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公司代碼：600133 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：東湖高新

可轉(zhuǎn)債代碼：110080 可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：東湖轉(zhuǎn)債

2022

年度報(bào)告摘要

證券代碼：600133 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東湖高新 公告編號(hào)：臨 2023-016

可轉(zhuǎn)債代碼：110080 可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：東湖轉(zhuǎn)債

武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

第九屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

第一節(jié) 重要提示

1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

4 中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

5 董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（特殊普通合伙）審計(jì)，2022年公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為57,863.40萬(wàn)元。2022年年初母公司未分配利潤(rùn)63,873.94萬(wàn)元，報(bào)告期母公司凈利潤(rùn) 6,851.59萬(wàn)元，提取法定盈余公積685.16萬(wàn)元，計(jì)提其他權(quán)益工具股利3,186.44萬(wàn)元，派發(fā)股利16,707.91萬(wàn)元，2022年年末母公司未分配利潤(rùn)為50,146.02萬(wàn)元。

經(jīng)董事會(huì)審議，公司2022年年度利潤(rùn)分配預(yù)案擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.26元（含稅），不轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。截至 2023年 3月31日，公司總股本為795,617,983股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利100,247,865.86元（含稅），占公司2022年合并報(bào)表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)的比例為17.32%。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股等原因使得公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整利潤(rùn)分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，公司將另行公告具體調(diào)整情況。

本預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡(jiǎn)介

2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

公司所屬建筑行業(yè)，是一家以工程建設(shè)、環(huán)保科技和科技園區(qū)為三大主營(yíng)板塊的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資控股公司，項(xiàng)目廣泛分布于湖北、湖南、安徽、浙江、廣東、重慶、新疆、海南等二十余個(gè)省、市、自治區(qū)，連續(xù)多年榮獲湖北企業(yè)100強(qiáng)、武漢企業(yè)100強(qiáng)、中國(guó)園區(qū)開(kāi)發(fā)上市公司競(jìng)爭(zhēng)力TOP10、中國(guó)服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)、湖北五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?、湖北年度十佳非凡雇主?/p>

1、工程建設(shè)

2022年全國(guó)建筑業(yè)總體維持中低速增長(zhǎng)，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)，要提升建筑工業(yè)化、數(shù)字化、智能化水平，加速建筑業(yè)由大向強(qiáng)轉(zhuǎn)變。2022年以來(lái)，建筑行業(yè)相關(guān)國(guó)家政策仍以規(guī)范行業(yè)管理和促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)為主導(dǎo)，行業(yè)從“量”的擴(kuò)張轉(zhuǎn)向“質(zhì)”的提升。隨著各地綠色建筑發(fā)展速度的提升，裝配式建筑發(fā)展有望持續(xù)推動(dòng)。“適當(dāng)超前加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”的建議，為湖北路橋承攬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，持續(xù)擴(kuò)大營(yíng)收、做大規(guī)模、提升發(fā)展能級(jí)創(chuàng)造了有利條件。目前，湖北省“加快建成中部地區(qū)崛起重要戰(zhàn)略支點(diǎn)”的發(fā)展戰(zhàn)略仍在深入實(shí)施，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)依舊廣闊，2022年湖北省建筑業(yè)發(fā)展創(chuàng)歷史新高，總產(chǎn)值達(dá)2.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11%，總量居全國(guó)第四，增速居全國(guó)前列。省第十二次黨代會(huì)指出加快建設(shè)全國(guó)構(gòu)建新發(fā)展格局先行區(qū)，推動(dòng)“三高地、兩基地”建設(shè)，加快建設(shè)以武漢、襄陽(yáng)、宜昌為中心的三大都市圈，對(duì)公司優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、加快轉(zhuǎn)型發(fā)展提供了寶貴的機(jī)遇。

2、環(huán)?？萍?/p>

公司大氣治理業(yè)務(wù)主要從事燃煤火力發(fā)電機(jī)組和垃圾焚燒煙氣治理兩大細(xì)分市場(chǎng)：在碳達(dá)峰、碳中和的大背景下，國(guó)家提出構(gòu)建“1+N”政策體系的減排政策要求，燃煤火力發(fā)電煙氣治理日趨飽和，行業(yè)超低排放改造已近尾聲，新增燃煤機(jī)組裝機(jī)容量規(guī)模幅度有限。但隨著環(huán)保政策的日趨嚴(yán)厲，其他非電行業(yè)如鋼鐵、焦化、陶瓷等行業(yè)改造還在持續(xù)中，而水泥行業(yè)超低排放剛剛起步，未來(lái)的非電領(lǐng)域煙氣治理（以脫硫脫硝為主）仍具有一定的市場(chǎng)空間。據(jù)預(yù)測(cè)，“十四五”期間，非電行業(yè)煙氣治理整體市場(chǎng)規(guī)模約1500-2000億元。

在垃圾焚燒煙氣治理行業(yè)，國(guó)家“十四五”規(guī)劃提出2025年末全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理能力要達(dá)到80萬(wàn)噸/日左右，城市生活垃圾焚燒處理能力占比65%左右，發(fā)布的《城鎮(zhèn)生活垃圾分類(lèi)和處理設(shè)施補(bǔ)短期強(qiáng)弱項(xiàng)方案》，進(jìn)一步提出“十四五”期間生活垃圾日清運(yùn)量超過(guò)300噸的地區(qū)，至2023年要基本實(shí)現(xiàn)原生生活垃圾‘零填埋’等政策，會(huì)推動(dòng)垃圾焚燒項(xiàng)目繼續(xù)增長(zhǎng)。但中東部地區(qū)垃圾焚燒項(xiàng)目在“十三五”期末布局已近尾聲，大中城市的垃圾焚燒能力趨近飽和，增量市場(chǎng)會(huì)逐漸向縣鎮(zhèn)下沉，暨預(yù)計(jì)未來(lái)五年垃圾焚燒項(xiàng)目的主戰(zhàn)場(chǎng)，或?qū)⒓性谥形鞑壳钒l(fā)達(dá)地區(qū)及規(guī)劃未建的中東部地區(qū)縣域，甚至是城鎮(zhèn)，垃圾焚燒項(xiàng)目會(huì)由高增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向緩慢增長(zhǎng)，且會(huì)呈現(xiàn)出數(shù)量多、體量小、分布散的特點(diǎn)。

2021年生態(tài)環(huán)境部印發(fā)的《十四五時(shí)期“無(wú)廢城市”建設(shè)方案》明確提出，將推動(dòng)100個(gè)左右地級(jí)及以上城市開(kāi)展無(wú)廢城市建設(shè)。公司作為“科技園區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、功能園區(qū)”全生命周期服務(wù)商功能定位的主力軍，在未來(lái)發(fā)展中將堅(jiān)持“大園區(qū)+大環(huán)?！彪p輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，在科技園區(qū)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)的基礎(chǔ)上，著力做好污水處理廠(chǎng)、垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園等環(huán)保功能園區(qū)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)及建設(shè)運(yùn)營(yíng)。布局城市固體廢棄物處置及資源化利用領(lǐng)域，積極拓展包括市政垃圾、餐廚垃圾、建筑及綠化垃圾資源化利用項(xiàng)目。

（3）水務(wù)治理

2022年是“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年。10月16日中國(guó)共產(chǎn)黨第二十次全國(guó)代表大會(huì)在京召開(kāi)，二十大報(bào)告中明確指出高質(zhì)量發(fā)展是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的首要任務(wù)，是中國(guó)式現(xiàn)代化的本質(zhì)要求。二十大報(bào)告中兩次重點(diǎn)談到“生態(tài)環(huán)境保護(hù)”相關(guān)內(nèi)容，第一次強(qiáng)調(diào)“我們堅(jiān)持綠水青山就是金山銀山的理念，堅(jiān)持山水林田湖草沙一體化保護(hù)和系統(tǒng)治理，生態(tài)文明制度體系更加健全，生態(tài)環(huán)境保護(hù)發(fā)生歷史性、轉(zhuǎn)折性、全局性變化，我們的祖國(guó)天更藍(lán)、山更綠、水更清?！备叨戎匾暡⒊浞挚隙ㄉ鷳B(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)的重要地位，并提出了系統(tǒng)施治的理念；第二次指出要深入推進(jìn)環(huán)境污染防治，持續(xù)深入打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，基本消除重污染天氣，基本消除城市黑臭水體，加強(qiáng)土壤污染源頭防控，提升環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平，推進(jìn)城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治，為生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展指明方向。

在“高質(zhì)量發(fā)展”的引領(lǐng)下，水務(wù)行業(yè)已進(jìn)入從規(guī)模拉動(dòng)向高質(zhì)量服務(wù)的升級(jí)階段。傳統(tǒng)水務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)過(guò)二十年的市場(chǎng)化發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模增速已在逐步放緩，但治理需求仍在不斷升級(jí)，污水直排、合流制溢流污染、初期雨水污染等問(wèn)題仍需重視，污水資源化、區(qū)域水資源包括非常規(guī)水源的統(tǒng)一調(diào)配管理等亦需要統(tǒng)籌考慮。水務(wù)行業(yè)開(kāi)啟了外延式擴(kuò)張向內(nèi)涵式發(fā)展的新征程，也迎來(lái)了高質(zhì)量發(fā)展的新階段。

3、科技園區(qū)

（1）“二十大”提出建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)，園區(qū)運(yùn)營(yíng)迎來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇。

2022年，黨的二十大報(bào)告提出，建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，推進(jìn)新型工業(yè)化。發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)，加快建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)，產(chǎn)業(yè)園區(qū)是重要的承載載體與落地抓手。因此，園區(qū)建設(shè)發(fā)展運(yùn)營(yíng)，將不可或缺的迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)會(huì)。園區(qū)運(yùn)營(yíng)商需積極融入國(guó)家戰(zhàn)略，加強(qiáng)布局高端制造業(yè)如物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、新能源等，發(fā)展特色化、主題化產(chǎn)業(yè)園區(qū)，圍繞戰(zhàn)略新興重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群，瞄準(zhǔn)專(zhuān)精特新、小巨人等高成長(zhǎng)性企業(yè)做好運(yùn)營(yíng)服務(wù)，助推科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

（2）多地重提工業(yè)立市，強(qiáng)化用地保障，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展留出空間

為支持制造業(yè)發(fā)展，各地相繼出臺(tái)政策，著力保障實(shí)業(yè)發(fā)展空間。國(guó)家層面，自然資源部印發(fā)《關(guān)于完善工業(yè)用地供應(yīng)政策支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的通知》，商務(wù)部等10部門(mén)發(fā)文著力解決國(guó)家級(jí)經(jīng)開(kāi)區(qū)、制造業(yè)發(fā)展所需資金、土地、人才等資源要素瓶頸制約；地方層面，深圳再一次旗幟鮮明地喊出了“工業(yè)立市、制造強(qiáng)市”的口號(hào)，將制造業(yè)的重要性推向新高度；廣州市也首次提及“堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)第一、制造業(yè)立市”；杭州、天津、武漢、長(zhǎng)沙、合肥、常州、汕頭、濟(jì)南等城市都紛紛提出大力發(fā)展制造業(yè)。受益于制造業(yè)的投資鼓勵(lì)，眾多中小制造業(yè)得以再謀發(fā)展，對(duì)園區(qū)空間的需求也將隨之增強(qiáng)。

（3）工業(yè)用地準(zhǔn)入門(mén)檻漸高，部分地區(qū)向著市場(chǎng)化、理性化方向發(fā)展，為園區(qū)運(yùn)營(yíng)商留出一定發(fā)展空間。

2022年初國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《要素市場(chǎng)化配置綜合改革試點(diǎn)總體方案》提出支持產(chǎn)業(yè)用地實(shí)行“標(biāo)準(zhǔn)地”出讓?zhuān)岣吲渲眯?，首次在全?guó)層面提出產(chǎn)業(yè)用地“標(biāo)準(zhǔn)地”；各地積極探索全生命周期管理機(jī)制，廣東省出臺(tái)全國(guó)首部工業(yè)用地管理地方性法規(guī)，慈溪、義烏、金華等地相繼出臺(tái)工業(yè)用地全生命周期管理辦法。部分城市向著更加市場(chǎng)化、理性化的方向發(fā)展，較為典型的一是上海浦東出臺(tái)的《浦東新區(qū)推進(jìn)特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展若干規(guī)定》，明確提出支持品牌化、專(zhuān)業(yè)化、國(guó)際化的各類(lèi)園區(qū)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)主體或行業(yè)領(lǐng)先的社會(huì)資本參與園區(qū)發(fā)展工作，這些政策為市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)主體留出了一定的發(fā)展空間。

（4）REITs成為盤(pán)活存量、擴(kuò)大有效投資的重要抓手

2022年5月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步盤(pán)活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資的意見(jiàn)》，推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金（REITs）健康發(fā)展，鼓勵(lì)更多符合條件的基礎(chǔ)設(shè)施REITs項(xiàng)目發(fā)行上市。目前我國(guó)共有各類(lèi)二級(jí)產(chǎn)業(yè)園14000個(gè)以上，占地面積超160萬(wàn)畝，市場(chǎng)規(guī)模約8.3萬(wàn)億平方米（含物流倉(cāng)儲(chǔ)），位居全球第二?；A(chǔ)設(shè)施REITs發(fā)行可形成“投資-運(yùn)營(yíng)-發(fā)行REITs-再投資”的資金流動(dòng)循環(huán)，將園區(qū)項(xiàng)目投資回收期由過(guò)往的平均20年大幅縮短至8年左右，不僅有利于園區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)主體降低企業(yè)負(fù)債率、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)再投資能力，也有利于國(guó)有企業(yè)更好地發(fā)揮新型舉國(guó)體制優(yōu)勢(shì)，服務(wù)和支撐科技創(chuàng)新。

（5）全周期輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)助推區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展

專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)商在園區(qū)策劃、開(kāi)發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)方面的經(jīng)驗(yàn)及全國(guó)的產(chǎn)業(yè)資源具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)與政府平臺(tái)創(chuàng)新合作模式實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)、區(qū)域布局等環(huán)節(jié)互補(bǔ)式發(fā)展，彌補(bǔ)合作雙方各自短板，形成“1+1〉2”的發(fā)展合力。在此基礎(chǔ)上，以全周期輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)為代表的商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式逐步成為新的趨勢(shì)，通過(guò)構(gòu)建各種的產(chǎn)業(yè)生態(tài)及延伸的服務(wù)打造共同協(xié)力的工作機(jī)制從而實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)商、投資方和政府三者的共贏，實(shí)現(xiàn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

（一）主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及用途

1、工程建設(shè)

湖北路橋作為公司下屬核心子公司，主要業(yè)務(wù)包括工程建設(shè)施工業(yè)務(wù)和工程投資業(yè)務(wù)。公司擁有公路工程施工總承包特級(jí)資質(zhì)、市政公用工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)、橋梁及隧道工程專(zhuān)業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)、建筑工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)等，業(yè)務(wù)范圍覆蓋高速公路、橋梁隧道、市政工程（包括軌道交通）、房屋建設(shè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等施工項(xiàng)目，綜合實(shí)力在國(guó)內(nèi)省級(jí)施工企業(yè)中排名靠前。

2、環(huán)?？萍?/p>

公司環(huán)保科技板塊以大氣治理、水務(wù)環(huán)保和新興環(huán)保產(chǎn)業(yè)為核心，為企業(yè)、政府和社會(huì)各界提供環(huán)境整體解決方案。

環(huán)?？萍及鍓K核心業(yè)務(wù)

（1）燃煤火力發(fā)電機(jī)組煙氣綜合治理

經(jīng)營(yíng)主體主要為全資子公司光谷環(huán)保，成立于2011年，主營(yíng)業(yè)務(wù)為燃煤電廠(chǎng)提供煙氣脫硫脫硝除塵服務(wù)的投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。目前已發(fā)展成為國(guó)內(nèi)由第三方投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)脫硫島規(guī)模最大、市場(chǎng)占有率最高的企業(yè)之一。截至報(bào)告期末，公司擁有BOOM、BOT、TOT、OM項(xiàng)目十三個(gè)，覆蓋火力發(fā)電廠(chǎng)脫硫、脫硝、除塵輸灰、濕電等大氣治理全流程，項(xiàng)目主要分布在湖北、安徽、陜西、新疆、山西、江蘇、內(nèi)蒙等地，總裝機(jī)容量1,568萬(wàn)千瓦，投資規(guī)模26億元。

為應(yīng)對(duì)近年來(lái)全國(guó)火電裝機(jī)容量增長(zhǎng)速度逐年趨緩的趨勢(shì)，公司積極調(diào)整拓展思路，借助煙氣治理BOT能力橫向開(kāi)拓，向非電行業(yè)煙氣凈化BOT項(xiàng)目、無(wú)廢產(chǎn)業(yè)園、垃圾焚燒發(fā)電、干熄焦合同能源及VOCs新興大氣治理等非電大氣污染治理領(lǐng)域進(jìn)軍。

（2）垃圾焚燒煙氣治理

公司垃圾焚燒煙氣處理業(yè)務(wù)依托于控股子公司泰欣環(huán)境，泰欣環(huán)境是垃圾焚燒發(fā)電煙氣治理細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)，提供垃圾焚燒電廠(chǎng)、火電、鋼鐵等行業(yè)的煙氣凈化，包括煙氣凈化整系統(tǒng)或子系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)及安裝、調(diào)試，提供脫硫、脫硝、脫汞、除塵、二噁英控制等在內(nèi)的各類(lèi)處理工藝及方案的設(shè)計(jì)和咨詢(xún)，以及滲濾液回噴、活性炭系統(tǒng)等在內(nèi)的環(huán)保輔助系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、供貨、施工及服務(wù)。已為超過(guò)300家不同類(lèi)型和行業(yè)的客戶(hù)提供了近750套各類(lèi)環(huán)保裝置及系統(tǒng)，主要客戶(hù)中包括光大國(guó)際、綠色動(dòng)力等國(guó)有及民營(yíng)大型企業(yè)及上市公司，工程足跡延伸至東南亞及非洲等地區(qū)，國(guó)內(nèi)垃圾焚燒煙氣脫硝處理細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)占有率行業(yè)第一。

（3）水務(wù)治理

水務(wù)治理業(yè)務(wù)致力打造水務(wù)項(xiàng)目投資、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)全產(chǎn)業(yè)鏈，以“投資驅(qū)動(dòng)，技術(shù)和運(yùn)營(yíng)并重”為指導(dǎo)思想，提供環(huán)境領(lǐng)域治理全方位解決方案，擁有污染治理設(shè)施運(yùn)行服務(wù)生活污水處理一級(jí)資質(zhì)/工業(yè)廢水處理一級(jí)資質(zhì)、環(huán)境污染治理水污染治理甲級(jí)資質(zhì)、市政公用工程總承包三級(jí)、建筑工程施工總承包三級(jí)資質(zhì)等。合作模式包括PPP（BOT、TOT、OM）、BT、EPC等，業(yè)務(wù)范圍涵蓋市政/工業(yè)廢水治理、城鎮(zhèn)自來(lái)水生產(chǎn)供應(yīng)、應(yīng)急水處理、水環(huán)境治理及生態(tài)修復(fù)、市政污泥處置等方面。截至報(bào)告期末，運(yùn)營(yíng)湖北省內(nèi)武漢、孝感、咸寧、隨州、十堰、鄂州等區(qū)域，浙江、廣東、河北、新疆等十余個(gè)供水及污水處理項(xiàng)目。

3、科技園區(qū)

科技園區(qū)板塊主要以科技園公司和智園科技公司為主體開(kāi)展園區(qū)重輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)拓展工作，公司緊跟國(guó)家和區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，重點(diǎn)聚焦智能科技和生命科技兩大產(chǎn)業(yè)主題領(lǐng)域，圍繞電子信息、軟件信息服務(wù)、人工智能、集成電路、生物醫(yī)藥、基因診斷、醫(yī)療器械、生物農(nóng)業(yè)等細(xì)分領(lǐng)域，在全國(guó)布局主題產(chǎn)業(yè)園區(qū)。目前已布局武漢、鄂州、隨州、長(zhǎng)沙、合肥、杭州、重慶、上海、海南、佛山等城市，正在開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)主題型園區(qū)35個(gè)。在園區(qū)產(chǎn)業(yè)招商過(guò)程中，強(qiáng)化發(fā)現(xiàn)和挖掘具有高成長(zhǎng)性投資價(jià)值的企業(yè)的能力，按照投早、投小、投硬科技、投新興產(chǎn)業(yè)的原則開(kāi)展價(jià)值投資，以前瞻性投資分享產(chǎn)業(yè)發(fā)展紅利。通過(guò)專(zhuān)業(yè)運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)園區(qū)企業(yè)需求的一站式滿(mǎn)足，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)科研鏈、人才鏈、資金鏈、政策鏈深度融合。同時(shí)充分發(fā)揮智慧園區(qū)數(shù)智化工具作用，持續(xù)推動(dòng)服務(wù)創(chuàng)新與科技賦能。

（二）主要經(jīng)營(yíng)模式

1、工程建設(shè)

報(bào)告期內(nèi)，湖北路橋主要從事公路、橋梁、隧道、市政、園區(qū)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的施工業(yè)務(wù)，主要有兩種經(jīng)營(yíng)模式單一工程承包模式：公司以擁有的工程承包資質(zhì)，向業(yè)主提供施工總承包或工程專(zhuān)業(yè)承包服務(wù)。

投融資建設(shè)模式：公司通過(guò)投資帶動(dòng)傳統(tǒng)施工業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)開(kāi)拓，依托PPP、 BOT、 投資人+EPC等模式，拓展省內(nèi)省外傳統(tǒng)基建領(lǐng)域項(xiàng)目，充分發(fā)揮資金籌集、項(xiàng)目建設(shè)和管理等優(yōu)勢(shì)，向業(yè)主提供項(xiàng)目投融資服務(wù)和施工總承包服務(wù)。

2、環(huán)?？萍?/p>

報(bào)告期內(nèi)，環(huán)?？萍及鍓K業(yè)務(wù)分為脫硫特許經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、污水處理特許經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、垃圾焚燒煙氣處理設(shè)備的銷(xiāo)售、安裝與調(diào)試業(yè)務(wù)。

（1）燃煤火力發(fā)電機(jī)組煙氣綜合治理

公司火電廠(chǎng)煙氣治理特許經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)：燃煤火電廠(chǎng)將脫硫、脫硝、除塵輸灰、濕電大氣治理業(yè)務(wù)以合同形式特許給公司，由公司承擔(dān)環(huán)保設(shè)施的投資、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)及日常管理，并達(dá)到合同規(guī)定煙氣排放標(biāo)準(zhǔn)，獲得環(huán)保服務(wù)費(fèi)及產(chǎn)生副產(chǎn)品所帶來(lái)的收益。

（2）垃圾焚燒煙氣治理

垃圾焚燒及非垃圾焚燒煙氣處理業(yè)務(wù)：以EP或EPC等方式為垃圾焚燒項(xiàng)目的投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)方提供煙氣治理系統(tǒng)的一攬子解決方案，包括咨詢(xún)、設(shè)計(jì)、設(shè)備供貨、安裝調(diào)試與售后或技術(shù)改造，通過(guò)提供服務(wù)、貨物獲取行業(yè)合理利潤(rùn)。

（3）水務(wù)治理

污水處理特許經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)：通過(guò)旗下公司以PPP（TOT、BOT、ROT等）、OM等特許經(jīng)營(yíng)模式向當(dāng)?shù)卣块T(mén)或政府指定的機(jī)構(gòu)收取污水處理費(fèi)用實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目盈利。

水處理工程業(yè)務(wù)：承接政府或其他機(jī)構(gòu)水處理方面工程業(yè)務(wù)，獲取工程利潤(rùn)。

3、科技園區(qū)

報(bào)告期內(nèi)，公司通過(guò)產(chǎn)業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售獲得利潤(rùn)，通過(guò)持有物業(yè)租賃及向園區(qū)企業(yè)提供增值服務(wù)等獲得服務(wù)收益；通過(guò)旗下基金投資覆蓋科技園區(qū)的主要產(chǎn)業(yè)集群。優(yōu)先選擇入駐或即將入駐園區(qū)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資，支持園區(qū)企業(yè)發(fā)展壯大的同時(shí)獲取股權(quán)投資收益。

3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

√適用 □不適用

5.1 公司所有在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

單位:元 幣種:人民幣

報(bào)告期內(nèi)債券的付息兌付情況

報(bào)告期內(nèi)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)公司或債券作出的信用評(píng)級(jí)結(jié)果調(diào)整情況

□適用 √不適用

5.2 公司近2年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

√適用 □不適用

單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

詳見(jiàn)“經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”中的相關(guān)內(nèi)容。

2 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

2023年4月19日

武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議通知及材料于2023年4月6日以電子郵件方式發(fā)出，于2023年4月19日在公司一樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加表決的董事8人，實(shí)際參加表決的董事8人。

會(huì)議由董事長(zhǎng)楊濤先生主持，公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)了《公司2022年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

贊成8人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人

本報(bào)告需提交股東大會(huì)審議。

2、審議通過(guò)了《公司2022年年度報(bào)告全文和摘要》

全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了認(rèn)可的獨(dú)立意見(jiàn)。

贊成8人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人

本報(bào)告需提交股東大會(huì)審議。

3、審議通過(guò)了《公司總經(jīng)理2022年年度經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告暨2023年工作計(jì)劃》

《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理2022年年度經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告暨2023年工作計(jì)劃》對(duì)公司2022年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、公司管理等情況進(jìn)行了總結(jié)與回顧，并提出了2023年度重點(diǎn)工作計(jì)劃。

贊成8人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人

4、審議通過(guò)了《公司2022年年度董事會(huì)工作報(bào)告》

《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司2022年年度董事會(huì)工作報(bào)告》對(duì)董事會(huì)2022年度日常工作情況進(jìn)行了回顧，對(duì)2022年度公司主要經(jīng)營(yíng)、內(nèi)控和規(guī)范運(yùn)作等方面工作進(jìn)行了總結(jié)，并簡(jiǎn)述了公司2023年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以及未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略。

贊成8人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人

本報(bào)告需提交股東大會(huì)審議。

5、審議通過(guò)了《公司2022年年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2022年12月31日，公司母公司期末可供分配利潤(rùn)為人民幣50,146.02萬(wàn)元。經(jīng)董事會(huì)決議，公司2022年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.26元（含稅）。

截至2023年3月31日，公司總股本為795,617,983股，以此計(jì)算共派發(fā)現(xiàn)金紅利100,247,865.86元（含稅），占公司2022年合并報(bào)表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)的比例為17.32%。

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)工程建設(shè)板塊、科技園板塊及環(huán)?？萍及鍓K均屬于資金密集型行業(yè)，公司需要充足的資金保證公司健康持續(xù)發(fā)展及財(cái)務(wù)安全，并結(jié)合公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、未來(lái)的資金需求等因素，同時(shí)考慮股東短期現(xiàn)金分紅回報(bào)與中長(zhǎng)期回報(bào)，提出上述利潤(rùn)分配方案。本次預(yù)案實(shí)施后的留存未分配利潤(rùn)將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金及項(xiàng)目投資，以保證公司健康穩(wěn)定的可持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步提升公司在行業(yè)內(nèi)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

該預(yù)案已經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。

公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案，結(jié)合了公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、未來(lái)的資金需求等因素，同時(shí)考慮了投資者的合理回報(bào)。該利潤(rùn)分配方案不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》關(guān)于利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定，不存在損害中小股東利益的情形。該議案的審議、決策程序合法，同意公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)《2022年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（編號(hào)：臨2023-018）。

贊成8人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人

本議案需提交股東大會(huì)審議。

6、審議通過(guò)了《公司2022年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)全面核查了2022年年度募集資金的存放與實(shí)際使用情況并編制了《2022年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于2022年年度公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》（編號(hào)：臨2023-019）。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了認(rèn)可的獨(dú)立意見(jiàn)。

贊成8人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人

7、審議通過(guò)了《公司2022年年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了認(rèn)可的獨(dú)立意見(jiàn)。

贊成8人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人

8、審議通過(guò)了《公司2022年年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》

全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。

贊成8人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人

9、審議通過(guò)了《公司獨(dú)立董事2022年年度述職報(bào)告》

全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。

贊成8人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人

本報(bào)告將于股東大會(huì)聽(tīng)取。

10、審議通過(guò)了《公司2023年年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

贊成8人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人

本議案需提交股東大會(huì)審議。

11、審議通過(guò)了《公司2023年年度融資計(jì)劃的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)《2023年年度融資計(jì)劃的公告》（編號(hào)：臨2023-020）。

贊成8人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人

本議案需提交股東大會(huì)審議。

12、審議通過(guò)了《2023年年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》

公司對(duì)相關(guān)全資及控股子（孫）公司日常經(jīng)營(yíng)具有全部控制權(quán)，相關(guān)公司具備償還能力，本次計(jì)劃內(nèi)擔(dān)保行為不會(huì)損害公司利益，董事會(huì)同意該擔(dān)保事項(xiàng)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)《2023年年度擔(dān)保計(jì)劃的公告》（編號(hào)：臨2023-021）。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了認(rèn)可的獨(dú)立意見(jiàn)。

贊成8人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人

本議案需提交股東大會(huì)審議。

13、審議通過(guò)了《2023年年度全資及控股子公司為客戶(hù)按揭貸款提供階段性擔(dān)保計(jì)劃的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于2023年年度全資及控股子公司為客戶(hù)按揭貸款提供階段性擔(dān)保計(jì)劃的公告》（編號(hào)：臨2023-022）。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了認(rèn)可的獨(dú)立意見(jiàn)。

贊成8人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人

本議案需提交股東大會(huì)審議。

14、審議通過(guò)了《公司2023年年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于2023年年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（編號(hào)：臨2023-023）。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了認(rèn)可的獨(dú)立意見(jiàn)。

贊成4人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事楊濤先生、周敏女士、史文明先生、劉祖雄先生回避了該議案的表決。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

15、審議通過(guò)了《公司2022年度內(nèi)審工作報(bào)告暨2023年度內(nèi)審工作計(jì)劃》

贊成8人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人

16、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

同意擬繼續(xù)聘請(qǐng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年年度會(huì)計(jì)報(bào)表的審計(jì)機(jī)構(gòu)，其報(bào)酬不超過(guò)人民幣160萬(wàn)元（含稅）。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（編號(hào)：臨2023-024）。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了認(rèn)可的獨(dú)立意見(jiàn)。

贊成8人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人

本議案需提交股東大會(huì)審議。

17、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

同意擬繼續(xù)聘請(qǐng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，其報(bào)酬不超過(guò)人民幣60萬(wàn)元（含稅）。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（編號(hào)：臨2023-024）。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了認(rèn)可的獨(dú)立意見(jiàn)。

贊成8人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人

本議案需提交股東大會(huì)審議。

18、審議通過(guò)了《公司兌現(xiàn)2022年年度董事、高級(jí)管理人員薪酬余額的議案》

同意根據(jù)考核結(jié)果向?qū)Ｂ毝?、高?jí)管理人員兌付2022年年度薪酬余額，其中專(zhuān)職董事的薪酬支付需提交股東大會(huì)審議。

上述人員2022年度領(lǐng)取報(bào)酬的情況詳見(jiàn)公司2022年年度報(bào)告。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了認(rèn)可的獨(dú)立意見(jiàn)。

贊成8人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人

19、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（編號(hào)：臨2023-025）。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了認(rèn)可的獨(dú)立意見(jiàn)。

贊成8人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人

20、審議通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（編號(hào)：臨2023-026）。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了認(rèn)可的獨(dú)立意見(jiàn)。

贊成8人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人

21、審議通過(guò)了《關(guān)于公司全資子公司擬計(jì)劃發(fā)行資產(chǎn)支持證券的議案》

公司全資子公司武漢光谷環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)“光谷環(huán)?！保┰谀甓热谫Y計(jì)劃范圍內(nèi)擬通過(guò)合格證券公司或其子公司設(shè)立光谷環(huán)保煙氣治理收費(fèi)收益權(quán)綠色資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃，發(fā)行資產(chǎn)支持證券進(jìn)行融資。具體如下：

（1）原始權(quán)益人：武漢光谷環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆?/p>

（2）基礎(chǔ)資產(chǎn)：由原始權(quán)益人與相關(guān)燃煤發(fā)電廠(chǎng)簽署的煙氣治理特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議，光谷環(huán)保于特定期間內(nèi)為相關(guān)燃煤發(fā)電廠(chǎng)提供煙氣治理環(huán)保服務(wù)而取得的收益權(quán)；

（3）申報(bào)規(guī)模：本次擬申報(bào)儲(chǔ)架總規(guī)模不超過(guò)人民幣20億元（含20億元，可分期發(fā)行），其中產(chǎn)品分為優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券和次級(jí)資產(chǎn)支持證券（具體發(fā)行規(guī)模、優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券和次級(jí)資產(chǎn)支持證券占比可根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求或市場(chǎng)情況在上述授權(quán)范圍內(nèi)予以調(diào)整）；

（4）發(fā)行期限：資產(chǎn)支持證券期限不超過(guò)5年，可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種，具體將根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況確定；

（5）發(fā)行利率：優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的發(fā)行利率將根據(jù)發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)利率水平通過(guò)詢(xún)價(jià)方式進(jìn)行確定，優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券支付固定利率。次級(jí)資產(chǎn)支持證券無(wú)票面利率，專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃在每次付息及終止時(shí)在優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券持有人完成分配后的剩余資產(chǎn)由次級(jí)資產(chǎn)支持證券持有人享有；

（6）募集資金用途：發(fā)行資產(chǎn)支持證券募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、項(xiàng)目建設(shè)、償還債務(wù)等符合國(guó)家法律法規(guī)及政策要求的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；

（7）發(fā)行方式：本次申請(qǐng)發(fā)行的資產(chǎn)支持證券由計(jì)劃管理人和承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)在證券交易所市場(chǎng)發(fā)行；

（8）擬掛牌轉(zhuǎn)讓場(chǎng)所：上海證券交易所；

（9）本次發(fā)行資產(chǎn)支持證券決議的有效期：本次發(fā)行資產(chǎn)支持證券決議的有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至資產(chǎn)支持證券專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃結(jié)束之日；

（10）本次發(fā)行資產(chǎn)支持證券的授權(quán)：

公司本次發(fā)行資產(chǎn)支持證券的議案獲得公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過(guò)后開(kāi)展具體融資相關(guān)事宜，為保證相關(guān)工作的順利開(kāi)展，提高工作效率，特提請(qǐng)公司董事會(huì)向股東大會(huì)申請(qǐng)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在前述范圍內(nèi)全權(quán)決定和辦理與發(fā)行資產(chǎn)支持證券有關(guān)的一切事宜，包括但不限于：

①在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)市場(chǎng)條件和公司需求，制定本次申請(qǐng)發(fā)行資產(chǎn)支持證券的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次申請(qǐng)發(fā)行資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款，包括發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行期限、發(fā)行期數(shù)、發(fā)行額度、發(fā)行利率、發(fā)行方式、承銷(xiāo)方式等與發(fā)行條款有關(guān)的一切事宜；

②聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)，辦理本次申請(qǐng)資產(chǎn)支持證券發(fā)行申報(bào)事宜；

③根據(jù)審批監(jiān)管部門(mén)要求，制作、修改和報(bào)送本次發(fā)行的申報(bào)材料；

④簽署、修改、補(bǔ)充、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行與本次申請(qǐng)發(fā)行資產(chǎn)支持證券有關(guān)的合同、協(xié)議和相關(guān)的法律文件（包括但不限于公司發(fā)行資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃說(shuō)明書(shū)、發(fā)行協(xié)議、承銷(xiāo)協(xié)議等）；

⑤根據(jù)適用的監(jiān)管規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)；

⑥如監(jiān)管政策或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定必須由公司股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，可依據(jù)監(jiān)管部門(mén)的意見(jiàn)對(duì)本次發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

⑦辦理與本次申請(qǐng)發(fā)行資產(chǎn)支持證券有關(guān)的其他事項(xiàng)。

贊成8人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人

本議案需提交股東大會(huì)審議。

22、審議通過(guò)了《關(guān)于擬申請(qǐng)可續(xù)期（無(wú)固定期限）貸款的議案》

公司在年度融資計(jì)劃范圍內(nèi)擬采用可續(xù)期（無(wú)固定期限）貸款的方式籌集資金，進(jìn)一步優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道。具體如下：

（1）貸款主體：武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司或下屬子公司；

（2）貸款金額：擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額不超過(guò)人民幣10億元（含10億元）的可續(xù)期（無(wú)固定期限）貸款；

（3）貸款方式：包括但不限于信托貸款、委托貸款等；

（4）貸款期限：初始貸款期限不超過(guò)（含）叁年（“初始貸款期限”），初始貸款期限屆滿(mǎn)以后每一年為一個(gè)延續(xù)貸款期限（“延續(xù)貸款期限”）。在每個(gè)貸款期限（包括初始貸款期限及延續(xù)貸款期限，下同）屆滿(mǎn)前，借款人有權(quán)選擇將貸款期限延續(xù)一年，或者選擇在每個(gè)貸款期限屆滿(mǎn)之日向貸款人歸還全部貸款本金余額及所有應(yīng)支付但尚未支付的應(yīng)付利息、孳息、罰息以及其他費(fèi)用（如有）；

（5）貸款利率：可續(xù)期（無(wú)固定期限）貸款利率由初始利率及重置利率組成，具體由公司和金融機(jī)構(gòu)另行約定；

（6）貸款資金用途：包括但不限于補(bǔ)充公司及公司合并范圍內(nèi)子公司的營(yíng)運(yùn)資金和償還有息債務(wù)等；

（7）結(jié)息日和付息日：約定每年/季為一個(gè)計(jì)息周期，即每個(gè)自然年/季的某一天為結(jié)息日（“結(jié)息日”），公司在結(jié)息日次日（即“付息日”）支付該計(jì)息周期貸款利息和已經(jīng)遞延的所有利息（如適用），在貸款到期日（包括自然到期日、視為到期日及宣布到期日）支付最后一個(gè)計(jì)息周期的貸款利息和已經(jīng)遞延的所有利息及其孳息（如適用）。除非發(fā)生約定的強(qiáng)制付息事件，借款人在約定的任一結(jié)息日前提前通知貸款人后，借款人可將該計(jì)息周期的當(dāng)期利息以及約定已經(jīng)遞延的貸款利息及孳息遞延支付，且不受任何遞延支付次數(shù)的限制，也不構(gòu)成借款人違約；

（8）強(qiáng)制付息事件：在結(jié)息日前十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生以下事件之一的，則應(yīng)當(dāng)支付該結(jié)息日應(yīng)付貸款利息以及約定的已經(jīng)遞延的所有貸款利息及其孳息，包括但不限于：①公司及公司合并范圍內(nèi)的子公司向股東分紅；②減少注冊(cè)資本；③向其他權(quán)益工具進(jìn)行付息或兌付；

（9）決議有效期：股東大會(huì)審議通過(guò)后兩年之內(nèi)；

（10）本次可續(xù)期（無(wú)固定期限）貸款的授權(quán)：

公司擬申請(qǐng)可續(xù)期（無(wú)固定期限）貸款的議案獲得公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過(guò)后開(kāi)展具體融資相關(guān)事宜，為保證相關(guān)工作的順利開(kāi)展，提高工作效率，特提請(qǐng)公司董事會(huì)向股東大會(huì)申請(qǐng)授權(quán)公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批簽署辦理相關(guān)融資具體事宜，具體內(nèi)容如下：

①根據(jù)公司需要以及融資市場(chǎng)的實(shí)際情況決定可續(xù)期（無(wú)固定期限）貸款的融資金額、融資期限、融資利率、具體條款、條件以及其他相關(guān)事宜，簽署必要的文件以及辦理必要的手續(xù)；

②簽署可續(xù)期（無(wú)固定期限）貸款所涉及的所有必要的法律文件；

③如監(jiān)管政策或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，可對(duì)可續(xù)期（無(wú)固定期限）貸款的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

④辦理與可續(xù)期（無(wú)固定期限）貸款相關(guān)的其他事宜。

贊成8人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人

本議案需提交股東大會(huì)審議。

23、審議通過(guò)了《關(guān)于接受關(guān)聯(lián)方提供融資擔(dān)保并支付擔(dān)保費(fèi)用暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于接受關(guān)聯(lián)方提供融資擔(dān)保并支付擔(dān)保費(fèi)用暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（編號(hào)：臨2023-027）。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了認(rèn)可的獨(dú)立意見(jiàn)。

贊成4人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事楊濤先生、周敏女士、史文明先生、劉祖雄先生回避了該議案的表決。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

24、審議通過(guò)了《關(guān)于擬修改〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于修改〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（編號(hào)：臨2023-028）。

贊成8人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人

本議案需提交股東大會(huì)審議。

25、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈對(duì)外擔(dān)保管理辦法〉的議案》

同意對(duì)《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》進(jìn)行修訂。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站披露的《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法》。

贊成8人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

26、審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司擬與關(guān)聯(lián)方簽訂工程總承包（EPC）合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

（1）同意全資子公司湖北路橋與關(guān)聯(lián)方項(xiàng)目公司簽署《十堰市中央商務(wù)區(qū)片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程總承包（EPC）合同》，簽約合同價(jià)暫定為人民幣207,380萬(wàn)元，其中湖北路橋承接項(xiàng)目總金額為人民幣82,818.60萬(wàn)元，并在上述授權(quán)范圍內(nèi)簽署單項(xiàng)合同。

（2）授權(quán)期限：自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)簽署《十堰市中央商務(wù)區(qū)片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程總承包（EPC）合同》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于全資子公司擬與關(guān)聯(lián)方簽訂工程總承包（EPC）合同暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（編號(hào)：臨2023-029）。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了認(rèn)可的獨(dú)立意見(jiàn)。

贊成4人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事楊濤先生、周敏女士、史文明先生、劉祖雄先生回避了該議案的表決。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

27、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》

經(jīng)董事會(huì)審議同意聘任孫靜女士為公司副總經(jīng)理，任職期限與第九屆董事會(huì)一致。（孫靜簡(jiǎn)歷附后）

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了認(rèn)可的獨(dú)立意見(jiàn)。

贊成8人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人

28、審議通過(guò)了《關(guān)于換屆選舉第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

同意公司董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉，同意公司董事會(huì)提名金明偉、王華、熊新華為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

上述三位獨(dú)立董事候選人，符合任職資格，并均取得獨(dú)立董事資格證書(shū)。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了認(rèn)可的獨(dú)立意見(jiàn)。

贊成8人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人

本屆董事會(huì)同意提請(qǐng)公司股東大會(huì)進(jìn)行選舉，獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷附后。其中，獨(dú)立董事候選人的任職資格需上海證券交易所審核。

29、審議通過(guò)了《關(guān)于換屆選舉第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

同意公司董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉，同意股東單位推薦楊濤、周敏、史文明、劉祖雄、楊洋為公司第十屆董事會(huì)董事候選人；同意董事會(huì)提名余瑞華為公司第十屆董事會(huì)董事候選人。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了認(rèn)可的獨(dú)立意見(jiàn)。

贊成8人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人

本屆董事會(huì)同意提請(qǐng)公司股東大會(huì)進(jìn)行選舉，董事候選人簡(jiǎn)歷附后。

30、審議通過(guò)了《關(guān)于第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事薪酬的議案》

根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，綜合考慮獨(dú)立董事為公司規(guī)范運(yùn)作、治理體系建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展做出的重要貢獻(xiàn)，參考地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，結(jié)合公司發(fā)展情況及獨(dú)立董事專(zhuān)業(yè)度和敬業(yè)度，經(jīng)董事會(huì)提名·薪酬與考核委員會(huì)審議，擬將公司每名獨(dú)立董事薪酬由每月津貼0.6萬(wàn)元（稅后）調(diào)整至每月津貼0.7萬(wàn)元（稅后）。

本議案自股東大會(huì)通過(guò)起執(zhí)行，如若調(diào)整須經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了認(rèn)可的獨(dú)立意見(jiàn)。

贊成8人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人

本議案需提交股東大會(huì)審議。

三、上網(wǎng)公告附件（附件）

特此公告。

武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年四月二十一日

附件1：

孫靜簡(jiǎn)歷

孫靜，女，40歲，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2012年至今在武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司工作。歷任武漢東湖高新科技園發(fā)展有限公司產(chǎn)業(yè)拓展部經(jīng)理、副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略發(fā)展辦公室高級(jí)經(jīng)理；現(xiàn)任武漢東湖高新科技園發(fā)展有限公司副總經(jīng)理。

附件2：

獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

1、金明偉，男，66歲，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)教授，博士生導(dǎo)師（退休）。2020年5月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。曾兼任武昌經(jīng)緯咨詢(xún)有限責(zé)任公司總經(jīng)理，武漢三特索道股份有限公司總經(jīng)濟(jì)師，華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司第六屆、七屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

2、王華，男，45歲，中共黨員，管理學(xué)博士，應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后出站人員，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，會(huì)計(jì)師。2020年5月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。曾兼任財(cái)政部管理會(huì)計(jì)咨詢(xún)委員會(huì)委員，中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)財(cái)務(wù)成本分會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)，湖北省財(cái)務(wù)共享學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，湖北省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)?，F(xiàn)任中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)研究生院副院長(zhǎng)，教授，博士生導(dǎo)師，管理會(huì)計(jì)與績(jī)效研究所所長(zhǎng)。

3、熊新華，男，69歲，中共黨員，碩士。2022年9月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。曾任華中科技大學(xué)出版社有限責(zé)任公司黨總支書(shū)記（董事長(zhǎng)）、華中科技大學(xué)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)黨委書(shū)記（董事）、武漢華工創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司董事、華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事、董事長(zhǎng)；京漢實(shí)業(yè)投資股份有限公司、湖北興發(fā)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事?，F(xiàn)任武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司外部監(jiān)事；深圳中恒華發(fā)股份有限公司獨(dú)立董事。

附件3：

董事候選人簡(jiǎn)歷

1、楊濤，男，42歲，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。2016年6月至2019年8月任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理；2017年6月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司董事；2017年7月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)。歷任戴德梁行武漢分公司投資部助理經(jīng)理，湖北聯(lián)合發(fā)展投資集團(tuán)有限公司發(fā)展企劃部主管，武漢花山生態(tài)新城投資有限公司辦公室、營(yíng)銷(xiāo)策劃部主管，武漢聯(lián)投地產(chǎn)有限公司項(xiàng)目發(fā)展部經(jīng)理、辦公室主任，武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理助理，武漢聯(lián)投置業(yè)有限公司副總經(jīng)理，湖北省梓山湖生態(tài)新城投資有限公司總經(jīng)理，武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理，武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略發(fā)展辦公室主任，產(chǎn)業(yè)發(fā)展事業(yè)部副總經(jīng)理、武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)。現(xiàn)任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)兼湖北聯(lián)投資本投資發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)。

2、周敏，女，46歲，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。2012年12月起至2020年5月任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事長(zhǎng)；2020年5月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司董事。歷任武商集團(tuán)股份有限公司費(fèi)用會(huì)計(jì)，武漢萬(wàn)科房地產(chǎn)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)、資金中心主任、預(yù)算經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)、資金管理部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總部副部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)，資金管理部部長(zhǎng)?，F(xiàn)任湖北聯(lián)投集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)管理部（資金中心）部長(zhǎng)、運(yùn)營(yíng)管理部部長(zhǎng)。

3、史文明，男，37歲，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。2017年7月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理；2022年8月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司董事；2023年2月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理。歷任陽(yáng)光凱迪集團(tuán)人力資源管理中心人力資源經(jīng)理；武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司人力資源部部長(zhǎng)，兼任武漢東湖高新科技園發(fā)展有限公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、武漢東湖高新運(yùn)營(yíng)發(fā)展有限公司總經(jīng)理、武漢東湖高新科技園發(fā)展有限公司武漢項(xiàng)目公司副總經(jīng)理；武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理、武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理；湖北聯(lián)投鄂東投資有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)；湖北聯(lián)投鄂東投資有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)；現(xiàn)任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司黨委委員、總經(jīng)理，湖北聯(lián)投鄂東投資有限公司黨委委員。

4、劉祖雄，男，48歲，中共黨員，碩士研究生，正高級(jí)工程師。2022年8月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司董事。歷任武漢市江夏區(qū)公路管理局項(xiàng)目經(jīng)理，武漢繞城高速公路管理處黨委委員、總工程師，湖北省梧桐湖新區(qū)投資有限公司總工程師、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理，聯(lián)投集團(tuán)恩施分公司常務(wù)副總經(jīng)理，湖北省路橋集團(tuán)有限公司黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，湖北省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司黨委副書(shū)記、副總經(jīng)理，湖北聯(lián)合交通投資開(kāi)發(fā)有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)。現(xiàn)任湖北省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)，湖北省路橋集團(tuán)有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)。

5、楊洋，男，39歲，中共黨員，碩士研究生，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展改革局干部；國(guó)投信托業(yè)務(wù)部職員；方正東亞信托有限責(zé)任公司證券業(yè)務(wù)部主管；湖北宏泰集團(tuán)有限公司資本運(yùn)營(yíng)部部長(zhǎng)助理；省中小企業(yè)金融服務(wù)中心黨總支委員、副總經(jīng)理；湖北宏泰集團(tuán)有限公司資本運(yùn)營(yíng)部（副部長(zhǎng)級(jí)）、綜合管理部（副部長(zhǎng)級(jí)），其間掛職交流鄂州市昌達(dá)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司副總經(jīng)理；湖北聯(lián)投資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理，湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團(tuán)有限公司資產(chǎn)管理部副部長(zhǎng)（牽頭負(fù)責(zé)部門(mén)工作）、部長(zhǎng)?，F(xiàn)任湖北聯(lián)投集團(tuán)有限公司資產(chǎn)管理部部長(zhǎng)。

6、余瑞華，男，44歲，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2021年5月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；2022年2月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司董事。歷任湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總部預(yù)算經(jīng)營(yíng)部副部長(zhǎng)；湖北省路橋集團(tuán)有限公司黨委委員、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

附件4

武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

第九屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)一交易與關(guān)聯(lián)交易》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，認(rèn)真研究和核實(shí)了公司提供的第九屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議的有關(guān)議案與相關(guān)資料后，經(jīng)審慎思考，依據(jù)公開(kāi)、公正、客觀(guān)原則，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下意見(jiàn)：

一、關(guān)于公司2022年年度報(bào)告全文及摘要的獨(dú)立意見(jiàn)

根據(jù)《證券法》和上海證券交易所《關(guān)于做好主板上市公司2022年年度報(bào)告披露工作的通知》等要求，公司編制了2022年年度報(bào)告全文及摘要。

我們認(rèn)為：

1、公司2022年年度報(bào)告的編制和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》以及公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

2、公司2022年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實(shí)地反映出公司2022年的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

3、未發(fā)現(xiàn)參與2022年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

二、關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見(jiàn)

通過(guò)仔細(xì)核對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表及中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》，公司與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方發(fā)生的資金往來(lái)，未發(fā)現(xiàn)存在《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)一一上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》提及的情況。

我們認(rèn)為：截止2022年12月31日，公司與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方的資金往來(lái)均為正常的經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)，不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金情況；公司嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定，規(guī)范對(duì)外擔(dān)保行為，并嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，沒(méi)有出現(xiàn)屬于《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)一一上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》列舉的違規(guī)擔(dān)保行為。

三、關(guān)于公司2022年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2022年12月31日，公司母公司期末可供分配利潤(rùn)為人民幣50,146.02萬(wàn)元。經(jīng)董事會(huì)決議，公司2022年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.26元（含稅）。

截至2023年3月31日，公司總股本為795,617,983股，以此計(jì)算共派發(fā)現(xiàn)金紅利100,247,865.86元（含稅），占公司2022年合并報(bào)表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)的比例為17.32%。

我們認(rèn)為：公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案，結(jié)合了公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、未來(lái)的資金需求等因素，同時(shí)考慮了投資者的合理回報(bào)。該利潤(rùn)分配方案不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》關(guān)于利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定，不存在損害中小股東利益的情形。該議案的審議、決策程序合法，同意公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

四、關(guān)于2022年年度公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的獨(dú)立意見(jiàn)

我們認(rèn)為：

1、公司募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)和專(zhuān)項(xiàng)使用，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所及公司募集資金管理制度的有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在重大違規(guī)使用募集資金的情形。

2、公司董事會(huì)編制的《關(guān)于2022年年度公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》符合上海證券交易所《上市公司募集資金管理制度》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

綜上，同意《關(guān)于2022年年度公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

五、關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見(jiàn)

公司根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求，對(duì)截至2022年12月31日的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)，編制了公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告。我們對(duì)公司《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》進(jìn)行了審核，我們認(rèn)為：

公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系現(xiàn)狀符合有關(guān)要求，符合公司實(shí)際；公司所建立的內(nèi)部控制制度均積極予以貫徹落實(shí)；公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告客觀(guān)地反映了公司內(nèi)部控制的真實(shí)情況，對(duì)公司內(nèi)部控制的總結(jié)比較全面。

六、關(guān)于公司2023年年度擔(dān)保計(jì)劃的獨(dú)立意見(jiàn)

我們認(rèn)為：公司2023年年度擔(dān)保計(jì)劃中提供擔(dān)保的對(duì)象為本公司、本公司全資及控股子（孫）公司，其貸款融資主要用于項(xiàng)目建設(shè)資金和補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，符合公司及公司子（孫）公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，提醒公司經(jīng)營(yíng)層根據(jù)各項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況進(jìn)行融資擔(dān)保，加強(qiáng)對(duì)被擔(dān)保公司的管理，關(guān)注其償還債務(wù)能力，有效控制和防范風(fēng)險(xiǎn)，我們一致同意公司2023年年度擔(dān)保計(jì)劃事項(xiàng)。

七、關(guān)于公司2023年年度全資及控股子公司為客戶(hù)按揭貸款提供階段性擔(dān)保計(jì)劃的獨(dú)立意見(jiàn)

我們認(rèn)為：

公司全資及控股子公司為合格的金融按揭貸款客戶(hù)提供階段性擔(dān)保，符合相關(guān)政策規(guī)定和商業(yè)慣例，有利于加快相關(guān)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目銷(xiāo)售和資金回籠速度，推動(dòng)公司相關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)。公司董事會(huì)在審議該事項(xiàng)時(shí)，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。提醒公司經(jīng)營(yíng)層根據(jù)各項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況，加強(qiáng)對(duì)被擔(dān)?？蛻?hù)管理，關(guān)注其償還能力，有效控制和防范風(fēng)險(xiǎn)，同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

八、關(guān)于公司2023年年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)

我們認(rèn)為：

1、公司董事會(huì)在召集、召開(kāi)審議本次關(guān)聯(lián)交易的會(huì)議程序上符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。本次董事會(huì)會(huì)議上，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，其余董事經(jīng)審議通過(guò)了該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易。

2、本次擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易行為符合國(guó)家的相關(guān)規(guī)定，屬于公司正常業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司與關(guān)聯(lián)方擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原則進(jìn)行的，在定價(jià)政策、結(jié)算方式上嚴(yán)格遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，不存在損害公司或股東利益，特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情形。

九、關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見(jiàn)

我們認(rèn)為：中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在為公司提供2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)的過(guò)程中恪盡職守、勤勉盡責(zé)，具備較強(qiáng)的職業(yè)操守和履職能力，所出審計(jì)意見(jiàn)遵循了獨(dú)立、客觀(guān)、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，順利完成年度審計(jì)任務(wù)，擬繼續(xù)聘請(qǐng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2023年年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，同意支付其2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用150萬(wàn)元（含稅）。

十、關(guān)于擬續(xù)聘內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見(jiàn)

我們認(rèn)為：中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券期貨從業(yè)資格，亦為公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)的服務(wù)機(jī)構(gòu)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況及財(cái)務(wù)狀況較為熟悉，具備承擔(dān)公司內(nèi)部控制審計(jì)的能力，報(bào)告期內(nèi)按計(jì)劃完成了對(duì)公司2022年年度內(nèi)部控制審計(jì)的任務(wù)。我們同意繼續(xù)聘請(qǐng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，同意支付其2022年度內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用60萬(wàn)元（含稅）。

十一、關(guān)于兌現(xiàn)2022年年度董事、高級(jí)管理人員薪酬余額的獨(dú)立意見(jiàn)

我們認(rèn)為：根據(jù)公司薪酬及業(yè)績(jī)考核制度，公司專(zhuān)職董事、高級(jí)管理人員2022年的薪酬，尚有年終考核部分未支付。根據(jù)董事會(huì)提名·薪酬與考核委員會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)層2022年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成考核結(jié)果，同意向?qū)Ｂ毝隆⒏呒?jí)管理人員兌付2022年薪酬，其中專(zhuān)職董事的薪酬支付需提交股東大會(huì)審議。

十二、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見(jiàn)

我們認(rèn)為：公司本次變更的相關(guān)會(huì)計(jì)政策是根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的相關(guān)通知的規(guī)定和要求進(jìn)行的合理變更，變更后的會(huì)計(jì)政策符合財(cái)政部、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所等相關(guān)規(guī)定，能客觀(guān)、公允地反映公司現(xiàn)時(shí)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司及股東利益的情形。本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

十三、關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見(jiàn)

我們認(rèn)為：公司對(duì)合并范圍內(nèi)的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)、存貨、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、長(zhǎng)期股權(quán)投資、在建工程、商譽(yù)等資產(chǎn)進(jìn)行了全面的清查和分析，按資產(chǎn)類(lèi)別進(jìn)行了減值測(cè)試，對(duì)存在減值跡象的資產(chǎn)計(jì)提相應(yīng)的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，有利于更加真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司截至2022年12月31日的資產(chǎn)狀況和財(cái)務(wù)狀況；相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。

十四、關(guān)于接受關(guān)聯(lián)方提供融資擔(dān)保并支付擔(dān)保費(fèi)用暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)

我們認(rèn)為：

1、本次擬接受關(guān)聯(lián)方提供融資擔(dān)保并支付擔(dān)保費(fèi)用的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)有助于公司提高融資能力，確保公司及下屬公司順利獲得經(jīng)營(yíng)發(fā)展所需資金，屬于公司正常經(jīng)營(yíng)行為。

2、本次擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易不存在對(duì)公司業(yè)務(wù)獨(dú)立性造成影響，不會(huì)形成對(duì)關(guān)聯(lián)方的依賴(lài)，不構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

3、本次擬發(fā)生關(guān)聯(lián)交易審議時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決。本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，與本次關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄行使在股東大會(huì)上對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易的投票權(quán)。

十五、關(guān)于全資子公司擬與關(guān)聯(lián)方簽訂工程總承包（EPC）合同暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)

我們認(rèn)為：

1、本次湖北路橋擬與關(guān)聯(lián)方十堰商務(wù)區(qū)投資有限公司就十堰市中央商務(wù)區(qū)片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目簽訂《十堰市中央商務(wù)區(qū)片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程總承包（EPC）合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“EPC合同”），湖北路橋作為承包人，負(fù)責(zé)EPC項(xiàng)目交通設(shè)施、公共設(shè)施項(xiàng)目的采購(gòu)、施工、缺陷責(zé)任期內(nèi)的缺陷修復(fù)保修工作。湖北路橋承接部分的建筑安裝工程費(fèi)定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)按照前期招標(biāo)流程規(guī)定，由十堰市城市發(fā)展控股集團(tuán)有限公司委托第三方專(zhuān)業(yè)預(yù)算編制單位編制工程預(yù)算和攔標(biāo)價(jià)，經(jīng)項(xiàng)目公司確認(rèn)后，十堰市城市發(fā)展控股集團(tuán)有限公司審核，報(bào)財(cái)政部門(mén)評(píng)審確定。聯(lián)合體其他成員承接項(xiàng)目均按照此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，定價(jià)合理、公允，不存在損害公司、股東包括非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情況，也不存在向關(guān)聯(lián)方輸送利益的情形。

2、該項(xiàng)目工程計(jì)量和實(shí)際支付等合同條款均遵循市場(chǎng)化操作原則，且優(yōu)于同類(lèi)一般交易的支付條件進(jìn)行，不存在損害公司、股東，特別是中小股東利益，符合關(guān)聯(lián)交易管理要求的公允性原則。

3、本次擬發(fā)生關(guān)聯(lián)交易審議時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決。本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，與本次關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄行使在股東大會(huì)上對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易的投票權(quán)。

4、同意湖北路橋與關(guān)聯(lián)方十堰商務(wù)區(qū)投資有限公司就就十堰市中央商務(wù)區(qū)片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目簽訂EPC合同，以及后期根據(jù)工程設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工需要另行簽訂單項(xiàng)合同。提請(qǐng)公司后續(xù)根據(jù)施工建設(shè)進(jìn)度及施工合同的約定，積極跟蹤工程回款情況，保證公司合法利益，切實(shí)履行好信息披露義務(wù)。

十六、關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)

我們認(rèn)為：孫靜女士符合《公司法》、《公司章程》等法律規(guī)定的任職條件，具備擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的資格、能力和專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，能夠履行相應(yīng)職責(zé)，未發(fā)現(xiàn)存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形，也未發(fā)現(xiàn)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所處罰和懲戒的不良記錄。本次董事會(huì)的提名表決程序符合《公司章程》的規(guī)定，同意聘任孫靜女士為公司副總經(jīng)理。

十七、關(guān)于換屆選舉第十屆董事會(huì)董事候選人、獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見(jiàn)

我們認(rèn)為：

1、本次董事會(huì)的換屆選舉董事候選人、獨(dú)立董事候選人的提名和表決程序規(guī)范，符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

2、經(jīng)充分了解被提名人教育背景、工作經(jīng)歷、兼職、專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)等資料，上述被提名人均具有較高水平的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和豐富的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，具備擔(dān)任公司董事、獨(dú)立董事的條件。未發(fā)現(xiàn)存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司相應(yīng)職務(wù)的情況，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰。

3、同意將上述董事候選人、獨(dú)立董事候選人提交公司股東大會(huì)選舉。

十八、關(guān)于第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事薪酬的獨(dú)立意見(jiàn)

我們認(rèn)為：

本次調(diào)整獨(dú)立董事薪酬符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，有利于公司獨(dú)立董事更好參與公司治理工作，進(jìn)一步保障投資者合法權(quán)益，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要。決策程序符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

獨(dú)立董事：金明偉、王華、熊新華

二〇二三年四月十九日

證券代碼：600133 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東湖高新 公告編號(hào)：臨2023-017

可轉(zhuǎn)債代碼：110080 可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：東湖轉(zhuǎn)債

武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

第九屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議通知及材料于2023年4月6日以電子郵件方式發(fā)出，于2023年4月19日在公司一樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議應(yīng)參加表決的監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決的監(jiān)事3人。

會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)肖羿先生主持，會(huì)議決議情況公告如下：

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)了《2022年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)按照《公司法》《證券法》及其他法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真履行有關(guān)法律、法規(guī)賦予的職權(quán)，積極有效地開(kāi)展工作，參加公司2021年度的股東大會(huì)并列席了歷次董事會(huì)，對(duì)公司依法運(yùn)作情況、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的重大決策、公司財(cái)務(wù)狀況和公司董事及高級(jí)管理人員的履職進(jìn)行監(jiān)督，保證公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。經(jīng)認(rèn)真審議，一致認(rèn)為：

（1）公司依法運(yùn)作情況：報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)成員通過(guò)列席公司董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)會(huì)議參與了公司重大經(jīng)營(yíng)決策討論，并對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為2022年公司的工作能?chē)?yán)格按照《公司法》《證券法》和《公司章程》及其他有關(guān)法規(guī)制度進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作，經(jīng)營(yíng)決策科學(xué)合理；完善了內(nèi)部管理和內(nèi)部控制制度，建立了良好的內(nèi)控機(jī)制；公司董事、高級(jí)管理人員在履行公司職務(wù)時(shí)，均能勤勉盡職，遵守國(guó)家法律、法規(guī)和公司章程、制度，維護(hù)公司利益，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有違法、違規(guī)和損害公司利益的行為。

（2）檢查公司財(cái)務(wù)情況：監(jiān)事會(huì)認(rèn)真檢查了公司財(cái)務(wù)情況，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)”審計(jì)報(bào)告是客觀(guān)公正的。

（3）檢查公司關(guān)聯(lián)交易情況：報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議、決策、披露、履行等情況進(jìn)行了監(jiān)督和核查，認(rèn)為關(guān)聯(lián)交易合法、公平、公開(kāi)、公正，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允、合理，程序合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)有損害公司和其他股東利益的行為。

（4）檢查公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及對(duì)外擔(dān)保情況：監(jiān)事會(huì)認(rèn)為報(bào)告期內(nèi)公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用資金情況，公司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

（5）審閱內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告情況：監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2021年年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》及內(nèi)部控制體系的建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，建立了較為完善的內(nèi)部控制制度，公司內(nèi)部控制在設(shè)計(jì)和執(zhí)行方面無(wú)重大缺陷，公司《2021年年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)及運(yùn)行情況。

贊成：3人 反對(duì)：0 人 棄權(quán)： 0 人

本報(bào)告需提交股東大會(huì)審議。

2、審議通過(guò)了《公司2022年年度報(bào)告全文及報(bào)告摘要》

公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)一一年度報(bào)告的內(nèi)容與格式（2021年修訂）》的有關(guān)要求，對(duì)公司編制的《公司2022年年度報(bào)告全文及報(bào)告摘要》進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核。

（1）公司2022年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

（2）公司2022年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2022 年年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。

（3）我們未發(fā)現(xiàn)參與2022年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

（4）我們保證公司2022年年度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。

贊成：3人 反對(duì)：0 人 棄權(quán)： 0 人

本報(bào)告需提交股東大會(huì)審議。

3、審議通過(guò)了《公司2022年年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

本次利潤(rùn)分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，同時(shí)考慮投資者的合理回報(bào)，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》關(guān)于利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定，不存在損害中小投資者利益的情形。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)《2022年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：臨2023-018）。

贊成： 3人 反對(duì)：0 人 棄權(quán)： 0 人

本議案需提交股東大會(huì)審議。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于2022年年度公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)全面核查了《2022年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)編制的《公司2022年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》符合上海證券交易所《上市公司募集資金管理制度》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于2022年年度公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：臨2023-019）

贊成：3人 反對(duì)：0 人 棄權(quán)： 0 人

5、審議通過(guò)了《公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)表意見(jiàn)如下：

（1）公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，遵循內(nèi)部控制的基本原則，按照自身的實(shí)際情況，建立健全了內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常進(jìn)行，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全和完整。

（2）公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)基本完整，內(nèi)部審計(jì)小組及人員配備齊全到位，保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。

（3）2022年度，公司未有違反《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》及公司內(nèi)部控制制度的重大事項(xiàng)發(fā)生。

綜上所述，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司內(nèi)部控制在重大事項(xiàng)上符合全面、真實(shí)、準(zhǔn)確的要求，反映了公司內(nèi)部控制工作的實(shí)際情況。

全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。

贊成：3人 反對(duì)：0 人 棄權(quán)： 0 人

6、審議通過(guò)了《公司2022年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》

公司聘請(qǐng)的中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司2022年度內(nèi)控控制審計(jì)報(bào)告》，全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。

（下轉(zhuǎn)B218版）

本版導(dǎo)讀

武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司2022年度報(bào)告摘要 2023-04-21