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第一節(jié) 重要提示

1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2 重大風(fēng)險(xiǎn)提示

公司已在本報(bào)告中詳細(xì)闡述在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施，敬請(qǐng)查閱本報(bào)告第三節(jié)“管理層討論和分析”。

3 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

4 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

5 中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告。

6 公司上市時(shí)未盈利且尚未實(shí)現(xiàn)盈利

□是 √否

7 董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除股份回購(gòu)專戶中股份數(shù)量后的股份總數(shù)為基數(shù), 向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.48元（含稅）。截至2023年4月19日，公司總股本122,150,000股，扣減回購(gòu)專用證券賬戶中股份總數(shù)971,173股后的股本121,178,827股為基數(shù)，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利30,052,349.10元（含稅）。

根據(jù)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》規(guī)定，“上市公司以現(xiàn)金為對(duì)價(jià)，采用要約方式、集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)股份的，視同上市公司現(xiàn)金分紅，納入現(xiàn)金分紅的相關(guān)比例計(jì)算。”公司2022年度以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)公司股份金額為64,517,579.36元（含交易傭金手續(xù)費(fèi)等交易費(fèi)用）。

本年度公司擬現(xiàn)金分紅總額與以集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購(gòu)公司股份所支付的資金總額合計(jì)為94,569,928.46元，占合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤(rùn)的比例為73.76%。公司不送紅股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

如在實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日前，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配金額不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

公司2022年利潤(rùn)分配預(yù)案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事項(xiàng)

□適用 √不適用

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡(jiǎn)介

公司股票簡(jiǎn)況

√適用 □不適用

公司存托憑證簡(jiǎn)況

□適用 √不適用

聯(lián)系人和聯(lián)系方式

2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

(一) 主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)情況

1、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)情況

公司定位于以一流的親水性功能高分子產(chǎn)品和技術(shù)，服務(wù)制漿造紙、水處理、礦物加工、油氣開采和紡織印染等水基工業(yè)領(lǐng)域，為水基工業(yè)綠色發(fā)展和水生態(tài)保護(hù)創(chuàng)造核心價(jià)值。公司主要從事功能性單體、水溶性高分子、水處理膜及膜應(yīng)用的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，同時(shí)針對(duì)集中區(qū)內(nèi)企業(yè)提供能源外供。秉承“以綠色科技、護(hù)生命之源”的企業(yè)使命，公司緊跟客戶需求變化，持續(xù)科研投入，增強(qiáng)產(chǎn)品與服務(wù)的供給能力，致力于成為水基工業(yè)領(lǐng)域的首選合作伙伴。

公司專注于親水性功能高分子領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用開發(fā)，已構(gòu)建起較為完整的功能性單體一一親水性功能高分子一一應(yīng)用產(chǎn)品一一應(yīng)用技術(shù)服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。公司的科研成果和產(chǎn)品與服務(wù)在助力工業(yè)企業(yè)綠色發(fā)展和水生態(tài)保護(hù)兩個(gè)方向上與下游市場(chǎng)深度融合。在工業(yè)水過(guò)程領(lǐng)域，公司產(chǎn)品有助于客戶提升物質(zhì)回收率和利用率，減少污染物排放，提升生產(chǎn)效率，節(jié)約能源與資源，實(shí)現(xiàn)資源循環(huán)利用。在水處理領(lǐng)域，公司產(chǎn)品有助于減少下游行業(yè)的污水排放，提升污水排放標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施廢水資源化，治理黑臭水體和河湖水環(huán)境，提升給水和循環(huán)水質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)水資源節(jié)約和水生態(tài)保護(hù)。

2、公司的主要產(chǎn)品與服務(wù)

公司產(chǎn)品和服務(wù)以親水性功能高分子為核心，按照產(chǎn)品類型可以分為功能性單體、水溶性高分子、水處理膜及膜應(yīng)用和能源外供。公司構(gòu)建了從關(guān)鍵原料到核心產(chǎn)品，再到應(yīng)用技術(shù)服務(wù)的較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，形成了較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。公司主要產(chǎn)品和服務(wù)如下圖所示：

功能性單體是制備親水性功能高分子的關(guān)鍵原料，公司生產(chǎn)的功能性單體包括丙烯酰胺類、烯丙基類、特種陽(yáng)離子類和制膜專用單體等四大類，大多數(shù)用于生產(chǎn)水溶性高分子，少數(shù)品種用于生產(chǎn)親水性高分子分離膜。公司生產(chǎn)的功能性單體除滿足自用外，也對(duì)外銷售，產(chǎn)品具有純度高、聚合活性高等特點(diǎn)。

水溶性高分子屬于強(qiáng)親水性功能高分子，公司生產(chǎn)的水溶性高分子產(chǎn)品品類較多，細(xì)分品種多達(dá)上百種，即便是同類產(chǎn)品，因單體配比、分子量、產(chǎn)品形態(tài)等不同也會(huì)帶來(lái)性能的差異。根據(jù)單體的構(gòu)成不同，公司生產(chǎn)的水溶性高分子主要分為聚丙烯酰胺類、聚二甲基二烯丙基氯化銨類、聚羧酸類、聚胺類等。

公司生產(chǎn)的水處理膜產(chǎn)品是基于親水性高分子分離膜材料制成的膜元件/膜組件與膜設(shè)備，主要包括基于PVDF材質(zhì)的中空纖維超濾膜（UF）和MBR膜、基于聚酰胺材質(zhì)的納濾膜（NF）和反滲透膜（RO）等產(chǎn)品種類。為了推廣應(yīng)用水處理膜產(chǎn)品，同時(shí)也為了能夠更好地與下游應(yīng)用市場(chǎng)進(jìn)行深度融合，公司開展以膜法水處理技術(shù)為核心的水處理工程及運(yùn)營(yíng)服務(wù)，主要應(yīng)用于市政和工業(yè)水處理領(lǐng)域，為客戶提供方案設(shè)計(jì)、膜系統(tǒng)集成、膜工程實(shí)施、水處理裝置或膜裝置運(yùn)營(yíng)及技術(shù)咨詢等專業(yè)服務(wù)。

公司建有熱電聯(lián)產(chǎn)裝置，在滿足自身生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)上向索爾維、阿科瑪、北方天普等集中區(qū)內(nèi)企業(yè)供應(yīng)蒸汽和電力，用于其工業(yè)生產(chǎn)的能源。公司建有天然氣制氫車間，向集中區(qū)內(nèi)企業(yè)索爾維和阿科瑪供應(yīng)氫氣，用于其生產(chǎn)胺類表面活性劑和聚酰胺類高分子材料的原料。

(二) 主要經(jīng)營(yíng)模式

（1）采購(gòu)模式

目前公司主要采取市場(chǎng)化采購(gòu)及戰(zhàn)略化采購(gòu)相結(jié)合的模式。一方面，對(duì)于重要的原材料，公司與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，簽訂長(zhǎng)期的框架協(xié)議，按照約定的價(jià)格公式定價(jià)，既保證了穩(wěn)定的供應(yīng)，又能很好的控制成本。另一方面，公司會(huì)及時(shí)關(guān)注原輔料價(jià)格波動(dòng)，預(yù)測(cè)市場(chǎng)行情，在漲跌價(jià)時(shí)把控訂貨數(shù)量，盡可能地降低采購(gòu)成本。

（2）生產(chǎn)模式

公司的功能性單體和水溶性高分子采用月度計(jì)劃生產(chǎn)模式，在保證一定安全庫(kù)存的基礎(chǔ)上，根據(jù)客戶月度訂單情況安排生產(chǎn)。針對(duì)部分大客戶，公司通過(guò)定制化研發(fā)和生產(chǎn)，能夠?yàn)榭蛻籼峁M足其個(gè)性化需求的特有產(chǎn)品。水處理膜產(chǎn)品的生產(chǎn)模式是常規(guī)產(chǎn)品的月度計(jì)劃生產(chǎn)模式與項(xiàng)目定制生產(chǎn)模式的結(jié)合。對(duì)于大型工程項(xiàng)目的膜產(chǎn)品需求，公司按照項(xiàng)目合同與進(jìn)展，安排原料采購(gòu)和組織生產(chǎn)，在保證及時(shí)供貨的同時(shí)將庫(kù)存占用資金降到最低。

（3）營(yíng)銷模式

公司的業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)各自細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)的市場(chǎng)研究與開發(fā)、產(chǎn)品銷售、客戶服務(wù)與維護(hù)等工作，對(duì)于客戶需求信息及時(shí)進(jìn)行收集整理和更新，對(duì)新增客戶在正式簽訂合同前將檔案整理歸檔供公司審核留存。公司采用“直銷為主、經(jīng)銷為輔”的營(yíng)銷模式。直銷模式下，公司對(duì)大型終端客戶采取“產(chǎn)品+技術(shù)服務(wù)”的營(yíng)銷模式；對(duì)于國(guó)內(nèi)多數(shù)中小型終端客戶，公司采取“產(chǎn)品+遠(yuǎn)程技術(shù)支持”的營(yíng)銷模式。經(jīng)銷模式下，公司與經(jīng)銷商簽訂買斷式產(chǎn)品銷售合同，將產(chǎn)品銷售給經(jīng)銷商，再由經(jīng)銷商銷售給終端客戶。

（4）研發(fā)模式

公司設(shè)立技術(shù)委員會(huì)，制定公司的技術(shù)戰(zhàn)略與發(fā)展規(guī)劃。設(shè)立了聚合物與單體研發(fā)中心、膜材料與膜產(chǎn)品研發(fā)中心、膜應(yīng)用工程技術(shù)中心以及分析測(cè)試中心。

公司各研發(fā)中心總監(jiān)是所屬技術(shù)方向的研發(fā)總負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)研發(fā)中心的全面管理。按照產(chǎn)品開發(fā)及推廣階段，公司劃分研發(fā)過(guò)程為創(chuàng)制研發(fā)、工藝研發(fā)和應(yīng)用技術(shù)開發(fā)，分別實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的創(chuàng)制開發(fā)、產(chǎn)品工藝改進(jìn)以及產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)研究工作。公司研發(fā)中心的技術(shù)人員按照能力水平實(shí)行職稱評(píng)定，主體研發(fā)工作以課題或項(xiàng)目形式開展，根據(jù)研發(fā)項(xiàng)目的需要，聘任職能崗位匹配、具有較高技術(shù)水平和組織能力的高級(jí)技術(shù)人員擔(dān)綱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人自主組建課題小組。公司所有重大研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)均需要經(jīng)過(guò)可行性研究和嚴(yán)格的技術(shù)評(píng)審，保證研發(fā)項(xiàng)目的設(shè)定符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。公司堅(jiān)持“自主研發(fā)為主導(dǎo)、外部協(xié)作為支持”的整體研發(fā)策略，在大力構(gòu)建與強(qiáng)化自主研發(fā)能力的同時(shí)，積極推動(dòng)外部合作，特別是“產(chǎn)學(xué)研”合作。公司所開展的產(chǎn)學(xué)研合作課題涵蓋了先導(dǎo)型技術(shù)研究、關(guān)鍵性基礎(chǔ)研究等前瞻性課題及數(shù)字化研發(fā)課題。

(三) 所處行業(yè)情況

1. 行業(yè)的發(fā)展階段、基本特點(diǎn)、主要技術(shù)門檻

（1）發(fā)展階段

公司所處的水溶性高分子行業(yè)，隨著我國(guó)“綠水青山就是金山銀山”的生態(tài)文明建設(shè)目標(biāo)不斷深入人心，“碳達(dá)峰、碳中和” 國(guó)家雙碳戰(zhàn)略的全面部署與大力推進(jìn)，以及國(guó)家在戰(zhàn)略層面大力推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)由粗放式發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型升級(jí)，使水基工業(yè)客戶在節(jié)能降耗、減碳減排、資源節(jié)約、資源循環(huán)、污染治理等綠色發(fā)展方面的迫切且長(zhǎng)期的深度需求不斷提升。水溶性高分子因其在節(jié)能降耗、減碳減排、污染治理、資源節(jié)約和資源循環(huán)等方面的優(yōu)異功效得到了水基工業(yè)客戶的廣泛應(yīng)用，其在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的年需求量已達(dá)百萬(wàn)噸的規(guī)模。 “十三五”以來(lái)，水溶性高分子行業(yè)從粗放型發(fā)展階段開始進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效的高質(zhì)量發(fā)展階段。同時(shí)，國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)較好的企業(yè)紛紛開展產(chǎn)能擴(kuò)張與行業(yè)整合。以水溶性高分子品類中最大品類聚丙烯酰胺行業(yè)為例，據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，自2010年以來(lái)，國(guó)內(nèi)聚丙烯酰胺行業(yè)總體產(chǎn)能增長(zhǎng)約兩倍以上，但國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家從近200家減少至目前三十余家，行業(yè)集中度迅速提高。十四五期間，水溶性高分子行業(yè)將進(jìn)一步朝著規(guī)?；I(yè)化、精細(xì)化、高質(zhì)量的方向發(fā)展。

2022年受國(guó)內(nèi)社會(huì)公共衛(wèi)生安全因素、市場(chǎng)需求、國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境更趨復(fù)雜等影響，公司部分下游行業(yè)面臨局部地區(qū)階段性停工停產(chǎn)、物流運(yùn)轉(zhuǎn)不暢、原料價(jià)格高位等風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況有所波動(dòng)。以造紙和紡織市場(chǎng)為例，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年機(jī)制紙及紙板（外購(gòu)原紙加工除外）累計(jì)產(chǎn)量13,691.4萬(wàn)噸，同比下降1.3%，造紙和紙制品業(yè)利潤(rùn)總額621.1億元，同比下降29.8%；規(guī)模以上企業(yè)紗、布產(chǎn)量分別為2,719.1萬(wàn)噸和467.5億米，同比分別下降5.4%和6.9%，紡織服裝、服飾業(yè)利潤(rùn)總額763.8億元，同比下降6.3%。以部分造紙上市公司為例，晨鳴紙業(yè)2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.89億元，同比下降90.84%；山鷹國(guó)際預(yù)計(jì) 2022 年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-22.45億元左右。

公司所處的水處理膜行業(yè)，盡管國(guó)內(nèi)水處理膜產(chǎn)業(yè)較發(fā)達(dá)國(guó)家起步晚，經(jīng)過(guò)十多年的快速發(fā)展，目前已經(jīng)成為全球主要的水處理膜生產(chǎn)與消費(fèi)國(guó)家之一。但是行業(yè)中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩，高端產(chǎn)品嚴(yán)重依賴進(jìn)口。近年來(lái)部分大型央企、國(guó)企紛紛進(jìn)入該領(lǐng)域，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。隨著國(guó)家整體生態(tài)環(huán)保政策、可持續(xù)發(fā)展的深入推進(jìn)，國(guó)內(nèi)水處理膜市場(chǎng)整體需求仍處于持續(xù)上升通道中，只是近年來(lái)增速有所放緩。與此同時(shí)在面向自來(lái)水提標(biāo)、鹽湖提鋰、廢水資源化、海水淡化等應(yīng)用領(lǐng)域的水處理膜市場(chǎng)也出現(xiàn)了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。以納濾膜為例，納濾膜可以幫助市政給水應(yīng)對(duì)高質(zhì)量水源越來(lái)越有限和飲用水水質(zhì)要求越來(lái)越嚴(yán)格的挑戰(zhàn)。同時(shí)，目前鹽湖提鋰行業(yè)內(nèi)廣泛采用“吸附一膜分離一結(jié)晶法”工藝生產(chǎn)碳酸鋰。其中，膜分離工藝發(fā)揮濃縮和提純的重要作用。膜分離工藝中需要用到一種能夠?qū)囯x子和鎂離子高效分離開的特種納濾膜。

（2）基本特點(diǎn)

水溶性高分子市場(chǎng)發(fā)展多年，下游應(yīng)用廣泛，已經(jīng)成為很多下游行業(yè)不可或缺的產(chǎn)品。其中，通用型產(chǎn)品技術(shù)較成熟，市場(chǎng)供應(yīng)較充足，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要集中在價(jià)格層面。隨著下游產(chǎn)業(yè)升級(jí)對(duì)產(chǎn)品功效提出更高的要求，以及下游應(yīng)用條件的變化等，市場(chǎng)對(duì)高性能和新型產(chǎn)品的需求較為積極，且高性能和新型產(chǎn)品可以得到較高的市場(chǎng)溢價(jià)。同時(shí)，成熟的工業(yè)化供應(yīng)以及優(yōu)良的應(yīng)用性能，也使得水溶性高分子的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，形成新的需求增長(zhǎng)點(diǎn)，如污泥深度脫水、建筑材料等。

在傳統(tǒng)市場(chǎng)越來(lái)越追求高性價(jià)比的同時(shí)，新興市場(chǎng)期待能夠更好地滿足其具體應(yīng)用需求的解決方案。例如污泥市場(chǎng)，2022年09月22日，國(guó)家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、生態(tài)環(huán)境部關(guān)于印發(fā)《污泥無(wú)害化處理和資源化利用實(shí)施方案》，此實(shí)施方案要求積極推廣污泥土地利用，合理壓減污泥填埋規(guī)模。公司的有機(jī)污泥脫水劑方案可以很好的幫助污泥處置實(shí)現(xiàn)從填埋到土地利用的轉(zhuǎn)換。

水溶性高分子行業(yè)在歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家起步早、市場(chǎng)發(fā)展成熟，經(jīng)過(guò)多年的競(jìng)爭(zhēng)和行業(yè)整合，形成了目前行業(yè)集中度高、供應(yīng)格局相對(duì)穩(wěn)定的局面。國(guó)內(nèi)水溶性高分子行業(yè)現(xiàn)處在持續(xù)發(fā)展階段，市場(chǎng)參與者較多，跨國(guó)公司、民企、國(guó)企共同參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)?？鐕?guó)公司憑借在技術(shù)和產(chǎn)業(yè)上的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，以其所積累的品牌優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)占有較大市場(chǎng)份額。民營(yíng)企業(yè)參與者較多，在水溶性高分子市場(chǎng)上正發(fā)揮越來(lái)越重要的作用，部分優(yōu)秀的民營(yíng)企業(yè)在完整的產(chǎn)業(yè)鏈配套，全面的產(chǎn)品應(yīng)用系列、高性能的新型產(chǎn)品研發(fā)等方面能力不斷增強(qiáng)，在貼近下游應(yīng)用市場(chǎng)的同時(shí)，不斷幫助下游客戶滿足對(duì)產(chǎn)品高效化、綠色化和新型化的需求。

國(guó)內(nèi)水處理膜市場(chǎng)早期主要依賴進(jìn)口，近十多年來(lái)受國(guó)家環(huán)境保護(hù)戰(zhàn)略及相應(yīng)產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)發(fā)展迅速?？焖侔l(fā)展的市場(chǎng)吸引了眾多的行業(yè)參與者，包括部分央企、國(guó)企、眾多民企，同時(shí)海外膜企業(yè)也在中國(guó)積極開拓市場(chǎng)。膜材料作為膜行業(yè)的核心，受到各個(gè)膜生產(chǎn)企業(yè)的高度重視；膜材料制造技術(shù)也是膜行業(yè)的核心技術(shù)。國(guó)外膜企業(yè)為防范技術(shù)的擴(kuò)散，大多以進(jìn)口膜材料在國(guó)內(nèi)加工膜元件和組裝膜設(shè)備的方式，甚至是只進(jìn)口膜元件而在國(guó)內(nèi)組裝膜設(shè)備的方式來(lái)供應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)。我國(guó)膜行業(yè)起步較晚，目前整體制造技術(shù)較國(guó)外高端品牌仍然存在較大差距。近十余年來(lái)，在國(guó)內(nèi)膜企業(yè)的持續(xù)努力下，這種差距正在明顯縮小，部分國(guó)內(nèi)膜企業(yè)開始進(jìn)軍高端膜產(chǎn)品領(lǐng)域，在攻克關(guān)鍵制造技術(shù)的同時(shí)，為國(guó)內(nèi)用戶提供了多樣化選擇和更敏捷的供應(yīng)鏈響應(yīng)。

（3）主要技術(shù)門檻

公司生產(chǎn)的功能性單體、水溶性高分子及水處理膜產(chǎn)品屬不同類型產(chǎn)品，其生產(chǎn)技術(shù)涵蓋精細(xì)有機(jī)合成、高分子合成以及高分子加工三塊領(lǐng)域。三類產(chǎn)品的生產(chǎn)制造，尤其是高端產(chǎn)品生產(chǎn)制造具有很高技術(shù)門檻。

功能性單體，是生產(chǎn)水溶性高分子的核心原料。功能性單體產(chǎn)品品質(zhì)要求高，產(chǎn)品穩(wěn)定性控制難度大、容易發(fā)生自聚進(jìn)而導(dǎo)致收率降低、品質(zhì)下降。功能性單體生產(chǎn)過(guò)程中，原材料品質(zhì)，工藝配方、催化劑、工藝控制條件、設(shè)備材質(zhì)、運(yùn)行程序控制參數(shù)等因素均易引起產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)。優(yōu)質(zhì)功能性單體的穩(wěn)定生產(chǎn)需要綜合考慮上述多方面因素，具有較高技術(shù)門檻。

水溶性高分子是由功能性單體通過(guò)特定條件下的引發(fā)聚合反應(yīng)獲得的高分子產(chǎn)品，分子量可以達(dá)到很高水平，部分產(chǎn)品分子量甚至可以達(dá)到2,000萬(wàn)以上。水溶性高分子下游市場(chǎng)復(fù)雜，對(duì)產(chǎn)品提出的需求呈現(xiàn)多樣化，即便是同樣的市場(chǎng)也會(huì)由于設(shè)備、水質(zhì)、現(xiàn)場(chǎng)條件的不同需求而要求提供個(gè)性化的產(chǎn)品與之相匹配。能夠準(zhǔn)確把握客戶現(xiàn)場(chǎng)的具體需求，并設(shè)計(jì)出相應(yīng)的產(chǎn)品，是市場(chǎng)對(duì)水溶性高分子生產(chǎn)企業(yè)提出的高質(zhì)量發(fā)展要求。水溶性高分子生產(chǎn)過(guò)程對(duì)工藝、配方穩(wěn)定性控制要求高，稍有波動(dòng)將會(huì)直接導(dǎo)致產(chǎn)品的分子量、分子量分布、甚至分子結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。為滿足多種終端客戶需求，需要形成多種規(guī)格產(chǎn)品，生產(chǎn)條件的嚴(yán)格掌握對(duì)生產(chǎn)車間提出很高管理要求。水溶性高分子在現(xiàn)場(chǎng)使用時(shí)，受到現(xiàn)場(chǎng)漿料、水質(zhì)、水溫、處理工藝諸多因素干擾，產(chǎn)品應(yīng)用方案需根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況實(shí)時(shí)進(jìn)行調(diào)節(jié)，多規(guī)格產(chǎn)品與現(xiàn)場(chǎng)情況的適配性選擇以及產(chǎn)品應(yīng)用過(guò)程中的故障排除也對(duì)相關(guān)從業(yè)人員提出很高技術(shù)要求。

膜的孔徑、孔隙率、膜表面電荷及膜表面親疏水性等都是水處理膜的核心參數(shù)。膜孔徑和膜表面電荷直接影響到水處理膜的分離效果，孔隙率和膜表面親疏水性直接影響到水處理的分離效率，膜表面電荷、膜表面親疏水性等同時(shí)也影響膜的使用壽命。中空纖維超/微濾膜的膜孔徑、孔隙率及膜表面親疏水性等關(guān)鍵參數(shù)的核心控制點(diǎn)包括原材料選型、鑄膜液配方及制膜工藝、溶膠凝膠相轉(zhuǎn)化過(guò)程、后處理工藝等核心關(guān)鍵技術(shù)。納濾/反滲透膜等復(fù)合膜的膜孔徑、孔隙率、膜表面電荷及膜表面親疏水性等核心參數(shù)的控制點(diǎn)包括底膜的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與性能優(yōu)化，鑄膜液配方研究與后處理工藝設(shè)計(jì)與優(yōu)化、新型單體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與批次穩(wěn)定性量產(chǎn)、界面聚合反應(yīng)與條件控制，膜制備過(guò)程原位后處理、干燥技術(shù)等核心關(guān)鍵技術(shù)。水處理膜的制備過(guò)程需要對(duì)反應(yīng)單體等原材料、配方、溫度、濕度、風(fēng)速、風(fēng)量、氣壓、溶液PH值、溶液濃度、反應(yīng)時(shí)間、設(shè)備張力等多方面進(jìn)行精準(zhǔn)控制。此外，對(duì)納濾/反滲透膜等復(fù)合膜而言，生產(chǎn)設(shè)備為非標(biāo)設(shè)備，生產(chǎn)設(shè)備的好壞嚴(yán)重影響膜性能的高低。所以，對(duì)水處理膜而言，制膜原材料、制膜配方、制膜工藝和生產(chǎn)設(shè)備等對(duì)膜產(chǎn)品性能影響巨大，也成為水處理膜生產(chǎn)的核心技術(shù)門檻。

2. 公司所處的行業(yè)地位分析及其變化情況

（1）行業(yè)地位

功能性單體具有較高的生產(chǎn)制造門檻，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)相對(duì)較少，公司不僅可以生產(chǎn)較多品類的特種陽(yáng)離子型功能性單體，而且作為規(guī)模化的丙烯酰胺類和烯丙基類大宗功能性單體的規(guī)?；a(chǎn)商，占有較高的市場(chǎng)占有率。隨著對(duì)京昌科技的收購(gòu)和募投項(xiàng)目投產(chǎn)及產(chǎn)能的逐步釋放，公司在功能性單體市場(chǎng)的市場(chǎng)地位得到了進(jìn)一步的強(qiáng)化和提升。公司所生產(chǎn)的多品種功能性單體為下游聚合物生產(chǎn)提供了關(guān)鍵原料支撐。公司生產(chǎn)的丙烯酰胺、DMDAAC等大宗單體，雜質(zhì)少、活性高、品質(zhì)穩(wěn)定，成為下游聚合物企業(yè)優(yōu)選原料。

水溶性高分子產(chǎn)品下游行業(yè)廣泛，客戶群體龐大，應(yīng)用場(chǎng)景豐富，形成了眾多細(xì)分市場(chǎng)。公司在提供較全面產(chǎn)品系列的同時(shí)，深耕細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域，通過(guò)核心產(chǎn)品的規(guī)?；圃鞛榭蛻籼峁┏杀靖?jìng)爭(zhēng)力，以特定領(lǐng)域的專業(yè)化服務(wù)，為客戶提供針對(duì)性的解決方案，不斷在細(xì)分市場(chǎng)獲取領(lǐng)先地位。在制漿造紙的濕部過(guò)程、水處理的污水沉降與污泥脫水、礦物洗選加工的洗礦水回用、礦漿濃密過(guò)程、紡織印染的洗滌固色過(guò)程，公司憑借持續(xù)的產(chǎn)品開發(fā)與貼近客戶的應(yīng)用服務(wù)，得到了下游客戶的認(rèn)可，具有較高的品牌影響力和市場(chǎng)占有率。在油氣開采領(lǐng)域，公司集中在鉆井與壓裂助劑研究與開發(fā)，由于公司為新進(jìn)入者，目前市場(chǎng)占有率較低。根據(jù)全國(guó)功能高分子行業(yè)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年公司的造紙用聚丙烯酰胺產(chǎn)品為行業(yè)領(lǐng)先，陽(yáng)離子型聚丙烯酰胺產(chǎn)品持續(xù)保持在行業(yè)前五。隨著募投項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn)，未來(lái)公司的市場(chǎng)占有率將進(jìn)一步提升。

（2）技術(shù)地位

作為行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先型企業(yè)，公司主導(dǎo)、參與水溶性高分子產(chǎn)品、水處理膜產(chǎn)品、水處理應(yīng)用、水質(zhì)監(jiān)測(cè)方法等一系列國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定。2020-2021年作為主要起草單位制定的“工業(yè)循環(huán)冷卻水及水垢中鈣、鎂含量的測(cè)定 原子吸收光譜法”國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，2020-2022年?duì)款^制定的“二甲基二烯丙基氯化銨副產(chǎn)氯化鈉”團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)獲批進(jìn)入實(shí)施階段。截至報(bào)告期末，公司合計(jì)擁有授權(quán)專利210項(xiàng)，其中發(fā)明專利73項(xiàng)，累計(jì)參與制定和修訂并發(fā)布的國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)共15項(xiàng)。

3. 報(bào)告期內(nèi)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

（1）新技術(shù)發(fā)展情況

按照國(guó)家規(guī)劃，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展從十四五開始將逐步進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新的歷史階段。同時(shí)，全球發(fā)達(dá)國(guó)家和主要經(jīng)濟(jì)體國(guó)家全面進(jìn)入碳達(dá)峰碳中和“雙碳”時(shí)代，并由此帶來(lái)深刻的新工業(yè)革命。在上述大背景下，我國(guó)各行各業(yè)對(duì)于節(jié)能、低碳、減污、減排、資源節(jié)約與利用，生態(tài)保護(hù)等都將提出越來(lái)越高的要求，由此帶動(dòng)了各行業(yè)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新應(yīng)用的蓬勃發(fā)展。

造紙工業(yè)是國(guó)內(nèi)節(jié)能減碳七大重點(diǎn)工業(yè)部門之一。在造紙過(guò)程中濕紙頁(yè)的干燥要消耗大量蒸汽，如何減少蒸汽消耗對(duì)于造紙助留助濾劑提出了更高的要求。廢紙的回收與循環(huán)利用對(duì)于減少碳排放并增加森林碳匯具有重大意義。我國(guó)的廢紙纖維（即二次纖維）已經(jīng)占到紙漿原料比重的70%，但大量廢紙纖維，特別是國(guó)內(nèi)廢紙纖維的重復(fù)利用，導(dǎo)致纖維質(zhì)量持續(xù)降低；為滿足紙張強(qiáng)度指標(biāo)的基本需求，廢紙纖維造紙需要添加基于水溶性高分子的紙張?jiān)鰪?qiáng)劑產(chǎn)品；由此，造紙工業(yè)對(duì)于新型高性能干強(qiáng)劑產(chǎn)品與技術(shù)提出了越來(lái)越高的要求。由于化學(xué)漿的制造過(guò)程中得率低、能耗高，“三廢多”，以機(jī)械漿為代表的環(huán)保型高得率制漿技術(shù)在國(guó)內(nèi)得到廣泛應(yīng)用，國(guó)內(nèi)排名靠前的造紙企業(yè)者增加了高得率漿生產(chǎn)能力。高得率漿雖然從木材到纖維轉(zhuǎn)化率高，但纖維木素與木質(zhì)素含量高，細(xì)小組分纖維含量高，陰離子含量高，纖維表面活性較傳統(tǒng)纖維低很多，在使用大配比高得率漿造紙過(guò)程，常規(guī)助留助濾劑與增強(qiáng)劑效果會(huì)大幅度變差，使用高率漿抄紙過(guò)程對(duì)紙機(jī)濕部助留助濾和增強(qiáng)劑產(chǎn)品與的應(yīng)用技術(shù)提出更高要求，適應(yīng)于高得率漿的助留助濾劑與增強(qiáng)劑有著很好的市場(chǎng)前景。

在水處理領(lǐng)域，隨著國(guó)家對(duì)污泥減量化、無(wú)害化、資源化要求的深入，國(guó)內(nèi)各大型污泥處置廠更加注重污泥處理的技術(shù)進(jìn)步，利用有機(jī)絮凝劑替代石灰，可以降低處置后污泥的危害，降低污泥產(chǎn)出量，同時(shí)還可以為后續(xù)污泥發(fā)酵利用提供化學(xué)基礎(chǔ)。同時(shí)用有機(jī)高分子絮凝劑替代石灰，可以有效減少后續(xù)污泥焚燒時(shí)所添加石灰?guī)?lái)的額外能源消耗，減少污泥固廢處置。污泥處理工藝中石灰的替代性嘗試有利于實(shí)現(xiàn)污泥處置過(guò)程的節(jié)能降耗。該技術(shù)目前在國(guó)內(nèi)部分項(xiàng)目已經(jīng)取得良好效果，應(yīng)用市場(chǎng)前景廣闊。

2021年國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于加強(qiáng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶重要湖泊保護(hù)和治理的指導(dǎo)意見，要求構(gòu)建完整、穩(wěn)定、健康的湖泊生態(tài)系統(tǒng)，帶來(lái)長(zhǎng)江中下游湖泊治理發(fā)展，出現(xiàn)一系列圍繞河湖治理技術(shù)，其中污泥清淤治理以及河道曝氣治理技術(shù)成為主流技術(shù)；在河泥和湖泥清淤過(guò)程中，高效絮凝劑可以發(fā)揮重要的作用。2021年6月27日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》，要求城市和縣城污泥無(wú)害化、資源化利用水平進(jìn)一步提升，城市污泥無(wú)害化處置率達(dá)到90%以上。可以預(yù)見，在這個(gè)指導(dǎo)方針推動(dòng)下，有機(jī)脫水劑，特別是能夠達(dá)到深度脫水性能的有機(jī)脫水劑將會(huì)迎來(lái)增長(zhǎng)性的需求。

我國(guó)鹽湖鹵水鋰資源占全國(guó)鋰資源總量的約80%，但我國(guó)鹽湖多數(shù)鎂鋰比高，而鎂和鋰又很難分離，開發(fā)難度大，但鋰礦石提取又大部分依賴進(jìn)口，拓寬鋰鹽生產(chǎn)原料供給渠道迫在眉睫。高效鎂鋰離子分離功效的特種納濾膜在“吸附法提鋰”技術(shù)和“原鹵提鋰技術(shù)”中會(huì)有很好的應(yīng)用前景。公司的高選擇性納濾膜產(chǎn)品生產(chǎn)線已經(jīng)完成設(shè)備安裝，產(chǎn)品可以應(yīng)用于零排放、鹽湖提鋰、自來(lái)水提標(biāo)等領(lǐng)域。

我國(guó)是礦物開采與加工大國(guó)，同時(shí)也是進(jìn)口礦物大國(guó)。國(guó)際礦石原料如鋁土礦、稀土礦等資源供應(yīng)復(fù)雜。使礦物加工過(guò)程如浸出、濃縮、反洗等工序的生產(chǎn)工藝不斷優(yōu)化，對(duì)加工助劑的質(zhì)量提出更高要求。面對(duì)低品位、多變化、組成復(fù)雜的各類礦石原料，基于水溶性高分子的礦物加工助劑不但須要更加耐高溫、耐強(qiáng)堿，而且要求鋁礦石在加工過(guò)程中，能夠適應(yīng)不同礦石帶來(lái)的波動(dòng)性，具備應(yīng)用場(chǎng)景的廣譜性。

（2）新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況

隨著新一代計(jì)算科學(xué)的迅猛發(fā)展，機(jī)器學(xué)習(xí)、人工智能和大數(shù)據(jù)掀起的數(shù)字化浪潮，正在顛覆和重構(gòu)傳統(tǒng)商業(yè)模式。傳統(tǒng)制造業(yè)正面臨著比以往更復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境、更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、更快的客戶需求迭代，迫切需要探尋新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)和發(fā)展模式。當(dāng)前，我國(guó)新一代信息技術(shù)與制造技術(shù)加速融合的趨勢(shì)越來(lái)越明顯。數(shù)字化的本質(zhì)目標(biāo)是在復(fù)雜的數(shù)據(jù)集中發(fā)現(xiàn)新的模式和知識(shí)，挖掘出新的數(shù)據(jù)價(jià)值，從而推動(dòng)制造業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新，提高經(jīng)營(yíng)水平和生產(chǎn)運(yùn)作效率，拓展新的商業(yè)價(jià)值。

數(shù)字化作為制造業(yè)的一項(xiàng)重要戰(zhàn)略，具體體現(xiàn)在智能化生產(chǎn)、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同、個(gè)性化定制、遠(yuǎn)程服務(wù)、平臺(tái)化應(yīng)用、數(shù)字營(yíng)銷等方面。企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型可以幫助傳統(tǒng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)降本增效，將原料采購(gòu)、生產(chǎn)、設(shè)備管理、倉(cāng)儲(chǔ)、銷售等多個(gè)環(huán)節(jié)流程化管理，達(dá)成供應(yīng)鏈、管理鏈、服務(wù)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的高效協(xié)同，塑造企業(yè)新的競(jìng)爭(zhēng)力。

善于深度應(yīng)用數(shù)字技術(shù)的制造企業(yè)將贏得顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，例如，通過(guò)對(duì)采購(gòu)、生產(chǎn)、庫(kù)存、資金、質(zhì)量、能耗、設(shè)備狀態(tài)等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的及時(shí)洞察，可以幫助企業(yè)提升運(yùn)營(yíng)管理效率和效果；通過(guò)根據(jù)客戶需求實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新性產(chǎn)品開發(fā)和個(gè)性化定制，可以提升客戶滿意度；通過(guò)對(duì)營(yíng)銷數(shù)據(jù)的采集與分析，可以在市場(chǎng)上真正做到知己知彼，更好地服務(wù)客戶；通過(guò)數(shù)字化營(yíng)銷降低客戶交易與服務(wù)成本，可以提升客戶覆蓋面和滿意度。公司的“信息化升級(jí)與數(shù)字化工廠建設(shè)項(xiàng)目”將幫助公司更好地實(shí)現(xiàn)數(shù)字化變革，重塑公司新的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

(3)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

石油化工行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟(jì)總量大、產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、產(chǎn)品種類多、關(guān)聯(lián)覆蓋廣，關(guān)乎產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定、綠色低碳發(fā)展、民生福祉改善。為貫徹《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，落實(shí)《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，2022年4月7日由工業(yè)和信息化部等六部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》?！兑庖姟诽岢龅?025年，石化化工行業(yè)基本形成自主創(chuàng)新能力強(qiáng)、結(jié)構(gòu)布局合理、綠色安全低碳的高質(zhì)量發(fā)展格局，高端產(chǎn)品保障能力大幅提高，核心競(jìng)爭(zhēng)能力明顯增強(qiáng)。

一一創(chuàng)新發(fā)展。原始創(chuàng)新和集成創(chuàng)新能力持續(xù)增強(qiáng)，到2025年，規(guī)上企業(yè)研發(fā)投入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重達(dá)到1.5%以上；突破20項(xiàng)以上關(guān)鍵共性技術(shù)和40項(xiàng)以上關(guān)鍵新產(chǎn)品。

一一產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。大宗化工產(chǎn)品生產(chǎn)集中度進(jìn)一步提高，產(chǎn)能利用率達(dá)到80%以上；乙烯當(dāng)量保障水平大幅提升，化工新材料保障水平達(dá)到75%以上。

一一產(chǎn)業(yè)布局。城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)搬遷改造任務(wù)全面完成，形成70個(gè)左右具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的化工園區(qū)。到2025年，化工園區(qū)產(chǎn)值占行業(yè)總產(chǎn)值70%以上。

一一數(shù)字化轉(zhuǎn)型。石化、煤化工等重點(diǎn)領(lǐng)域企業(yè)主要生產(chǎn)裝置自控率達(dá)到95%以上，建成30個(gè)左右智能制造示范工廠、50家左右智慧化工示范園區(qū)。

一一綠色安全。大宗產(chǎn)品單位產(chǎn)品能耗和碳排放明顯下降，揮發(fā)性有機(jī)物排放總量比“十三五”降低10%以上，本質(zhì)安全水平顯著提高，有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故。

《意見》圍繞主要目標(biāo)提出六大發(fā)展任務(wù)：提升創(chuàng)新發(fā)展水平、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、加快綠色低碳發(fā)展、夯實(shí)安全發(fā)展基礎(chǔ)。

水溶性高分子作為化工行業(yè)的精細(xì)化工分支，與石油化工整體行業(yè)一道不斷朝著高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)。行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要在安全、環(huán)保、低碳、創(chuàng)新、數(shù)字化等方面打造硬實(shí)力，其中優(yōu)秀企業(yè)不僅將在引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方面發(fā)揮越來(lái)越重要的作用，還將因順應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要而獲得更多的市場(chǎng)認(rèn)可。

3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

存托憑證持有人情況

□適用 √不適用

截至報(bào)告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表

□適用 √不適用

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.97億元，較上年同期增長(zhǎng)16.83%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.28億元，較上年同期增長(zhǎng)19.54%。報(bào)告期末，公司資產(chǎn)總額25.42億元，同比增長(zhǎng)37.56%；歸屬上市公司股東凈資產(chǎn)14.97億元，同比增長(zhǎng)7.40%。報(bào)告期內(nèi)，公司基本每股收益1.04元，同比增長(zhǎng)15.56%；公司加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率9.21%，同比增加1.1個(gè)百分點(diǎn)。

2 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：688350 證券簡(jiǎn)稱：富淼科技 公告編號(hào)：2023-027

轉(zhuǎn)債代碼：118029 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：富淼轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例:每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣2.48元（含稅），不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

● 本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣減公司回購(gòu)專用證券賬戶中股份為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

● 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配金額不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2022年12月31日，江蘇富淼科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）期末可供分配利潤(rùn)為人民幣422,084,853.68元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《江蘇富淼科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，為積極回報(bào)股東，與所有股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營(yíng)成果，經(jīng)董事會(huì)決議，公司2022年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣減公司回購(gòu)專用證券賬戶中股份為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.48元（含稅）。截至2023年4月19日，即本次利潤(rùn)分配方案的董事會(huì)召開日，公司總股本122,150,000股，扣減回購(gòu)專用證券賬戶中股份總數(shù)971,173股后的股本121,178,827股為基數(shù)，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利30,052,349.10元（含稅）。

根據(jù)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》規(guī)定，“上市公司以現(xiàn)金為對(duì)價(jià)，采用要約方式、集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)股份的，視同上市公司現(xiàn)金分紅，納入現(xiàn)金分紅的相關(guān)比例計(jì)算。”公司2022年度以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)公司股份金額為64,517,579.36元（含交易傭金手續(xù)費(fèi)等交易費(fèi)用）。

本年度公司擬現(xiàn)金分紅總額與以集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購(gòu)公司股份所支付的資金總額合計(jì)為94,569,928.46元，占合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤(rùn)的比例為73.76%。公司不送紅股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購(gòu)股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購(gòu)注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購(gòu)注銷等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配金額不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。本次利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

公司于2023年4月19日召開第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議以全票審議通過(guò)本次利潤(rùn)分配方案，并同意提交公司2022年年度股東大會(huì)審議，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。

（二）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司的年度利潤(rùn)分配方案充分考慮了公司經(jīng)營(yíng)情況、現(xiàn)金流狀況、資金需求及未來(lái)發(fā)展等各種因素，同時(shí)兼顧全體股東利益，符合《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，審議程序合法合規(guī)。綜上，我們同意公司本次《關(guān)于公司2022年年度利潤(rùn)分配方案的議案》，并同意將本議案提交股東大會(huì)審議。

（三）監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：該年度利潤(rùn)分配方案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀況及資金需求等各種因素，符合公司經(jīng)營(yíng)狀況，兼顧投資者的合理投資回報(bào)和公司可持續(xù)發(fā)展需求，不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情形，決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）本次利潤(rùn)分配方案結(jié)合了公司盈利情況、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)造成公司流動(dòng)資金短缺，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

（二）公司2022年年度利潤(rùn)分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

江蘇富淼科技股份有限公司董事會(huì)

2023年4月20日

證券代碼：688350 證券簡(jiǎn)稱：富淼科技 公告編號(hào)：2023-030

轉(zhuǎn)債代碼：118029 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：富淼轉(zhuǎn)債

江蘇富淼科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

江蘇富淼科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2023年4月19日在公司會(huì)議室采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與通訊會(huì)議相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席周漢明先生召集并主持，會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和《江蘇富淼科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議形成以下決議：

1、審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)按照《公司法》《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行各項(xiàng)職權(quán)和義務(wù)，在維護(hù)公司利益、股東合法權(quán)益、改善法人治理結(jié)構(gòu)、高級(jí)管理人員履職情況的監(jiān)督，切實(shí)維護(hù)公司和股東利益。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

公司結(jié)合實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況做出的財(cái)務(wù)決算報(bào)告，真實(shí)地反映出公司2022年的主要經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及其摘要的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2022年年度報(bào)告的編制和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定；公司2022年年度報(bào)告的內(nèi)容與格式符合相關(guān)規(guī)定，公允地反映了公司2022年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng)；在年度報(bào)告編制過(guò)程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；監(jiān)事會(huì)全體成員保證公司2022年年度披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《2022年年度報(bào)告摘要》和《2022年年度報(bào)告》全文。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

4、審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年年度利潤(rùn)分配方案的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：該年度利潤(rùn)分配方案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀況及資金需求等各種因素，符合公司經(jīng)營(yíng)狀況，兼顧投資者的合理投資回報(bào)和公司可持續(xù)發(fā)展需求，不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情形，決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司2022年年度利潤(rùn)分配方案公告》（公告編號(hào)：2023-027）。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

5、審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事2022年度薪酬發(fā)放情況及2023年度薪酬方案的議案》

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

6、審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的2023年度日常關(guān)聯(lián)交易是公司基于公平、公正、公開原則開展，不會(huì)損害公司和全體股東的利益，審議程序和表決程序符合《公司法》《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-028）。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

7、審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求，結(jié)合內(nèi)部控制制度和評(píng)價(jià)辦法，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)，公司2022年度內(nèi)部控制在重大事項(xiàng)上符合全面、真實(shí)、準(zhǔn)確的原則和要求。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

8、審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-031）。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

江蘇富淼科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年4月20日

證券代碼：688350 證券簡(jiǎn)稱：富淼科技 公告編號(hào)：2023-026

轉(zhuǎn)債代碼：118029 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：富淼轉(zhuǎn)債

江蘇富淼科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2023年5月12日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

2022年年度股東大會(huì)

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2023年5月12日 14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：江蘇省張家港市鳳凰鎮(zhèn)江蘇富淼科技股份有限公司行政區(qū) 公司三樓會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年5月12日

至2023年5月12日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

股東大會(huì)將聽取江蘇富淼科技股份有限公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告

1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告已于2023年4月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》予以披露，公司將在2022年年度股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露《2022年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、 特別決議議案：無(wú)

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、6、8

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員。

五、 會(huì)議登記方法

（一）登記方式

1、法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。

由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；

由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡至公司辦理登記。

2、自然人股東親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡至公司辦理登記。

3、異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，在來(lái)信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶卡復(fù)印件，信封上請(qǐng)注明“股東會(huì)議”字樣。

（二）登記時(shí)間

2023年5月11日（星期四）上午9：30–11:30 ，下午1:30 - 4：30

（三）登記地點(diǎn)

江蘇省張家港市鳳凰鎮(zhèn)江蘇富淼科技股份有限公司行政區(qū) 公司董事會(huì)辦公室

（四）注意事項(xiàng)

參會(huì)人員須于會(huì)議預(yù)定開始之前辦理完畢參會(huì)登記手續(xù)，建議參會(huì)人員至少提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

凡是在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的數(shù)量之前辦理完畢參會(huì)登記手續(xù)的股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)，之后到達(dá)會(huì)場(chǎng)的股東或其代理人可以列席會(huì)議但不能參與現(xiàn)場(chǎng)投票表決。

股東或其代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時(shí)辦理參會(huì)登記手續(xù)而不能參加會(huì)議或者不能進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票表決的，一切后果由股東或其代理人承擔(dān)。

六、 其他事項(xiàng)

（一） 出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

（二） 出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及代表請(qǐng)務(wù)必?cái)y帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系人：邢燕

地址： 江蘇省張家港市鳳凰鎮(zhèn)鳳南路1號(hào)

電話：0512-58110625

傳真：0512-58110172

郵政編碼：215613

特此公告。

江蘇富淼科技股份有限公司董事會(huì)

2023年4月20日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

江蘇富淼科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月12日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：688350 證券簡(jiǎn)稱：富淼科技 公告編號(hào)：2023-028

轉(zhuǎn)債代碼：118029 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：富淼轉(zhuǎn)債

江蘇富淼科技股份有限公司關(guān)于

2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 是否需要提交股東大會(huì)審議：否

● 日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：本次關(guān)聯(lián)交易為日常關(guān)聯(lián)交易，以公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)依據(jù)，不影響公司的獨(dú)立性，不存在損害公司及股東利益的情形，公司不會(huì)因該關(guān)聯(lián)交易對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

2023年4月19日，公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事熊益新、曹梅華、龐國(guó)忠、吳邦元回避表決，表決程序符合《公司法》《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事已就該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2023年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額約為1,948萬(wàn)元，主要是采購(gòu)商品、接受勞務(wù)、出售商品等，為公司開展日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。公司2023年預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是基于公司與關(guān)聯(lián)方的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、位置條件和操作經(jīng)驗(yàn)等原因，有利于公司提高效率，降低成本。相關(guān)交易遵循協(xié)商一致、公平交易的原則，根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格確定交易價(jià)格，交易定價(jià)公允合理，有利于公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的健康開展，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因上述交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，符合包括中小股東在內(nèi)的全體股東整體利益。董事會(huì)在審議本次關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事均回避了對(duì)該議案的表決，本次關(guān)聯(lián)交易議案的審議程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。綜上，我們同意公司本次《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)就該議案發(fā)表了書面意見，審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：我們對(duì)公司與各關(guān)聯(lián)方之間預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了充分了解，認(rèn)真審閱了關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)資料。我們認(rèn)為公司與關(guān)聯(lián)方按照市場(chǎng)交易原則公允、合理地確定交易價(jià)格，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的必要性，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性產(chǎn)生任何影響，也不會(huì)因?yàn)榇祟愱P(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。符合公司與全體股東的利益，不存在損害上市公司及股東特別是中小股東利益的情況。我們同意該項(xiàng)議案事宜，并提交公司董事會(huì)審議。

（二）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

單位：萬(wàn)元

備注：飛翔化工為江蘇飛翔化工股份有限公司的簡(jiǎn)稱，東丘微生物為張家港東丘微生物科技有限公司的簡(jiǎn)稱，華鷹科技為張家港市華鷹科技開發(fā)有限公司的簡(jiǎn)稱。

（三）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

單位：萬(wàn)元

二、關(guān)聯(lián)人基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)人的基本情況

1、江蘇飛翔化工股份有限公司

類型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：龐國(guó)忠

注冊(cè)資本：31,500萬(wàn)元人民幣

成立日期：1996年1月15日

住所/主要辦公地點(diǎn)：張家港市鳳凰鎮(zhèn)飛翔化工集中區(qū)

主營(yíng)業(yè)務(wù)：長(zhǎng)期股權(quán)投資、不動(dòng)產(chǎn)租賃

主要股東或?qū)嶋H控制人：施建剛

2022年1-9月的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單體口徑，未經(jīng)審計(jì)）：截至2022年9月末，總資產(chǎn)為102,599.46萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為53,378.74萬(wàn)元，2022年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為378.11萬(wàn)元，投資收益為5,936.81萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為5,931.45萬(wàn)元。

2、張家港東丘微生物科技有限公司

類型：有限責(zé)任公司(外商合資)

法定代表人：江浩

注冊(cè)資本：600萬(wàn)元人民幣

成立日期：2018年6月5日

住所/主要辦公地點(diǎn)：張家港市鳳凰鎮(zhèn)楊家橋村

經(jīng)營(yíng)范圍： 微生物的研究、篩選、培養(yǎng)、生產(chǎn)（不含化工品）、銷售；種植、養(yǎng)殖、環(huán)保領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。

主要股東或?qū)嶋H控制人：灃裕國(guó)際有限公司

最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：截至2022年末，總資產(chǎn)為462.61萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為-447.06萬(wàn)元，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為0萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-290.59萬(wàn)元。

3、張家港市華鷹科技開發(fā)有限公司

類型：有限責(zé)任公司

法定代表人：盧正祥

注冊(cè)資本：50萬(wàn)元人民幣

成立日期：2008年7月8日

住所/主要辦公地點(diǎn)： 張家港市鳳凰鎮(zhèn)楊家橋村

經(jīng)營(yíng)范圍：太陽(yáng)能技術(shù)研究、開發(fā)；環(huán)保型高強(qiáng)度泡棉膠帶制造、加工、銷售；針紡織品、金屬材料、金屬制品、機(jī)電產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、五金交電購(gòu)銷；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

主要股東或?qū)嶋H控制人：蘇州哈恩新材料有限公司

最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：截至2022年末，總資產(chǎn)為564.43萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為-369.86萬(wàn)元，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為319.79萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為11.50萬(wàn)元。

4、張家港市鳳凰鎮(zhèn)浦江模具廠

性質(zhì)：個(gè)體工商戶

經(jīng)營(yíng)者：浦江

成立日期：2015年12月8日

住所/主要辦公地點(diǎn)：張家港市鳳凰鎮(zhèn)鳳凰夏市村1組3號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：五金加工

（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

上述主要交易對(duì)象與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系具體如下：

（三）履約能力分析。

上述關(guān)聯(lián)人均依法存續(xù)且正常經(jīng)營(yíng)，具備良好的履約能力。公司將就上述交易與相關(guān)方簽署相關(guān)合同或協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。

三、日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

公司預(yù)計(jì)的2023年度日常關(guān)聯(lián)交易主要為從關(guān)聯(lián)方購(gòu)買原材料、接受關(guān)聯(lián)方提供的勞務(wù)以及向關(guān)聯(lián)人銷售商品等，均為公司開展日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需。所有交易均將與相應(yīng)的交易方簽訂書面協(xié)議，交易價(jià)格按公平、公開、公正的原則，以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，由雙方協(xié)商確定。

對(duì)于上述日常關(guān)聯(lián)交易，公司將在上述預(yù)計(jì)的范圍內(nèi)，按照實(shí)際需要與關(guān)聯(lián)方簽訂具體的交易協(xié)議。已簽訂的日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議將如約繼續(xù)執(zhí)行，因價(jià)格調(diào)整或新增的關(guān)聯(lián)交易合同授權(quán)公司管理層重新簽署。

四、日常關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

（一）關(guān)聯(lián)交易的必要性

上述關(guān)聯(lián)交易是公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常所需，屬于正常性業(yè)務(wù)，符合公司和全體股東的利益，具有一定的必要性。

（二）關(guān)聯(lián)交易定價(jià)的公允性和合理性

公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易是基于正常的市場(chǎng)交易條件及有關(guān)協(xié)議的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，符合商業(yè)慣例，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，遵循了公平、公開、公正的市場(chǎng)原則，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的行為，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)及獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司亦不會(huì)因上述關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

（三）關(guān)聯(lián)交易的持續(xù)性

公司與上述關(guān)聯(lián)方存在較為穩(wěn)定的合作關(guān)系，在公司的業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展的情況下，在一定時(shí)間內(nèi)與上述關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)存在。

（下轉(zhuǎn)B196版）

本版導(dǎo)讀

江蘇富淼科技股份有限公司2022年度報(bào)告摘要 2023-04-20