nóng)業(yè)集團股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十日

證券代碼：002588 證券簡稱：史丹利 公告編號：2022-012

史丹利農(nóng)業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于召開2021年度股東大會的通知

■

史丹利農(nóng)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2022年5月11日在公司會議室召開2021年度股東大會，現(xiàn)將本次會議的有關(guān)事項通知如下：

一、股東大會召開的基本情況

1、股東大會屆次：2021年度股東大會

2、股東大會召集人：公司董事會。2022年4月19日，公司召開第五屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于召開2021年度股東大會的議案》

3、會議召開的合法合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定

4、會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間為：2022年5月11日（星期三）下午14：00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2022年5月11日

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年5月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年5月11日9:15-15:00中的任意時間

5、會議的召開方式：

本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準

6、會議的股權(quán)登記日：2022年5月6日

7、出席會議對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人

于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員

（3）公司聘請的律師

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員

8、會議召開地點：山東省臨沂市臨沭縣史丹利路史丹利農(nóng)業(yè)集團股份有限公司辦公樓會議室

9、特別提醒：新冠肺炎疫情疫情防控期間，請各位股東、股東代理人關(guān)注疫情防控政策，鼓勵通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參會。確需現(xiàn)場參會的，請務(wù)必確保本人體溫正常、無呼吸道不適等癥狀，參會當日須佩戴口罩等防護用具，做好個人防護。會議當日，公司會按疫情防控要求對前來參會者進行體溫測量和登記，體溫正常、健康碼和防疫行程卡均為綠色、攜48小時內(nèi)核酸檢測陰性報告方可現(xiàn)場參會，否則不得參會，請予以配合。

二、本次股東大會審議事項

1、本次股東大會提案編碼表

■

2、審議事項的具體內(nèi)容

上述第1項、第3至18項議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十一次會議審議通過，第2項議案已經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會第十次會議審議通過。

詳細內(nèi)容請見公司于2022年4月20日在指定的信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的《第五屆董事會第十一次會議決議公告》、《第五屆監(jiān)事會第十次會議決議公告》和其他相關(guān)公告，本次股東大會審議事項具備合法性、完備性。

以上議案采取對中小投資者表決單獨計票的方式，中小投資者指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的股東。第12、13、14項議案需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上審議通過。

三、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方法

1、登記時間：

2022年5月9日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00

2022年5月10日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00

2、登記地點：山東省臨沂市臨沭縣史丹利路公司辦公樓五樓證券事務(wù)部

3、登記方式：

（1）自然人股東親自辦理時，須持本人身份證原件及復(fù)印件、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；委托代理人辦理時，須持雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書（請見附件二）、委托人證券賬戶卡。

（2）法人股東由法定代表人親自辦理時，須持有法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人證明書或出席人身份證原件及復(fù)印件辦理登記手續(xù)；委托代理人辦理時，須持法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（請見附件二）、委托人證券賬戶卡、出席人身份證原件及復(fù)印件。

（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函、傳真方式或電子郵件登記（須在2022年5月10日下午17：00點前送達或傳真、電子郵件至公司），不接受電話登記。

4、會議聯(lián)系方式

會議聯(lián)系人：胡照順、陳釗

聯(lián)系電話：0539-6263620

傳 真：0539-6263620

電子郵箱：shidanli002588@163.com

地 址：山東省臨沂市臨沭縣史丹利路公司辦公樓五樓證券事務(wù)部

郵政編碼：276700

現(xiàn)場會議會期預(yù)計半天，與會人員的食宿及交通費用自理

四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請見附件一。

網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會會議的進程按當日通知進行

附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

附件二：《授權(quán)委托書》

五、備查文件

1、第五屆董事會第十一次會議決議；

2、第五屆監(jiān)事會第十次會議決議。

特此公告。

史丹利農(nóng)業(yè)集團股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362588

2、投票簡稱：史丹投票

3、填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年5月11日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為：2022年5月11日9：15-15：00期間的任意時間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

本人（本單位）茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席2022年5月11日召開的史丹利農(nóng)業(yè)集團股份有限公司2021年度股東大會現(xiàn)場會議，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：

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（說明：請在“同意”或“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄 權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。）

委托人（簽字蓋章）：

委托人身份證件號碼：

委托人股東賬號：

委托人持股數(shù)量： 股普通股

受托人身份證號碼：

受托人（簽字）：

委托期限：自2022年 月 日至本次股東大會結(jié)束之日

授權(quán)委托書簽發(fā)日期：2022年 月 日

證券代碼：002588 證券簡稱：史丹利 公告編號：2022-004

史丹利農(nóng)業(yè)集團股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

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一、會議召開情況

史丹利農(nóng)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十次會議于2022年4月19日上午10時30分在山東省臨沂市臨沭縣史丹利路公司辦公樓會議室召開。會議通知及會議資料于2022年4月9日以電子郵件或直接送達方式送達全體監(jiān)事。會議應(yīng)到5人，實到5人。監(jiān)事會主席密守洪先生、監(jiān)事閆臨康先生、王恒敏女士、職工代表監(jiān)事邱紅女士、李艷艷女士出席會議并表決。會議由監(jiān)事會主席密守洪先生主持，本次會議的通知、召集、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會議審議情況

經(jīng)全體監(jiān)事認真審議，會議形成決議如下：

1、 審議通過了《2021年度監(jiān)事會工作報告》。

本議案需提交2021年度股東大會審議。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2、 審議通過了《2021年度財務(wù)決算報告》。

公司2021年度財務(wù)報表已經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，并出具了標準無保留意見的審計報告。

本議案需提交2021年度股東大會審議。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

3、 審議通過了《2021年年度報告》及其摘要。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核公司2021年年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本議案需提交2021年度股東大會審議。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

4、 審議通過了《2021年度利潤分配預(yù)案》。

經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2021年度母公司實現(xiàn)的凈利潤為302,441,908.16元，加年初未分配利潤1,857,550,239.71元，扣除本年度提取法定盈余公積30,244,190.82元，扣除上年度利潤分配80,981,880.00元，截至2021年12月31日，可供分配的利潤為2,048,766,077.05元，資本公積余額為287,660,896.01元。公司2021年度利潤分配預(yù)案如下：

（1）以截至2022年4月19日公司總股本1,156,884,000股為基數(shù)，向在股權(quán)登記日登記在冊的全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.70元（含稅），派發(fā)現(xiàn)金股利共計80,981,880.00元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

（2）本次利潤分配不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

在利潤分配方案實施前，公司總股本如發(fā)生變化，分配比例將按分派總額不變的原則進行相應(yīng)調(diào)整。

監(jiān)事會認為：上述預(yù)案的擬定符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合公司的實際經(jīng)營情況和利潤分配政策。分配比例和受益人清晰明確，符合股東利益的同時保證了中小投資者的合法權(quán)益，監(jiān)事會對此預(yù)案無異議并同意將此預(yù)案提交2021年度股東大會審議。

本議案需提交2021年度股東大會審議。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

5、 審議通過了《關(guān)于公司2021年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》。

監(jiān)事會認為：2021年度公司的企業(yè)內(nèi)部控制制度得到了較為有效的執(zhí)行，公司2021年度內(nèi)部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制建設(shè)及運行情況。

本議案需提交2021年度股東大會審議。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

6、審議通過了公司《2022年第一季度報告》。

監(jiān)事會認為：董事會編制和審核的《2022年第一季度報告》的程序符合法律法規(guī)和中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

表決結(jié)果：5票通過，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

經(jīng)與會監(jiān)事簽字的第五屆監(jiān)事會第十次會議決議。

特此公告。

史丹利農(nóng)業(yè)集團股份有限公司監(jiān)事會

二〇二二年四月二十日

證券代碼：002588 證券簡稱：史丹利 公告編號：2022-010

史丹利農(nóng)業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于參與湖北宜化松滋肥業(yè)有限公司增資項目投標的公告

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特別提示：

1、參與項目名稱：湖北宜化松滋肥業(yè)有限公司增資項目

2、參與金額：湖北宜化松滋肥業(yè)有限公司擬公開募集資金不低于53,989.66萬元，對應(yīng)的股權(quán)比例為49%。公司本次參與投標金額在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)。

3、風(fēng)險提示：本次增資采用公開掛牌方式，公司參與投標存在潛在競爭者，公司能否成功摘牌以及實際摘牌金額均存在不確定性。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

一、交易概況

根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，史丹利農(nóng)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月19日召開的第五屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于參與湖北宜化松滋肥業(yè)有限公司增資項目投標的議案》，同意公司參與本次湖北宜化松滋肥業(yè)有限公司（以下簡稱“松滋宜化”）增資項目投標，投標金額在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

二、交易對方基本情況

名稱：湖北宜化肥業(yè)有限公司（以下簡稱“宜化肥業(yè)”）

統(tǒng)一社會信用代碼：914205007707978962

住所：宜昌市猇亭區(qū)猇亭大道399號

法定代表人：鄭春來

注冊資本：29,596.93萬元人民幣

成立日期：2005年4月18日

企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

經(jīng)營范圍：化肥、化工產(chǎn)品（不含危險爆炸化學(xué)品及國家限制經(jīng)營的品種）制造、銷售；貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口（不含國家禁止或限制進出口的貨物或技術(shù)）；硫酸、磷酸、氟硅酸鈉生產(chǎn)（有效期至2022年9月26日）；磷酸銷售（限廠內(nèi)范圍企業(yè)生產(chǎn)的磷酸銷售）；化工技術(shù)咨詢；改性塑料、填充塑料（不含危險化學(xué)品）生產(chǎn)、銷售；柴油銷售（限柴油的閉杯閃點均大于60℃）

宜化肥業(yè)持有松滋宜化100%股權(quán)，宜化肥業(yè)的控股股東為湖北宜化化工股份有限公司。經(jīng)查詢，宜化肥業(yè)不屬于失信被執(zhí)行人。公司與宜化肥業(yè)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與宜化肥業(yè)近三年未發(fā)生過類似交易。

三、交易標的基本情況

名稱：湖北宜化松滋肥業(yè)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91421087585488389K

住所：松滋市陳店鎮(zhèn)全心村（臨港工業(yè)園通港大道旁）

法定代表人：嚴東寧

注冊資本：40,000萬元人民幣

成立日期：2011年12月9日

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

經(jīng)營范圍：化肥、化工產(chǎn)品（不含化學(xué)危險品）制造、銷售；硫酸、磷酸、氟硅酸、氟硅酸鈉制造、銷售（有效期至2023年6月14日）；貨物或技術(shù)進出口（不含國家禁止或限制進出口的貨物或技術(shù)）

松滋宜化為宜化肥業(yè)的全資子公司，公司與松滋宜化不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與松滋宜化近三年未發(fā)生過類似交易。

據(jù)重慶產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)公示的項目資料顯示，松滋宜化主要財務(wù)指標如下：

單位：人民幣萬元

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四、本次增資情況

1、標的內(nèi)容：湖北宜化松滋肥業(yè)有限公司增資項目

2、公開擬募集資金總額：不低于人民幣53,989.66萬元

3、公開擬募集資金對應(yīng)持股比例：49%

4、擬征集投資方數(shù)量：1個

5、擬新增注冊資本：38,431.37萬元

6、增資前后的股權(quán)變化如下：

單位：人民幣萬元

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7、募集資金用途：全部用于磷化工產(chǎn)品升級和建設(shè)新渣場及磷石膏綜合利用項目

8、保證金支付

意向投資方在2022年3月3日至2022年4月27日的公告期內(nèi)向重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所提交投資申請書及相關(guān)附件材料，通過資格確認的意向投資方在收到產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)書面通知之次日起3個工作日內(nèi)向重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所交納保證金人民幣15,000萬元。

9、主要增資條件

（1）本次募集資金超出新增注冊資本部分計入資本公積，由新老股東共同享有。

（2）意向投資方被確定為最終投資方的，須在10個工作日內(nèi)簽訂增資協(xié)議，增資價款應(yīng)按增資協(xié)議的約定支付至增資企業(yè)指定賬戶。

（3）本次增資后，新老股東須在未來三年內(nèi)共同圍繞增資企業(yè)上下游行業(yè)，在松滋市投資不少于人民幣30億元。

（4）交易及過戶所涉及的一切稅、費（含增資企業(yè)應(yīng)向重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所支付的費用等）按相關(guān)規(guī)定由增資企業(yè)、最終投資方各自承擔(dān)。

五、交易目的、風(fēng)險和對公司影響

公司如通過本次增資成為松滋宜化股東，與松滋宜化形成合作關(guān)系，雙方將充分結(jié)合各自優(yōu)勢，在產(chǎn)業(yè)鏈延伸、產(chǎn)銷協(xié)同、人才技術(shù)、產(chǎn)品升級、管理交流等多方面形成戰(zhàn)略協(xié)同和資源互補，促進雙方產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，增強雙方市場競爭力。由于本次松滋宜化增資采用公開掛牌方式，公司參與投標存在潛在競爭者，公司能否成功摘牌以及實際摘牌金額均存在不確定性。

六、授權(quán)事項

為保證公司此次參與投標有關(guān)事宜的順利進行，董事會授權(quán)公司管理層辦理與本次事項的有關(guān)事宜：

1、根據(jù)項目條件決定本次參與增資事項的具體方案，包括但不限于具體價格和條件；

2、根據(jù)項目需要，授權(quán)指定人員就增資相關(guān)事宜與相關(guān)各方進行洽談，并全權(quán)處理與前述事項相關(guān)的一切事宜，包括但不限于協(xié)商、簽署及修改相關(guān)交易文件，執(zhí)行為完成相關(guān)事項所需的審批、登記、交割手續(xù)等；

3、履行支付保證金、增資款及相關(guān)費用事宜；

4、在董事會批準的交易框架內(nèi)，根據(jù)項目和市場條件的變化，決定撤出或終止本次交易；

5、在法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》允許的范圍內(nèi)，辦理與本次增資有關(guān)的其他一切事宜。

特此公告。

史丹利農(nóng)業(yè)集團股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十日

證券代碼：002588 證券簡稱：史丹利 公告編號：2022-009

史丹利農(nóng)業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于對參股公司提供財務(wù)資助的公告

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重要內(nèi)容提示：

1、公司擬通過全資子公司史丹利化肥松滋有限公司對參股公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司無償提供不超過10,000.00萬元的財務(wù)資助，資助期限自股東大會審批通過之日起不超過一年。在資助期間或后期，史丹利化肥松滋有限公司如對松滋史丹利宜化新材料科技有限公司進行增資，已發(fā)生的財務(wù)資助款將轉(zhuǎn)為增資款或以現(xiàn)金方式償還。

2、本次財務(wù)資助已經(jīng)公司第五屆董事會第十一次會議審議通過，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。本次財務(wù)資助需提交公司股東大會審議。

3、特別風(fēng)險提示：公司對財務(wù)資助資金的使用能夠進行充分地監(jiān)管和實際控制資金支付，可以保證財務(wù)資助資金安全，且未來可在增資后轉(zhuǎn)為增資款或以現(xiàn)金方式償還，但仍存在一定的不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

一、概述

史丹利農(nóng)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月19日召開的第五屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于對參股公司提供財務(wù)資助的議案》，同意公司通過全資子公司史丹利化肥松滋有限公司（以下簡稱“松滋史丹利”）對參股公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司（以下簡稱“史丹利宜化合資公司”）無償提供不超過10,000.00萬元的財務(wù)資助，資助期限自股東大會審批通過之日起不超過一年。公司獨立董事就本次財務(wù)資助發(fā)表了獨立意見。

本次財務(wù)資助的被資助對象資產(chǎn)負債率超過了70%，需提交公司股東大會審議。本次財務(wù)資助不會影響公司正常業(yè)務(wù)開展及資金使用。本次財務(wù)資助不屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》等規(guī)定的不得提供財務(wù)資助的情形。

公司于2021年12月16日與湖北宜化化工股份有限公司、湖北宜化松滋肥業(yè)有限公司（以下簡稱“松滋宜化”）簽署了《合作意向書》，公司與湖北宜化化工股份有限公司、松滋宜化擬在新能源材料與磷化工領(lǐng)域開展深度合作，共同投資建設(shè)新能源材料前驅(qū)體磷酸鐵及配套設(shè)施、萃余酸綜合利用、新型肥料以及凈化石膏綜合利用項目。

為推進項目落地，松滋宜化與松滋史丹利共同出資100萬元設(shè)立了史丹利宜化新材料，其中松滋宜化出資65萬元，股權(quán)占比65%，松滋史丹利出資35萬元，股權(quán)占比35%。在項目籌備期內(nèi)，史丹利宜化合資公司由雙方共同管理，按目前的合作意向，雙方對史丹利宜化合資公司增資后，將由松滋史丹利對其控股。史丹利宜化合資公司將做為公司與湖北宜化合作項目的建設(shè)實施主體。

鑒于史丹利宜化合資公司進行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地招拍掛及日常運營的資金需要，公司擬通過全資子公司松滋史丹利對史丹利宜化合資公司提供財務(wù)資助。在資助期間或后期，如果松滋史丹利對史丹利宜化合資公司進行增資，已發(fā)生的財務(wù)資助款將轉(zhuǎn)為增資款或以現(xiàn)金方式償還。

二、被資助對象的基本情況

1、被資助對象基本情況

公司名稱：松滋史丹利宜化新材料科技有限公司

法定代表人：嚴東寧

注冊資本：100萬人民幣

統(tǒng)一社會信用代碼：91421087MA4F5C788W

成立日期：2021-12-03

公司類型：其他有限責(zé)任公司

注冊地址：湖北省荊州市松滋市樂鄉(xiāng)街道臨港工業(yè)園濱湖大道

經(jīng)營范圍：許可項目：肥料生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）一般項目：化肥銷售；肥料銷售；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）

2、史丹利宜化合資公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、控股股東和實際控制人

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松滋宜化持有史丹利宜化合資公司65%股權(quán)，為史丹利宜化合資公司的控股股東，史丹利宜化合資公司的實際控制人為宜昌市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。

3、主要財務(wù)指標：截至2021年12月31日，史丹利宜化合資公司資產(chǎn)總額85.50萬元，負債合計85.50萬元，所有者權(quán)益0.00萬元，2021年度營業(yè)收入0.00萬元，歸屬凈利潤0.00萬元，或有事項涉及金額0.00萬元。史丹利宜化合資公司未進行信用評級。

4、史丹利宜化合資公司為公司全資子公司松滋史丹利的參股公司，松滋史丹利持有史丹利宜化合資公司35%股權(quán)，史丹利宜化合資公司與公司不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次財務(wù)資助不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

5、其他股東基本情況

公司名稱：湖北宜化松滋肥業(yè)有限公司

法定代表人：嚴東寧

注冊資本：40000萬人民幣

統(tǒng)一社會信用代碼：91421087585488389K

成立日期：2011年12月9日

公司類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

注冊地址：松滋市陳店鎮(zhèn)全心村（臨港工業(yè)園通港大道旁）

經(jīng)營范圍：化肥、化工產(chǎn)品（不含化學(xué)危險品）制造、銷售；硫酸、磷酸、氟硅酸、氟硅酸鈉制造、銷售（有效期至2023年6月14日）；貨物或技術(shù)進出口（不含國家禁止或限制進出口的貨物或技術(shù)）

6、松滋宜化因財務(wù)狀況及資金安排原因，未進行同比例財務(wù)資助。截止上年度末，松滋史丹利對史丹利宜化合資公司提供了85.5萬元財務(wù)資助；史丹利宜化合資公司不存在財務(wù)資助到期后未能及時清償?shù)那樾?，不存在?dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項；史丹利宜化合資公司資信正常，不是失信被執(zhí)行人。

三、財務(wù)資助情況

公司擬通過全資子公司松滋史丹利對參股公司史丹利宜化合資公司無償提供不超過10,000.00萬元的財務(wù)資助，資助期限自股東大會審批通過之日起不超過一年，用于進行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地招拍掛及日常運營的資金需要。

四、財務(wù)資助風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

1、公司能夠保證財務(wù)資助的資金安全。史丹利宜化合資公司在項目籌備期由雙方共同管理，公司對本次財務(wù)資助資金的使用能夠進行充分地監(jiān)管和實際控制資金支付，能夠保證資金的安全。

2、本次財務(wù)資助的收回風(fēng)險不大。在未來股權(quán)安排上，如松滋史丹利對史丹利宜化合資公司進行增資，已發(fā)生的財務(wù)資助款將轉(zhuǎn)為增資款或以現(xiàn)金方式償還。

五、董事會意見

董事會認為，公司本次向參股公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司提供財務(wù)資助主要用其基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地招拍掛及日常運營的資金需要，不會影響公司正常經(jīng)營發(fā)展。松滋史丹利宜化新材料科技有限公司在項目籌備期由雙方共同管理，公司對本次財務(wù)資助資金的使用能夠進行充分地監(jiān)管和實際控制資金支付，能夠保證資金的安全。在未來股權(quán)安排上，如史丹利化肥松滋有限公司對松滋史丹利宜化新材料科技有限公司進行增資，已發(fā)生的財務(wù)資助款將轉(zhuǎn)為增資款或以現(xiàn)金方式償還。松滋史丹利宜化新材料科技有限公司的其他股東未同比例提供資助主要系其他股東的財務(wù)狀況及資金安排原因。綜上，董事會同意為松滋史丹利宜化新材料科技有限公司提供上述財務(wù)資助。

六、獨立董事意見

經(jīng)核查，本次被資助對象松滋史丹利宜化新材料科技有限公司為公司全資子公司史丹利化肥松滋有限公司的參股公司，史丹利化肥松滋有限公司持有其35%股權(quán)，松滋史丹利宜化新材料科技有限公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。在資金用途方面，本次財務(wù)資助主要用于松滋史丹利宜化新材料科技有限公司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地招拍掛及日常運營的資金需要；在資金安全方面，松滋史丹利宜化新材料科技有限公司在項目籌備期由雙方共同管理，公司對本次財務(wù)資助資金的使用能夠進行充分地監(jiān)管和實際控制資金支付，能夠保證資金的安全；在資金收回方面，考慮未來雙方將對松滋史丹利宜化新材料科技有限公司增資，已發(fā)生的財務(wù)資助款可轉(zhuǎn)為增資款或以現(xiàn)金方式償還，資金收回風(fēng)險可控。其他股東未同比例提供資助主要系其他股東的財務(wù)狀況及資金安排原因。獨立董事認為，本次財務(wù)資助風(fēng)險可控，不會對公司日常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，亦不存在損害公司和中小股東權(quán)益的情形，因此同意公司本次向松滋史丹利宜化新材料科技有限公司提供不超過10,000.00萬元財務(wù)資助。

七、公司累計提供財務(wù)資助金額及逾期金額情況

截至目前，公司對外提供財務(wù)資助余額4,799.07萬元，其中4,713.57萬元逾期金額已于2020年全部計提了壞賬準備，該項資金為2018年公司與五家農(nóng)業(yè)合資公司發(fā)生的財務(wù)資助未收回款項。本次提供財務(wù)資助后，公司對外提供財務(wù)資助余額將為14,799.07萬元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的2.94%。

八、備查文件

1、公司第五屆董事會第十一次會議決議；

2、獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會第十一次會議及2021年年度報告相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

史丹利農(nóng)業(yè)集團股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十日

證券代碼：002588 證券簡稱：史丹利 公告編號：2022-007

史丹利農(nóng)業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于公司2022年度開展理財投資額度的公告

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重要內(nèi)容提示：

1、投資種類：公司開展理財投資屬于《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號—交易與關(guān)聯(lián)交易》第三章第二節(jié)規(guī)定的委托理財行為。

2、投資金額：額度不超過25億元，期限自股東大會審議通過之日起一年，期限內(nèi)任一時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關(guān)金額）不超過該額度。

3、特別風(fēng)險提示：公司主要投資于銀行等金融機構(gòu)發(fā)行的理財產(chǎn)品，存在宏觀經(jīng)濟變化風(fēng)險、金融監(jiān)管政策變化風(fēng)險、流動性風(fēng)險、產(chǎn)品違約風(fēng)險、產(chǎn)品凈值波動風(fēng)險、操作風(fēng)險等系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性風(fēng)險。公司已建立并嚴格執(zhí)行了理財投資相關(guān)內(nèi)控制度，同時公司已積累了豐富的理財投資管理經(jīng)驗，但仍有發(fā)生風(fēng)險的可能。

一、理財投資概況

1、理財投資的目的：為提高公司閑置自有資金的投資收益，在不影響正常經(jīng)營的前提下，擬使用閑置自有資金進行理財投資，使公司收益最大化

2、投資主體：公司及下屬全資子公司

3、資金來源：閑置自有資金，不涉及使用募集資金

4、投資額度和期限：額度不超過25億元，期限自股東大會審議通過之日起一年，期限內(nèi)任一時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關(guān)金額）不超過該額度

5、投資范圍和方式：《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號—交易與關(guān)聯(lián)交易》第三章第二節(jié)規(guī)定的委托理財行為，投資方式主要是購買銀行等金融機構(gòu)發(fā)行的中低風(fēng)險等級的理財產(chǎn)品

二、審議程序

公司于2022年4月19日召開了第五屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于公司2022年度開展理財投資額度的議案》，在保證資金流動性和安全性的前提下，同意公司2022年度使用部分閑置自有資金進行理財投資的額度為不超過人民幣25億元，該議案尚需提交2021年度股東大會審議。公司與發(fā)行理財產(chǎn)品的金融機構(gòu)之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

三、理財投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施

1、進行理財投資可能存在以下風(fēng)險：

（1）宏觀經(jīng)濟變化風(fēng)險；

（2）金融監(jiān)管政策風(fēng)險；

（3）理財產(chǎn)品的流動性風(fēng)險；

（4）理財產(chǎn)品的違約風(fēng)險；

（5）理財產(chǎn)品的凈值波動風(fēng)險；

（6）人員操作風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險等。

2、公司采取的風(fēng)險控制措施：

（1）公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號—交易與關(guān)聯(lián)交易》等相關(guān)規(guī)定進行理財投資操作，規(guī)范管理，控制風(fēng)險；

（2）公司制定了《委托理財管理制度》，對公司理財投資的范圍、原則、責(zé)任部門及責(zé)任人、理財投資的決策及控制程序、權(quán)限、風(fēng)險控制措施、內(nèi)部信息報告程序和信息披露等方面均作了詳細規(guī)定。公司的理財投資業(yè)務(wù)已開展多年，業(yè)務(wù)部門形成了完善的業(yè)務(wù)流程，具有了相對豐富的操作經(jīng)驗，公司也將加強市場分析和調(diào)研，跟蹤理財產(chǎn)品投向，控制投資風(fēng)險；

（3）必要時可聘請外部具有豐富投資管理經(jīng)驗的人員為公司理財投資提供咨詢服務(wù)，保證公司在投資前進行嚴格、科學(xué)的論證，為正確決策提供合理建議；

（4）根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營資金使用計劃，在保證生產(chǎn)經(jīng)營正常進行的前提下，合理安排配置投資產(chǎn)品期限；

（5）內(nèi)部審計部門負責(zé)對投資理財?shù)膶徲嬇c監(jiān)督，每個會計年度末應(yīng)對所有理財投資進行全面檢查，并根據(jù)謹慎性原則，合理的預(yù)計投資理財可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲嬑瘑T會報告；

（6）公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行檢查。

四、對公司的影響

公司使用閑置自有資金進行理財投資是在保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營、項目建設(shè)資金使用的前提下實施的，理財投資金額已由公司資金管理部門進行了測算，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。利用閑置自有資金進行理財投資，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，能夠為公司和股東謀取較好的投資回報。

五、獨立董事意見

公司理財投資的審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司已建立了《委托理財管理制度》，對理財投資的審批權(quán)限和程序、風(fēng)險控制、信息披露等做出了明確規(guī)定。公司開展理財投資業(yè)務(wù)涉及的資金為閑置的自有資金，不會影響公司的日常經(jīng)營，能夠提高資金收益，不存在損害公司及中小股東利益的情形，同意公司及下屬子公司使用不超過25億元的自有資金進行理財投資。

六、備查文件

1、第五屆董事會第十一次會議決議；

2、獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十一次會議及2021年年度報告相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

史丹利農(nóng)業(yè)集團股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十日

證券代碼：002588 證券簡稱：史丹利 公告編號：2022-008

史丹利農(nóng)業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于公司2022年度開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告

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重要內(nèi)容提示：

1、投資種類：史丹利農(nóng)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）開展的期貨套期保值業(yè)務(wù)主要是以與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的原材料—尿素作為套期保值的期貨品種。

2、投資金額：投入保證金最高余額不超過人民幣1,000.00萬元（不含期貨標的實物交割款項），期限自董事會審議通過之日起一年，期限內(nèi)任一時點的保證金余額不超過該額度。

3、特別風(fēng)險提示：公司開展尿素期貨套期保值業(yè)務(wù)可以降低原材料價格波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響，但也存在基差風(fēng)險、逐日結(jié)算風(fēng)險、投機風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、政策性風(fēng)險等系統(tǒng)和非系統(tǒng)性風(fēng)險。

一、開展套期保值業(yè)務(wù)的概況

1、投資目的：尿素為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原材料，公司在淡旺季均儲備數(shù)量不等的尿素原料庫存。為規(guī)避尿素價格波動帶來的市場風(fēng)險，降低經(jīng)營風(fēng)險，鎖定原材料成本，公司擬開展尿素期貨套期保值業(yè)務(wù)。

2、投資金額和期限：投入保證金最高余額不超過人民幣1,000.00萬元（不含期貨標的實物交割款項），期限自董事會審議通過之日起一年，期限內(nèi)任一時點的保證金余額不超過該額度。

3、投資方式：通過鄭州商品交易所掛牌交易的尿素期貨合約進行套期保值

4、資金來源：自有資金

二、審議程序

本次公司開展套期保值業(yè)務(wù)已經(jīng)2022年4月19日召開的公司第五屆董事會第十一次會議審議通過，額度在董事會的審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議，獨立董事發(fā)表了獨立意見。本次公司開展套期保值業(yè)務(wù)不涉及關(guān)聯(lián)交易。

三、期貨套期保值的風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

1、公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)可以降低原材料價格波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營的不利影響，但也存在一定的風(fēng)險。套期保值業(yè)務(wù)主要風(fēng)險有：

（1）基差風(fēng)險：指期貨與現(xiàn)貨之間價格波動不同步所帶來的風(fēng)險。套期保值交易的效果經(jīng)常受基差變動影響，理論上隨著到期日的接近，現(xiàn)貨價格與期貨價格將趨于一致，但如果套保期與期貨合約到期日不完全一致，或到期日時，期貨與現(xiàn)貨價格不完全一致，則存在基差風(fēng)險，從而影響套期保值的效果。

（2）逐日結(jié)算風(fēng)險：由于期貨交易實行保證金交易和逐日結(jié)算制度，如果出現(xiàn)不利變動，可能被要求補足保證金到規(guī)定的額度。如資金周轉(zhuǎn)不足，可能出現(xiàn)無法補足保證金而被強行平倉的風(fēng)險。

（3）投機風(fēng)險：期貨交易有時可以帶來相當?shù)氖找?，在開展套期保值業(yè)務(wù)過程中，可能會發(fā)生不嚴格執(zhí)行套期保值方案，而進行投機交易的風(fēng)險。

（4）內(nèi)控風(fēng)險：期貨交易專業(yè)性較強，復(fù)雜程度較高，會有因內(nèi)控體系不完善而產(chǎn)生的風(fēng)險。

（5）系統(tǒng)性風(fēng)險：由于政治、經(jīng)濟、社會、環(huán)境、技術(shù)等因素對期貨交易造成的不利影響

2、公司采取的風(fēng)險控制措施：

（1）公司將期貨套期保值業(yè)務(wù)與公司生產(chǎn)經(jīng)營情況相匹配，期貨套期保值業(yè)務(wù)僅以規(guī)避生產(chǎn)經(jīng)營中所需原材料的價格波動為目的，不涉及投機和套利交易，同時公司期貨套期保值品種只限于在境內(nèi)期貨交易所交易的公司生產(chǎn)經(jīng)營中所需要的原材料，套期保值頭寸數(shù)量不超過實際現(xiàn)貨交易的數(shù)量，期貨持倉量不超過套期保值現(xiàn)貨量。

（2）嚴格控制套期保值的資金規(guī)模，合理使用保證金，嚴格按照公司《期貨套期保值管理制度》的規(guī)定開展期貨套期保值業(yè)務(wù)。

（3）根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號—交易與關(guān)聯(lián)交易》等有關(guān)規(guī)定，保證本次套期保值業(yè)務(wù)以公司或子公司的名義設(shè)立套期保值交易賬戶，嚴格控制套期保值的資金規(guī)模，合理計劃和使用保證金。

（4）公司已制定了《期貨套期保值管理制度》和具體的管理細則，對套期保值額度、品種、審批權(quán)限、內(nèi)部操作流程、責(zé)任部門及責(zé)任人、風(fēng)險管理制度、報告制度、保密制度、信息披露、檔案管理制度等作出了明確規(guī)定。公司設(shè)立了專門的風(fēng)險控制崗位，實行授權(quán)和崗位牽制。公司將嚴格按照規(guī)定，安排和使用專業(yè)人員，建立嚴格的授權(quán)和崗位牽制制度，加強相關(guān)人員的職業(yè)道德教育及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高相關(guān)人員的綜合素質(zhì)。同時建立異常情況及時報告制度，并形成高效的風(fēng)險處理程序。

（5）設(shè)立符合要求的計算機系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)施，確保交易工作正常開展，當發(fā)生故障時，及時采取相應(yīng)的處理措施以減少損失。

四、開展期貨套期保值業(yè)務(wù)對公司的影響

公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)僅限于尿素品種，目的是借助期貨市場的價格發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險對沖功能，利用套期保值工具規(guī)避市場價格波動風(fēng)險，保證公司經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定性，不做投機性交易，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。

公司將嚴格按照財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準則第22號—金融工具確認和計量》、《企業(yè)會計準則第24號—套期會計》、《企業(yè)會計準則第37號—金融工具列報》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，對開展的期貨套期保值業(yè)務(wù)進行相應(yīng)的核算處理。

五、獨立董事意見

經(jīng)核查，獨立董事發(fā)表獨立意見如下：公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的審批符合國家相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同時，公司制定了《期貨套期保值管理制度》，能夠有效進行內(nèi)部控制和管理，落實風(fēng)險防控措施。在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，公司開展尿素期貨套期保值業(yè)務(wù)，有利于對沖原材料價格波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響，有助于公司穩(wěn)健經(jīng)營。因此，獨立董事同意公司開展尿素期貨套期保值業(yè)務(wù)，投入保證金最高余額不超過人民幣1,000.00萬元（不含期貨標的實物交割款項），期限自董事會審議通過之日起一年。

六、備查文件

1、公司第五屆董事會第十一次會議決議；

2、獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十一次會議及2021年年度報告相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

史丹利農(nóng)業(yè)集團股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十日

證券代碼：002588 證券簡稱：史丹利 公告編號：2022-013

史丹利農(nóng)業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于舉行2021年度網(wǎng)上業(yè)績說明會的通知

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史丹利農(nóng)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2022年4月26日（星期二）下午15:00-17:00舉辦2021年度網(wǎng)上業(yè)績說明會，就公司發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營等情況與投資者進行充分交流，廣泛聽取投資者的意見和建議。

本次網(wǎng)上業(yè)績說明會將通過深圳證券交易所提供的“互動易”平臺舉行，投資者可以登錄“互動易”網(wǎng)站（http://irm.cninfo.com.cn），進入“云訪談”欄目參與本次業(yè)績說明會。

出席本次業(yè)績說明會的公司人員有：董事長高文班先生、副董事長兼總經(jīng)理高進華先生、獨立董事武志杰先生、董事會秘書胡照順先生、副總經(jīng)理張磊先生、財務(wù)負責(zé)人陳桂芳女士。歡迎廣大投資者參與。

為充分尊重投資者、提升交流的針對性，公司現(xiàn)就本次業(yè)績說明會提前向投資者公開征集問題，投資者可訪問“互動易”網(wǎng)站（http://irm.cninfo.com.cn）進入公司2021年度業(yè)績說明會頁面進行提問，公司將在2021年度業(yè)績說明會上對投資者關(guān)注的問題進行回答。

特此公告。

史丹利農(nóng)業(yè)集團股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十日

證券代碼：002588 證券簡稱：史丹利 公告編號：2022-006

史丹利農(nóng)業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的公告

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史丹利農(nóng)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月19日召開了第五屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的議案》。本事項尚需提交2021年度股東大會審議，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所事項的情況說明

致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“致同所”）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，具有多年上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，能夠較好滿足公司建立健全內(nèi)部控制以及財務(wù)審計工作的要求。其在擔(dān)任公司審計機構(gòu)期間，勤勉盡責(zé)，能夠遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》等相關(guān)規(guī)定，堅持獨立、客觀、公正的審計準則，公允合理地發(fā)表審計意見。致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人，具備投資者保護能力，可以滿足公司審計工作要求。為保證審計工作的連續(xù)性，公司擬續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)，承辦公司2022年度的審計等注冊會計師法定業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)，審計費用不超過85萬元。

二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的基本情況

（一）機構(gòu)信息

1、基本信息

會計師事務(wù)所名稱：致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年

注冊地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街22號賽特廣場五層

首席合伙人：李惠琦

執(zhí)業(yè)證書頒發(fā)單位及序號：北京市財政局NO 0014469

截至2021年末，致同所從業(yè)人員超過五千人，其中合伙人204名，注冊會計師1153名，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師超過400人。

致同所2020年度業(yè)務(wù)收入21.96億元，其中審計業(yè)務(wù)收入16.79億元，證券業(yè)務(wù)收入3.49億元。2020年度上市公司審計客戶210家，主要行業(yè)包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，收費總額2.79億元；2020年年審掛牌公司審計收費3,222.36萬元，公司同行業(yè)上市公司審計客戶23家。

2、投資者保護能力

致同所已購買職業(yè)保險，累計賠償限額6億元，職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。2020年末職業(yè)風(fēng)險基金1,043.51萬元。

致同所近三年已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟均無需承擔(dān)民事責(zé)任。

3、誠信記錄

致同所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施5次、自律監(jiān)管措施0次和紀律處分1次。14名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施6次、自律監(jiān)管措施0次和紀律處分1次。

（二）項目信息

1、基本信息

擬簽字項目合伙人：王傳順，1994年成為注冊會計師，1994年開始從事上市公司審計，2020年開始在本所執(zhí)業(yè)，2021年開始為史丹利提供審計服務(wù)，近三年簽署上市公司審計報告6份、簽署新三板掛牌公司審計報告4份。

擬簽字注冊會計師：劉民，2018年成為注冊會計師，2012年開始從事上市公司審計，2021年開始在本所執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署的上市公司審計報告1份。

項目質(zhì)量控制復(fù)核人：童登書，1992年成為注冊會計師，1993年開始從事上市公司審計，1987年開始在本所執(zhí)業(yè)；近三年簽署上市公司審計報告2份。近三年復(fù)核上市公司審計報告超過20份。

2、誠信記錄

項目合伙人王傳順、簽字注冊會計師劉民、項目質(zhì)量控制復(fù)核人童登書近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分。

3、獨立性

致同會計師事務(wù)所項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾?，具備相?yīng)專業(yè)勝任能力。

4、審計收費

本期審計費用85萬元（不含審計期間交通食宿費用）。審計費用系根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)模及分布情況協(xié)商確定，較上一期審計收費無變化。

三、擬續(xù)聘審計機構(gòu)履行的審批程序

（一）審計委員會意見

公司董事會審計委員會對致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的執(zhí)業(yè)情況進行了充分的了解，在查閱了致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）及相關(guān)人員的資格證照、有關(guān)信息和誠信紀錄等資料后，經(jīng)審慎核查并進行專業(yè)判斷，一致認可致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的獨立性、專業(yè)勝任能力和投資者保護能力。董事會審計委員會向公司董事會提議續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

事前認可意見：致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力。能夠滿足公司2022年度財務(wù)審計、內(nèi)部控制審計的工作要求，續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）有利于保障公司審計工作質(zhì)量，有利于保護上市公司及其他股東利益，尤其是中小股東利益。因此，獨立董事同意公司續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)，年度審計費用不超過人民幣85萬元，并同意提交公司董事會審議。

獨立意見：經(jīng)核查，致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，能按時為公司出具各項專業(yè)報告且報告內(nèi)容客觀、公正，能夠滿足公司2022年度財務(wù)審計、內(nèi)部控制審計的工作要求。我們認為續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定，沒有損害公司及廣大股東利益。因此，獨立董事同意續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)，年度審計費用不超過人民幣85萬元。

（三）表決情況及審議程序

公司于2022年4月19日召開的第五屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的議案》，董事會同意續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)。該事項尚需提交公司2021年度股東大會審議批準。

四、備查文件

1、公司第五屆董事會第十一次會議決議；

2、審計委員會履職的證明文件；

3、獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十一次會議及2021年年度報告相關(guān)事項的獨立意見；

4、獨立董事關(guān)于對續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的事前認可；

5、擬聘任會計師事務(wù)所營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負責(zé)具體審計業(yè)務(wù)的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

特此公告。

史丹利農(nóng)業(yè)集團股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十日