“錢寶系”案件集資參與人資金清退公告

被告人張小雷犯集資詐騙罪一案（以下簡稱“錢寶系”案件）涉財(cái)產(chǎn)部分，江蘇省南京市中級(jí)人民法院依法立案執(zhí)行后，依法有序推進(jìn)資產(chǎn)處置、資金歸集、信息登記核實(shí)等重點(diǎn)工作。為維護(hù)受損集資參與人的合法權(quán)益，現(xiàn)依據(jù)資產(chǎn)處置進(jìn)度和信息登記核實(shí)情況，對(duì)已歸集到位的涉案資金進(jìn)行首次清退，具體事項(xiàng)公告如下：

一、清退時(shí)間

本次資金清退自2023年4月3日開始。

二、清退對(duì)象

本次資金清退的對(duì)象為在首次信息登記核實(shí)階段完成損失確認(rèn)的受損集資參與人（包括由代理人代為完成損失確認(rèn)的受損集資參與人、集資參與人的繼承人）。

未在“錢寶案”案件信息登記核實(shí)系統(tǒng)注冊(cè)的受損集資參與人，以及雖已注冊(cè)、但未完成損失確認(rèn)的受損集資參與人，因不具備清退條件，暫不列入首次資金清退范圍，相應(yīng)權(quán)益予以保留。后續(xù)處理時(shí)間和方式本院另行公告。

三、清退金額

本次資金清退由江蘇省南京市中級(jí)人民法院根據(jù)受損金額和現(xiàn)已歸集到位的資金確定統(tǒng)一清退比例。集資參與人的具體清退金額以其在信息登記核實(shí)期間確認(rèn)的損失金額乘以清退比例確定。

四、清退方式

本次資金清退采取開立定活兩便存單（電子版）或匯款方式進(jìn)行，由中國工商銀行協(xié)助完成。具體如下：

1、集資參與人本人參與信息登記核實(shí)的，清退款項(xiàng)將通過開立定活兩便存單（50元以上，含50元）或匯款方式（50元以下）清退至其在微信小程序登記的收款賬戶內(nèi)。

2、集資參與人通過代理人參與信息登記核實(shí)的，清退款項(xiàng)將通過匯款方式清退至在微信小程序中登記的集資參與人本人收款賬戶內(nèi)。

3、集資參與人的繼承人參與信息登記核實(shí)的，清退款項(xiàng)將通過以繼承人名義開立的定活兩便存單（電子版）（50元以上，含50元）或匯款方式（50元以下）清退至繼承人在微信小程序中登記的收款賬戶內(nèi)。

如集資參與人存在多名繼承人的，由參與本次信息登記核實(shí)的繼承人代為保管清退資金并與其他繼承人自行協(xié)商清退資金的分配，本案資金清退不涉及對(duì)集資參與人相關(guān)遺產(chǎn)的分配。

五、特別提示

1、本案查封、扣押的資產(chǎn)已按照法定程序依法處置變現(xiàn)的，全部納入清退資金范圍，依照確定的統(tǒng)一清退比例進(jìn)行清退。

2、因本案采用匯款及開立定活兩便存單（電子版）的方式進(jìn)行資金清退，人民法院不設(shè)立線下資金清退窗口。領(lǐng)取清退資金相關(guān)注意事項(xiàng)，以及因集資參與人提供的賬戶信息錯(cuò)誤、狀態(tài)異常或功能限制等原因采用特殊方式處理的，詳見公告附件《案款領(lǐng)取說明》。

展開全文

3、因資金清退工作涉及人數(shù)較多，清退款項(xiàng)到賬時(shí)間會(huì)有區(qū)別，具體到賬時(shí)間以資金清退成功短信通知為準(zhǔn)。

4、需前往銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)取款項(xiàng)的，為提高效率，避免等待時(shí)間過長，建議錯(cuò)峰前往。

5、集資參與人應(yīng)注意防范電話詐騙，人民法院不會(huì)通過電話、短信等方式要求集資參與人提供身份證號(hào)碼、銀行卡號(hào)等個(gè)人信息，不會(huì)提出轉(zhuǎn)賬、驗(yàn)資、交費(fèi)等要求。

6、故意編造虛假信息干擾清退工作、損害集資參與人合法權(quán)益的，依法追究相應(yīng)的法律責(zé)任。

目前尚有部分資產(chǎn)未能處置變現(xiàn)，人民法院將繼續(xù)加大相關(guān)工作力度，并根據(jù)后續(xù)工作進(jìn)度，適時(shí)開展下一步資金清退工作。

特此公告。

江蘇省南京市中級(jí)人民法院

2023年4月3日

附件：案款領(lǐng)取說明

一、資金清退對(duì)象包含哪些人？

本次資金清退的對(duì)象為在首次信息登記核實(shí)階段完成損失確認(rèn)的受損集資參與人。

二、在信息登記核實(shí)工作期間未完成損失確認(rèn)怎么辦？

未在信息登記核實(shí)期間完成損失登記的受損集資參與人暫不在列入本次資金清退，相應(yīng)份額會(huì)按相同比例保留，待后續(xù)完成損失確認(rèn)后另行組織清退。后續(xù)工作安排，請(qǐng)耐心等待人民法院的相關(guān)公告或通知。

三、集資參與人清退資金數(shù)額如何確定？

集資參與人的清退資金數(shù)額，由集資參與人確認(rèn)的損失數(shù)額乘以統(tǒng)一的清退比例確定。

四、如何查詢清退資金數(shù)額？

集資參與人可登錄微信小程序，進(jìn)入信息登記核實(shí)進(jìn)度頁面，點(diǎn)擊“資金清退”后方【查看】按鍵，可以查看此次資金清退的方式、金額。

五、集資參與人本人完成信息登記核實(shí)的，如何接收清退款項(xiàng)？

集資參與人本人參與信息登記核實(shí)的，如清退金額在50元以上（含50元）的，將通過開立定活兩便存單（電子版）的方式予以清退；如清退金額在50元以下的，將通過匯款方式清退至集資參與人通過微信小程序登記的收款賬戶內(nèi)。

六、由代理人完成信息登記核實(shí)的，如何接收清退款項(xiàng)？

代理人代為完成信息登記核實(shí)的，清退金額將通過匯款方式清退至通過微信小程序登記的被代理人（集資參與人）收款賬戶內(nèi)。

七、由繼承人完成信息登記核實(shí)的，如何接收清退款項(xiàng)？

繼承人代為完成信息登記核實(shí)的，如清退金額在50元以上（含50元），將以繼承人名義開立定活兩便存單（電子版）的方式予以清退；如清退金額在50元以下的，將通過匯款方式清退至 繼承人在微信小程序中登記的收款賬戶內(nèi)。

八、如何知曉資金清退是否成功？

款項(xiàng)清退成功后，江蘇省南京市中級(jí)人民法院將向集資參與人發(fā)送款項(xiàng)清退成功短信。集資參與人可在收到上述短信后自行領(lǐng)取清退款項(xiàng)。

九、通過定活兩便存單（電子版）方式清退資金的，如何領(lǐng)取清退款項(xiàng)？

本次資金清退工作由中國工商銀行協(xié)助完成。本次定活兩便存單（電子版），由中國工商銀行根據(jù)集資參與人登記的身份信息及資金清退金額開立，該存單是全國通兌的人民幣定活兩便儲(chǔ)蓄存單。集資參與人可在收到資金清退成功短信后，攜帶本人身份證至工商銀行任一境內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)取款項(xiàng)。

十、通過匯款方式清退資金的，款項(xiàng)何時(shí)到賬？

因跨行轉(zhuǎn)賬的原因，資金到賬時(shí)間可能存在延遲，一般為3個(gè)工作日左右。集資參與人在收到資金清退成功短信后，可自行查詢款項(xiàng)是否到賬。

十一、定活兩便存單（電子版）開立失敗如何處理？

定活兩便存單（電子版）開立失敗的主要原因是集資參與人通過微信小程序中填寫的個(gè)人身份信息有誤、身份證件超出有效期或與銀行系統(tǒng)內(nèi)已有客戶身份信息不一致等。

針對(duì)定活兩便存單（電子版）開立失敗的集資參與人，人民法院將通過短信告知，并將清退資金通過匯款方式清退至通過微信小程序登記的收款賬戶內(nèi)。后續(xù)清退成功后，將通過短信方式予以告知，請(qǐng)耐心等待。

十二、匯款失敗如何處理？

匯款失敗的主要原因是集資參與人通過微信小程序填寫的銀行卡信息有誤、未按公告要求提供I類銀行卡等。

針對(duì)匯款失敗的集資參與人，人民法院將通過短信告知。集資參與人在收到“資金清退失敗”短信提醒后，盡快登錄微信小程序系統(tǒng)，進(jìn)入“個(gè)人中心——收款信息”欄核對(duì)、修改銀行賬戶信息。

（南京市中級(jí)人民法院）

○ 　 延邊州3縣市已制訂春夏秋房交會(huì)計(jì)劃 舉辦時(shí)間范圍已確定

○ 　 優(yōu)化公積金貸款條件 我州六項(xiàng)公積金惠民政策來了！

○ 　 購房稅務(wù)政策“新二條” 涉及退稅優(yōu)惠、扣減增值稅……

○ 　 防范非法集資，這13句話一定要記牢！

○ 　 非法安裝使用衛(wèi)星廣播電視地面接收設(shè)施有獎(jiǎng)監(jiān)督舉報(bào)電話 ?

○ 　 延邊州3縣市已制訂春夏秋房交會(huì)計(jì)劃 舉辦時(shí)間范圍已確定

○ 　 優(yōu)化公積金貸款條件 我州六項(xiàng)公積金惠民政策來了！

○ 　 購房稅務(wù)政策“新二條” 涉及退稅優(yōu)惠、扣減增值稅……

○ 　 防范非法集資，這13句話一定要記牢！

○ 　 非法安裝使用衛(wèi)星廣播電視地面接收設(shè)施有獎(jiǎng)監(jiān)督舉報(bào)電話 ?